公告編號(hào)：2018-012 證券代碼：870008 證券簡(jiǎn)稱：凌立健康 主辦券商：中泰證券 上海凌立健康管理股份有限公司 第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開和出席情況 （一）會(huì)議召開情況 1.會(huì)議召開時(shí)間：2018年9月6日 2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決 4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2018年8月31日以郵件方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王瑞霞 6.開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。 （二）會(huì)議出席情況 會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。 二、議案審議情況 （一）審議通過《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》 1.議案內(nèi)容： 本公司擬設(shè)立全資子公司上海捷晅信息技術(shù)有限公司，注冊(cè)地為上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)靜塘路988號(hào)2幢J585室（以上信息以工商部門審核為準(zhǔn)），注冊(cè)資本 公告編號(hào)：2018-012 為人民幣500萬(wàn)元。詳見《對(duì)外投資的公告》（2018-013）。 2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。 3.回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 4.提交股東大會(huì)表決情況： 本議案無需提交股東大會(huì)審議。 三、備查文件目錄 《上海凌立健康管理股份有限公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》 上海凌立健康管理股份有限公司 董事會(huì)

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