公告日期：2021-03-09

公告編號：2021-007

證券代碼：870008 證券簡稱：凌立健康 主辦券商：中泰證券

上海凌立健康管理股份有限公司

第二屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個 別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2021 年 3 月 9 日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2021 年 3 月 1 日以書面方式發(fā)出

5.會議主持人：董事長王瑞霞女士

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》及相關法律、法規(guī) 和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于擬申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)終止掛牌》

議案

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司自身經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃，出于戰(zhàn)略發(fā)展考量，經(jīng)慎重考慮，公

公告編號：2021-007

司擬向全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)申請公司股票終止掛牌。由于申請公司股票 在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)終止掛牌相關事宜尚需公司股東大會審議且尚 需全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)同意，故公司股票終止掛牌事宜目前尚存在不確 定性。根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司申請股票終止掛牌及撤回終 止掛牌業(yè)務指南》相關規(guī)定，公司擬于股東大會審議通過本議案后一個月內(nèi)向 全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)提交公司股票終止掛牌的申請，具體終止掛牌時間 以全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)批準的時間為準。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司股票在全國中小企

業(yè)股份轉讓系統(tǒng)終止掛牌相關事宜》議案

1.議案內(nèi)容：

針對公司擬申請股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)終止掛牌的相關事宜， 董事會擬提請公司股東大會授權公司董事會及相關人員全權辦理公司申請股 票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)終止掛牌的一切相關事宜，包括但不限于：

（1）辦理本次終止掛牌所需的申請文件的準備；

（2）向全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)遞交申請文件；

（3）批準、簽署、提交與本次終止掛牌相關的文件；

（4）辦理與本次終止掛牌工作相關的其他事宜。

本次向董事會授權的期限至公司股票終止掛牌事項辦理完成為止。

2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況：

不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

公告編號：2021-007

（三）審議通過《關于擬申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)終止掛牌對

異議股東權益保護措施》議案

1.議案內(nèi)容：

公司擬終止股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌，為充分保護公司可能 存在的異議股東利益，公司控股股東上海凌燊貿(mào)易有限公司、實際控制人王瑞 霞和王明霞女士出具了《上海凌立健康管理股份有限公司控股股東、實際控制 人關于申請公司股票終止掛牌對異議股東權益保護措施的承諾函》：為保護公 司異議股東的合法權益，在綜合考慮公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)、公司 掛牌后歷次發(fā)行的每股價格、公司最近一次股票定向增發(fā)價格及公司除權除息 對股價的影響等因素的基礎上，承諾由公司控股股東、實際控制人或其指定的 第三方以對異議股東（異議股東包括本次股東大會的股權登記日登記在冊但未 參加審議本次終止掛牌事項股東大會的股東和已參加本次股東大會但未投贊 成票的股東）所……
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