公告日期：2020-08-19

公告編號：2020-022

證券代碼：870008 證券簡稱：凌立健康 主辦券商：中泰證券
上海凌立健康管理股份有限公司董事、高級管理人員辭職公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、辭職董監(jiān)高的基本情況
（一）基本情況

本公司董事會于 2020 年 8 月 18 日收到董事石筱潔女士遞交的辭職報告，自股東大
會選舉產(chǎn)生新任董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后繼續(xù)擔(dān)任董事會秘書、財務(wù)負責(zé)人職務(wù)。

本公司董事會于 2020 年 8 月 18 日收到董事長石筱潔女士遞交的辭職報告，自 2020
年 8 月 18 日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信聯(lián)合懲戒對象，辭職后繼續(xù)擔(dān)任董事會秘書、財務(wù)負責(zé)人職務(wù)。

本公司董事會于 2020 年 8 月 18 日收到董事李雪薇女士遞交的辭職報告，自股東大
會選舉產(chǎn)生新任董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。

本公司董事會于 2020 年 8 月 18 日收到總經(jīng)理李雪薇女士遞交的辭職報告，自 2020
年 8 月 18 日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信聯(lián)合懲戒對象，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。

本次辭職董監(jiān)高是否涉及董秘變動：□是 √否
（二）辭職原因

石筱潔因個人原因辭去公司董事長、董事職務(wù)。

李雪薇因個人原因辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)。

公告編號：2020-022

二、上述人員的辭職對公司產(chǎn)生的影響
（一）本次辭職導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人
數(shù)低于法定最低人數(shù)

在改選出的董事就任前,原董事石筱潔、李雪薇仍正常履行董事職務(wù)。公司將盡快召開臨時股東大會選舉新任董事。
（二）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響

石筱潔和李雪薇女士辭職后不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來影響。在選出新任董事前,原董事石筱潔女士、李雪薇女士仍正常履行董事職務(wù)。公司將盡快召開臨時股東大會選舉新任董事，以及召開董事會選舉新任董事長并任命新任總經(jīng)理。
三、備查文件
石筱潔女士的《辭職報告》
李雪薇女士的《辭職報告》

上海凌立健康管理股份有限公司
董事會
2020 年 8 月 19 日

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