證券代碼：002044??????證券簡稱：美年健康?????????公告編號：2024-121
??????????美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
??????關(guān)于召開?2024?年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
??美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024?年第六次臨時(shí)股
東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的召開地點(diǎn)為上海市靜安區(qū)靈石路?697?號健康智谷?9?號樓三樓
公司會(huì)議室，敬請投資者特別留意。
??根據(jù)公司于?2024?年?12?月?13?日召開的第九屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議，
定于?2024?年?12?月?30?日召開公司?2024?年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將
采用股東現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開，《關(guān)于召開?2024?年
第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2024-119）已于?2024?年?12?月?14?日
披露在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜發(fā)布提示性公告如
下：
?????一、本次會(huì)議召開基本情況
公司董事會(huì)召集。
《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，提案內(nèi)容明確并在法定
期限內(nèi)公告。
??（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2024?年?12?月?30?日（星期一）下午?14:50。
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024?年?12?月?30?日（星期一）9:15-15:00。
體時(shí)間為?2024?年?12?月?30?日?9:15-9:25，9:30-11:30?和?13:00-15:00。
???本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將
通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
???公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
???（1）2024?年?12?月?23?日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表
決，該股東代理人不必是公司的股東；
???（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
???（3）公司聘請的律師；
???（4）其他相關(guān)人員。
司會(huì)議室。
???二、會(huì)議審議事項(xiàng)
???本次股東大會(huì)將就以下事項(xiàng)進(jìn)行審議表決：
?????????????????????????????????????????????????????????????備注
提案??????????????????????????????????????????????????????????該列打勾的
??????????????????????????提案名稱
編碼??????????????????????????????????????????????????????????欄目可以投
??????????????????????????????????????????????????????????????票
非累積投票提案
???????????關(guān)于確認(rèn)?2024?年?1-10?月日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計(jì)
???????上述議案已經(jīng)公司?2024?年?12?月?13?日召開的第九屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）
會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見?2024?年
報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
???????上述議案將對中小投資者1的表決單獨(dú)計(jì)票并予以披露。議案?1?屬于特別決
議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之
二以上通過；議案?2、3、4?涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)予以回避表決，其所
持的股份不計(jì)入前述議案的有效表決權(quán)總數(shù)。
???????三、出席現(xiàn)場會(huì)議登記方式
???????（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登
記手續(xù)；
???????（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、
身份證辦理登記手續(xù)；
???????（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件的信函或傳真件登記；
???????（4）現(xiàn)場參會(huì)股東請仔細(xì)填寫《美年健康股東現(xiàn)場參會(huì)登記表》
???????????????????????????????????（附件三），
以便登記確認(rèn)。
???????上述傳真、信函或電子郵件請于?2024?年?12?月?26?日下午?17:00?前發(fā)出并送
達(dá)至公司證券部，來信請寄：上海市靜安區(qū)靈石路?697?號健康智谷?9?號樓三樓證
計(jì)持有上市公司?5%以上股份的股東。
券部，郵編：200072，信函上請注明“股東大會(huì)”字樣；傳真號碼：021-66773220；
電子郵箱：zqb@health-100.cn；建議通過電子郵件方式提供登記材料，不接受電
話登記。
前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見
附件一。
??五、其他事項(xiàng)
用自理。
??聯(lián)系人：萬曉曉、劉麗娟；
??電子郵箱：zqb@health-100.cn；
??聯(lián)系電話：021-66773289；
??聯(lián)系地址：上海市靜安區(qū)靈石路?697?號健康智谷?9?號樓三樓證券部。
??網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的
進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
??六、備查文件
??特此公告。
????美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
?????????董???事???會(huì)
?????二〇二四年十二月二十六日
附件一：
???????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
????一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
????對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
相同意見。
????股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
???????附件二：授權(quán)委托書
?????????????????美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
?????????茲委托???????先生/女士代表本人（本單位）出席美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股
???????份有限公司?2024?年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）依照以下指示
???????對下列議案投票。本人（本單位）對本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人
???????可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。
???????????????????????????????????????????備注
提案????????????????????????????????????????????????????同???反?棄
????????????????????提案名稱?????????????????該列打勾的欄
編碼????????????????????????????????????????????????????意???對?權(quán)
?????????????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
???????關(guān)于確認(rèn)?2024?年?1-10?月日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計(jì)
???????委托人姓名或名稱（簽章）：????????????委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
???????委托人股份性質(zhì)及持股數(shù)量：????????????委托人證券賬戶號碼：
???????受托人簽名：???????????????????受托人身份證號碼：
???????委托書有效期限：?????????????????委托日期：2024?年???月???日
???????注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
?附件三：
?????????????美年健康股東現(xiàn)場參會(huì)登記表
股東名稱/姓名
股東身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼
法人股東之法定代表人姓名
股東賬號
持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名
是否委托
代理人姓名（如適用）
代理人身份證號碼（如適用）
聯(lián)系電話
電子郵箱
傳真號碼
聯(lián)系地址
注：
任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會(huì)，所造成的
后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任，特此承諾。
傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
股東簽名（法人股東蓋章）：
????????????????????????????年???月????日

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