美年健康: 關(guān)于召開2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼:002044??????證券簡稱:美年健康?????????公告編號:2024-121
??????????美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
??????關(guān)于召開?2024?年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
??美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)2024?年第六次臨時(shí)股
東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的召開地點(diǎn)為上海市靜安區(qū)靈石路?697?號健康智谷?9?號樓三樓
公司會(huì)議室,敬請投資者特別留意。
??根據(jù)公司于?2024?年?12?月?13?日召開的第九屆董事會(huì)第五次(臨時(shí))會(huì)議,
定于?2024?年?12?月?30?日召開公司?2024?年第六次臨時(shí)股東大會(huì),本次股東大會(huì)將
采用股東現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開,《關(guān)于召開?2024?年
第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號:2024-119)已于?2024?年?12?月?14?日
披露在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮
資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)?,F(xiàn)就本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜發(fā)布提示性公告如
下:
?????一、本次會(huì)議召開基本情況
公司董事會(huì)召集。
《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定,提案內(nèi)容明確并在法定
期限內(nèi)公告。
??(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:2024?年?12?月?30?日(星期一)下午?14:50。
???(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2024?年?12?月?30?日(星期一)9:15-15:00。
體時(shí)間為?2024?年?12?月?30?日?9:15-9:25,9:30-11:30?和?13:00-15:00。
???本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將
通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
???公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
???(1)2024?年?12?月?23?日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表
決,該股東代理人不必是公司的股東;
???(2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;
???(3)公司聘請的律師;
???(4)其他相關(guān)人員。
司會(huì)議室。
???二、會(huì)議審議事項(xiàng)
???本次股東大會(huì)將就以下事項(xiàng)進(jìn)行審議表決:
?????????????????????????????????????????????????????????????備注
提案??????????????????????????????????????????????????????????該列打勾的
??????????????????????????提案名稱
編碼??????????????????????????????????????????????????????????欄目可以投
??????????????????????????????????????????????????????????????票
非累積投票提案
???????????關(guān)于確認(rèn)?2024?年?1-10?月日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計(jì)
???????上述議案已經(jīng)公司?2024?年?12?月?13?日召開的第九屆董事會(huì)第五次(臨時(shí))
會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十七次(臨時(shí))會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容詳見?2024?年
報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
???????上述議案將對中小投資者1的表決單獨(dú)計(jì)票并予以披露。議案?1?屬于特別決
議事項(xiàng),需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)的三分之
二以上通過;議案?2、3、4?涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)股東應(yīng)予以回避表決,其所
持的股份不計(jì)入前述議案的有效表決權(quán)總數(shù)。
???????三、出席現(xiàn)場會(huì)議登記方式
???????(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(附件二)、委托人股東賬戶卡辦理登
記手續(xù);
???????(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東
委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(附件二)、委托人股東賬戶卡、
身份證辦理登記手續(xù);
???????(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件的信函或傳真件登記;
???????(4)現(xiàn)場參會(huì)股東請仔細(xì)填寫《美年健康股東現(xiàn)場參會(huì)登記表》
???????????????????????????????????(附件三),
以便登記確認(rèn)。
???????上述傳真、信函或電子郵件請于?2024?年?12?月?26?日下午?17:00?前發(fā)出并送
達(dá)至公司證券部,來信請寄:上海市靜安區(qū)靈石路?697?號健康智谷?9?號樓三樓證
計(jì)持有上市公司?5%以上股份的股東。
券部,郵編:200072,信函上請注明“股東大會(huì)”字樣;傳真號碼:021-66773220;
電子郵箱:zqb@health-100.cn;建議通過電子郵件方式提供登記材料,不接受電
話登記。
前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見
附件一。
??五、其他事項(xiàng)
用自理。
??聯(lián)系人:萬曉曉、劉麗娟;
??電子郵箱:zqb@health-100.cn;
??聯(lián)系電話:021-66773289;
??聯(lián)系地址:上海市靜安區(qū)靈石路?697?號健康智谷?9?號樓三樓證券部。
??網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會(huì)的
進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
??六、備查文件
??特此公告。
????美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
?????????董???事???會(huì)
?????二〇二四年十二月二十六日
附件一:
???????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
????一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
????對于非累積投票議案,填報(bào)表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
相同意見。
????股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意
見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,
再對具體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016?年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
???????附件二:授權(quán)委托書
?????????????????美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
?????????茲委托???????先生/女士代表本人(本單位)出席美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股
???????份有限公司?2024?年第六次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本人(本單位)依照以下指示
???????對下列議案投票。本人(本單位)對本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的,受托人
???????可代為行使表決權(quán),其行使表決權(quán)的后果均由本人(本單位)承擔(dān)。
???????????????????????????????????????????備注
提案????????????????????????????????????????????????????同???反?棄
????????????????????提案名稱?????????????????該列打勾的欄
編碼????????????????????????????????????????????????????意???對?權(quán)
?????????????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
???????關(guān)于確認(rèn)?2024?年?1-10?月日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計(jì)
???????委托人姓名或名稱(簽章):????????????委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼:
???????委托人股份性質(zhì)及持股數(shù)量:????????????委托人證券賬戶號碼:
???????受托人簽名:???????????????????受托人身份證號碼:
???????委托書有效期限:?????????????????委托日期:2024?年???月???日
???????注:授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
?附件三:
?????????????美年健康股東現(xiàn)場參會(huì)登記表
股東名稱/姓名
股東身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼
法人股東之法定代表人姓名
股東賬號
持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名
是否委托
代理人姓名(如適用)
代理人身份證號碼(如適用)
聯(lián)系電話
電子郵箱
傳真號碼
聯(lián)系地址
注:
任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人(單位)不能參加本次股東大會(huì),所造成的
后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任,特此承諾。
傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
股東簽名(法人股東蓋章):
????????????????????????????年???月????日
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網(wǎng)址: 美年健康: 關(guān)于召開2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告 http://m.u1s5d6.cn/newsview907493.html
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