凌立健康:董事長、總經(jīng)理任職公告
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公告日期:2020-09-08
公告編號:2020-028
證券代碼:870008 證券簡稱:凌立健康 主辦券商:中泰證券
上海凌立健康管理股份有限公司董事長、總經(jīng)理任命公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律 責(zé)任。
一、任免基本情況
(一)任免的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司第二屆董事會第九次會議 于 2020 年
9 月 8 日審議并通過:
選舉王瑞霞女士為公司董事長,任職期限 2020 年 9 月 8 日至 2022 年 6 月 24 日,
自 2020 年 9 月 8 日起生效。上述選舉人員持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,
不是失信聯(lián)合懲戒對象。
任命王明霞女士為公司總經(jīng)理,任職期限 2020 年 9 月 8 日至 2022 年 6 月 24 日,
自 2020 年 9 月 8 日起生效。上述任命人員持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,
不是失信聯(lián)合懲戒對象。
本次會議召開 7 日前以書面方式通知全體董事,實際到會董事 5 人,會議由過半數(shù)
董事推舉董事王瑞霞女士主持。
本次任免不需提交股東大會審議。
本次任免是否涉及董秘變動:□是 √否
(二)任命/免職原因
鑒于公司原董事長石筱潔女士辭去董事長職務(wù),根據(jù)《公司法》、《公司章程》等
相關(guān)規(guī)定,公司董事會選舉王瑞霞女士為公司董事長,任職期限為 2020 年 9 月 8 日
至 2022 年 6 月 24 日。
鑒于公司原總經(jīng)理李雪薇女士辭去總經(jīng)理職務(wù),根據(jù)《公司法》、《公司章程》等
公告編號:2020-028
相關(guān)規(guī)定,公司董事會任命王明霞女士為公司董事長,任職期限為 2020 年 9 月 8 日
至 2022 年 6 月 24 日。
(三)新任董監(jiān)高人員履歷
王瑞霞,女,1972 年 1 月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),1996 年 6 月畢
業(yè)于河北師范大學(xué),本科學(xué)歷。1996 年 9 月至 2001 年 7 月,就職于河北張家口市第
二中學(xué)高中部,從事教師職務(wù);2001 年 7 月至 2003 年 5 月,就職于北京宇圣文化傳
媒有限公司,擔(dān)任執(zhí)行董事職務(wù);2003 年 5 月至 2008 年 5 月,就職于上海凌立市場
咨詢服務(wù)有限公司,擔(dān)任經(jīng)理職務(wù);2008 年 5 月出資成立有限公司,擔(dān)任執(zhí)行董事職
務(wù)。股份公司成立后,于 2017 年 5 月?lián)喂煞莨径麻L職務(wù),于 2019 年 10 月辭
去董事長職務(wù)。
王明霞,女,1976 年 11 月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),1998 年 7 月畢
業(yè)于河北師范大學(xué),大專學(xué)歷。1998 年 8 月至 2001 年 8 月,就職于北京明廚明衛(wèi)家
居建材連鎖有限公司,擔(dān)任采購經(jīng)理職務(wù);2001 年 9 月至 2016 年 2 月,就職于北京
宇圣文化傳媒有限公司,擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù);2016 年 2 月至 2016 年 6 月,就職于上海
凌立廣告有限責(zé)任公司,擔(dān)任執(zhí)行董事職務(wù)。股份公司成立后,擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)務(wù),
于 2019 年 10 月辭去總經(jīng)理職務(wù)。
二、任免對公司產(chǎn)生的影響
(一)本次任免未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù),未導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員
人數(shù)低于法定最低人數(shù)。
(二)任免對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響:
本次任命董事長及總經(jīng)理,有利于完善公司治理結(jié)構(gòu),不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生負(fù) 面影響。
三、備查文件
《上海凌立健康管理股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》。
公告編號:2020-028
上海凌立健康管理股份有限公司
董事會
2020 年 9 月 8 日
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