證券代碼：600056 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨2023-045號(hào)

中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

近日，中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到公司獨(dú)立董事屠鵬飛先生的書面辭職報(bào)告。因工作需要，屠鵬飛先生申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，辭職生效后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

鑒于屠鵬飛先生辭職后公司獨(dú)立董事人數(shù)將少于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，屠鵬飛先生的辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在新任獨(dú)立董事就任前，屠鵬飛先生將按法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員的相關(guān)職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

屠鵬飛先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，公司及董事會(huì)對(duì)屠鵬飛先生為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年7月22日返回搜狐，查看更多