公告編號：2018-012 證券代碼：870008 證券簡稱：凌立健康 主辦券商：中泰證券 上海凌立健康管理股份有限公司 第一屆董事會第十三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1.會議召開時間：2018年9月6日 2.會議召開地點：公司會議室 3.會議召開方式：現(xiàn)場投票表決 4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2018年8月31日以郵件方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長王瑞霞 6.開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。 （二）會議出席情況 會議應出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。 二、議案審議情況 （一）審議通過《關(guān)于投資設立全資子公司的議案》 1.議案內(nèi)容： 本公司擬設立全資子公司上海捷晅信息技術(shù)有限公司，注冊地為上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)靜塘路988號2幢J585室（以上信息以工商部門審核為準），注冊資本 公告編號：2018-012 為人民幣500萬元。詳見《對外投資的公告》（2018-013）。 2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。 3.回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 4.提交股東大會表決情況： 本議案無需提交股東大會審議。 三、備查文件目錄 《上海凌立健康管理股份有限公司第一屆董事會第十三次會議決議》 上海凌立健康管理股份有限公司 董事會

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