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公告日期：2021-02-08

公告編號(hào)：2021-003

證券代碼：870008 證券簡稱：凌立健康 主辦券商：中泰證券
上海凌立健康管理股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè) 別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2021 年 2 月 8 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2021 年 2 月 1 日以書面方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：董事長王瑞霞女士
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī) 和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于終止 2020 年股票定向發(fā)行》議案
1.議案內(nèi)容：

公司分別于 2020 年 10 月 14 日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2020 年 11
月 2 日召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過《關(guān)于上海凌立健康管

公告編號(hào)：2021-003

理股份有限公司<股票定向發(fā)行說明書>》等議案。上述事宜詳見公司在全國中 小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）于 2020 年 10 月 16 日披露的《第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2020-
029）、于 2020 年 11 月 3 日披露的《2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》
（公告編號(hào)：2020-035）。

上述股票定向發(fā)行相關(guān)公告公布后,公司根據(jù)資本市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,綜合考 慮公司實(shí)際情況并與投資者友好協(xié)商溝通后，決定終止本次股票發(fā)行，并終止 一切與股票發(fā)行相關(guān)的授權(quán)和事項(xiàng)。

本次股票定向發(fā)行的終止，不涉及違約賠償問題，不涉及向認(rèn)購對(duì)象退還 認(rèn)購款項(xiàng)事宜，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不會(huì)損害公司股 東的利益。公司對(duì)上述事項(xiàng)給投資者帶來的不便深表歉意，敬請(qǐng)投資者諒解。
2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

上海凌燊貿(mào)易有限公司為公司機(jī)構(gòu)股東，公司董事王瑞霞和王明霞為上海 凌燊貿(mào)易有限公司的股東，同時(shí)王瑞霞擔(dān)任法人兼執(zhí)行董事職務(wù)，王明霞擔(dān)任 監(jiān)事職務(wù)。故董事王瑞霞、王明霞屬于關(guān)聯(lián)董事，需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于簽署<附生效條件的終止股票發(fā)行認(rèn)購協(xié)議>》議案
1.議案內(nèi)容：

公司根據(jù)資本市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,綜合考慮公司實(shí)際情況并與投資者友好協(xié)商 溝通后，決定終止本次股票發(fā)行。公司已與投資者就終止股份認(rèn)購相關(guān)事宜進(jìn) 行協(xié)商并達(dá)成一致，雙方不存在任何爭(zhēng)議、糾紛及違約賠付問題，在真實(shí)、充 分地表達(dá)各自意愿的基礎(chǔ)上，擬簽署附《附生效條件的終止股票發(fā)行認(rèn)購協(xié) 議》，本協(xié)議自股東大會(huì)審議通過之日起生效。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

上海凌燊貿(mào)易有限公司為公司機(jī)構(gòu)股東，公司董事王瑞霞和王明霞為上海

公告編號(hào)：2021-003

凌燊貿(mào)易有限公司的股東，同時(shí)王瑞霞擔(dān)任法人兼執(zhí)行董事職務(wù)，王明霞擔(dān)任 監(jiān)事職務(wù)。故董事王瑞霞、王明霞屬于關(guān)聯(lián)董事，需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理終止本次股票發(fā)行相關(guān)
事宜》議案
1.議案內(nèi)容：

根據(jù)終止本次股票發(fā)行實(shí)際情況提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理終止 本次股票發(fā)行的一切事宜，包括但不限于：

（1）終止股票發(fā)行工作需要向主辦券商及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有 限公司責(zé)任公司提供申請(qǐng)材料的準(zhǔn)備與辦理相關(guān)工作；

（2）按照終止股票發(fā)行申請(qǐng)材料要求與投資者簽署……
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