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廈門建霖健康家居股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)大健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的公告

來源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年11月23日 20:45

　　證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居(12.620, -0.46, -3.52%) 公告編號(hào)：2023-065

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 項(xiàng)目名稱：廈門建霖健康家居大健康產(chǎn)業(yè)園

　　● 投資金額：不超過5億元人民幣

　　● 風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1、本項(xiàng)目資金來源主要是公司自有或自籌資金，持續(xù)投入的過程中可能會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生一定影響，公司將合理規(guī)劃經(jīng)營及投資資金預(yù)算，按照項(xiàng)目實(shí)施周期逐步投入，減輕資金壓力。

　　2、本項(xiàng)目是基于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)前景等因素的綜合判斷做出。項(xiàng)目在實(shí)施過程中，可能面臨政策變化、市場(chǎng)變化、項(xiàng)目管理等諸多不確定因素，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)程未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、對(duì)外投資概述

　?。ㄒ唬?duì)外投資基本情況

　　廈門建霖健康家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)需求，提升公司的核心競爭力和未來盈利能力，擬使用不超過5億元人民幣的自有或自籌資金，投資建設(shè)廈門建霖健康家居大健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”）。

　?。ǘ┒聲?huì)審議情況

　　公司于2023年12月12日召開了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)大健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的議案》。該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（三）本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、投資項(xiàng)目的基本情況

　　1、項(xiàng)目名稱：廈門建霖健康家居大健康產(chǎn)業(yè)園

　　2、建設(shè)單位：廈門建霖健康家居股份有限公司

　　3、建設(shè)地址：廈門市集美區(qū)11-03機(jī)械工業(yè)集中區(qū)南塘路與洋亭路交叉口西側(cè)A地塊

　　本項(xiàng)目所用地塊為廈門市集美區(qū)政府工業(yè)用地出讓地塊，公司已通過公開競拍獲得。

　　4、占地面積：38,000平方米

　　5、建筑面積：120,613平方米

　　6、投資金額：人民幣5億元

　　7、資金來源：自有或自籌資金

　　8、建設(shè)期：24個(gè)月（2024年3月-2026年3月）

　　三、對(duì)外投資的目的及對(duì)上市公司的影響

　　（一）對(duì)外投資的目的

　　健康驅(qū)動(dòng)作為公司三輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略（技術(shù)驅(qū)動(dòng)、健康驅(qū)動(dòng)、品牌驅(qū)動(dòng)）的重要組成部分，為把握大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)公司在家居領(lǐng)域的延伸和拓展，提高公司整體盈利能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，公司擬投資建設(shè)大健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。

　　本項(xiàng)目的建設(shè)將充分發(fā)揮公司現(xiàn)有健康家居產(chǎn)品的核心技術(shù)，通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和自主研發(fā)不斷拓展并豐富產(chǎn)品體系，擴(kuò)大公司的全球業(yè)務(wù)范圍和客戶群體；并不斷升級(jí)制造智能化、數(shù)字化和自動(dòng)化，持續(xù)鞏固和加強(qiáng)在綠色制造和智能制造領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，提升公司產(chǎn)品的競爭力和市場(chǎng)開拓能力，為公司的長足發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

　　（二）對(duì)上市公司的影響

　　在大健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，公司憑借數(shù)十年沉淀的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司在大健康產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略布局。隨著市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，公司將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。本次對(duì)外投資是公司管理層及董事會(huì)基于公司現(xiàn)有健康家居業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，基于當(dāng)前行業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景、市場(chǎng)需求所做出的審慎決策，有利于完善公司大健康產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步提升公司競爭力。

　　公司擬在廈門市集美區(qū)建設(shè)大健康產(chǎn)業(yè)園，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備及系統(tǒng)，集中開發(fā)并生產(chǎn)凈水、康養(yǎng)個(gè)護(hù)、智能馬桶等健康家居產(chǎn)品。項(xiàng)目的順利實(shí)施有利于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的延伸和拓展, 促進(jìn)公司現(xiàn)有大健康產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)公司智能家居領(lǐng)域技術(shù)的迭代突破，提高公司的整體盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　本項(xiàng)目是在保證公司主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下做出的投資決策，短期內(nèi)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)開展造成資金壓力，不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行，如后續(xù)項(xiàng)目成功實(shí)施將對(duì)公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

　　四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1、本項(xiàng)目資金來源主要是公司自有或自籌資金，持續(xù)投入的過程中可能會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生一定影響。公司將合理規(guī)劃經(jīng)營及投資資金預(yù)算，按照項(xiàng)目實(shí)施周期逐步投入，減輕資金壓力。 2、本項(xiàng)目是基于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)前景等因素的綜合判斷做出。項(xiàng)目在實(shí)施過程中，可能面臨政策變化、市場(chǎng)變化、項(xiàng)目管理等諸多不確定因素，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)程未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司雖已對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行充分的可行性論證，但因項(xiàng)目投資需要一定的建設(shè)期和發(fā)展期，項(xiàng)目建成后可能出現(xiàn)因市場(chǎng)、政策等變化導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益不及預(yù)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將持續(xù)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)政策和外部經(jīng)營環(huán)境變化，積極把握行業(yè)需求和市場(chǎng)機(jī)會(huì)，發(fā)揮公司的人才、技術(shù)、管理等優(yōu)勢(shì)，不斷提升市場(chǎng)競爭能力。

　　特此公告。

　　廈門建霖健康家居股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月13日

　　證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居公告編號(hào)：2023-064

　　廈門建霖健康家居股份有限公司

　　關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改公司章程的公告

　　廈門建霖健康家居股份有限公司于2023年12月12日召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改公司章程并辦理相關(guān)變更手續(xù)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　公司于2023年10月27日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的議案》，鑒于2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因主動(dòng)離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，對(duì)其持有的已獲授但尚未解除限售的3.30萬股限制性股票予以回購注銷。回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由44,909.25萬股變更為44,905.95萬股，公司注冊(cè)資本由44,909.25萬元變更為44,905.95萬元。該事項(xiàng)尚需向中國證券登記結(jié)算公司提交相關(guān)手續(xù)。

　　上述股份變動(dòng)全部完成后，公司股份總數(shù)由44,909.25萬股變更為44,905.95萬股，公司注冊(cè)資本由44,909.25萬元變更為44,905.95萬元。具體修訂內(nèi)容如下：

　　本次變更注冊(cè)資本及修改《公司章程》相關(guān)條款以工商登記部門最終核定為準(zhǔn)。除上述修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體。

　　公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)或限制性股票并辦理授予股票期權(quán)或限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出授予申請(qǐng)、向中國證券登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等。上述議案無需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　廈門建霖健康家居股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月13日

　　證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居公告編號(hào)：2023-066

　　廈門建霖健康家居股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　廈門建霖健康家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知已于2023年12月6日向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2023年12月12日于公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議由董事長陳岱樺先生主持召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次董事會(huì)會(huì)議形成了如下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改公司章程并辦理相關(guān)變更手續(xù)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廈門建霖健康家居股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改公司章程的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于投資建設(shè)大健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廈門建霖健康家居股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)大健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　特此公告。

　　廈門建霖健康家居股份有限公司董事會(huì)

　　2023年12月13日