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湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2020年度報告摘要

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年12月08日 17:41

原標(biāo)題：湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2020年度報告摘要

一重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

5 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2020年實現(xiàn)歸屬于全體股東的凈利潤為213,834,514.97元，報告期末公司可供分配利潤為400,864,221.03元。經(jīng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、現(xiàn)處發(fā)展階段及盈利水平，推動并實施持續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策，保護投資者合法權(quán)益，經(jīng)審慎研究，我們擬訂了2020年度公司利潤分配預(yù)案：向全體股東進行現(xiàn)金股利分配，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.2元（含稅），以截至2020年12月31日公司總股本43,000.00萬股為基數(shù)計算，共計派發(fā)13,760.00萬元（含稅）；2020年度公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

二公司基本情況

1 公司簡介

■

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

（一）公司的主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及用途

公司秉持“科技賦能，做家人想吃的產(chǎn)品”的發(fā)展理念，堅持推廣品質(zhì)優(yōu)良的系列健康飲品，目前主營常溫乳酸菌系列飲品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并陸續(xù)推出其他系列健康飲品。

《飲料通則》（GB/T 10789-2015）按原料和產(chǎn)品性狀將飲料劃分為包裝飲用水、果蔬汁類及其飲料、蛋白飲料、碳酸飲料（汽水）、特殊用途飲料、風(fēng)味飲料、茶（類）飲料、咖啡（類）飲料、植物飲料、固體飲料，以及其他類飲料等11個類別，每個類別又包括若干種類。蛋白飲料是以乳或乳制品，或其他動物來源的可食用蛋白，或含有一定蛋白質(zhì)的植物果實、種子或種仁等為原料，添加或不添加其他食品原輔料和（或）食品添加劑，經(jīng)加工或發(fā)酵制成的液體飲料，具體可分為含乳飲料、植物蛋白飲料、復(fù)合蛋白飲料和其他蛋白飲料四個種類。

其中，含乳飲料系以乳或乳制品為原料，添加或不添加其他食品原輔料和（或）食品添加劑，經(jīng)加工或發(fā)酵制成的飲料，包括配制型含乳飲料、發(fā)酵型含乳飲料、乳酸菌飲品等。本公司生產(chǎn)的常溫乳酸菌飲品屬于含乳飲料中的發(fā)酵型含乳飲料和乳酸菌飲品的范疇。

（二）公司的經(jīng)營模式

1.采購模式

公司基本采購模式為以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購、兼顧庫存的采購模式，滿足生產(chǎn)計劃所需。報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品所需的原材料由公司統(tǒng)一采購，由公司自有工廠及代工廠進行生產(chǎn)。公司主要采購進口奶粉、白砂糖、果膠、乳清蛋白、進口菌種等原輔料及塑料粒子、紙箱、瓶子、瓶蓋、封口膜等包裝物材料，公司設(shè)置了專門的采購部門，針對自有工廠及代工廠建立了完整的質(zhì)量體系，對用于乳品生產(chǎn)的原輔料和包裝材料的采購、驗收、運輸、貯存和使用作出規(guī)定，對采購過程進行控制，以確保采購的材料在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的要求。

1 生產(chǎn)模式

公司采取以銷定產(chǎn)的方式確定自有工廠及代工廠生產(chǎn)量。銷售部門根據(jù)上月銷售訂單、本月經(jīng)銷商要貨計劃及當(dāng)期市場需求變化趨勢制定銷售計劃，生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃編制生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)。銷售部門定期根據(jù)具體銷售情況對月初制定的銷售計劃進行調(diào)整，生產(chǎn)部門也據(jù)此做相應(yīng)調(diào)整。同時，公司的常溫乳酸菌飲品由于保質(zhì)期限較長且無需冷藏，公司根據(jù)市場情況結(jié)合銷售計劃保持合理的庫存水平，并相應(yīng)調(diào)整每月的生產(chǎn)數(shù)量。

（1）自有工廠生產(chǎn)模式

公司在湖北宜昌和浙江衢州擁有自有工廠。隨著衢州工廠產(chǎn)量逐步釋放，公司整體產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)逐步提升的趨勢。常溫乳酸菌飲品市場正處于整體快速增長期，公司業(yè)務(wù)亦處于強化優(yōu)勢、持續(xù)擴張、鞏固地位時期，目前自有產(chǎn)品產(chǎn)量無法滿足銷量的增長，特別在旺季到來前及旺季期間，公司自有產(chǎn)能有限的問題凸顯，存在相關(guān)生產(chǎn)線實際持續(xù)滿負(fù)荷開工運作卻無法滿足需求的情況。因此，自有產(chǎn)能是制約公司成長的因素之一。隨著衢州工廠產(chǎn)量釋放以及本次募集資金投資項目的建成投產(chǎn)，公司將逐步提高自有產(chǎn)能比例以突破現(xiàn)有規(guī)模瓶頸。

（2）代工廠生產(chǎn)模式

代工廠承擔(dān)了本公司的重要產(chǎn)量任務(wù)，有效補充了公司產(chǎn)能、保證了供貨節(jié)奏。公司現(xiàn)有代工廠的選擇以質(zhì)量保證為基礎(chǔ)、緊貼產(chǎn)品市場布局，既方便產(chǎn)品快速投放市場，又能減少產(chǎn)品運輸半徑，有利于積極響應(yīng)客戶需求。

代工廠在有效補給公司自有產(chǎn)能的不足、保證公司供貨節(jié)奏的同時，也相對提高了公司的管控成本，因此，公司有意逐步壓縮代工廠產(chǎn)量占比，并擇優(yōu)選擇其中信譽好、品控強的企業(yè)開展業(yè)務(wù)合作。

2 銷售模式

公司的銷售模式主要為經(jīng)銷模式。經(jīng)銷模式下，公司的產(chǎn)品通過賣斷式方式直接銷售給經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商銷售給其下游經(jīng)銷商、分銷商及零售終端商等下游客戶，最后由零售終端商直接銷售給消費者。

公司的銷售市場主要集中在二三線城市的下沉縣域市場、并雙向延伸，公司根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲂袠I(yè)銷售數(shù)據(jù)確定發(fā)展經(jīng)銷商的數(shù)量，通常一個特定區(qū)域只發(fā)展一個經(jīng)銷商，保證公司有效擴大營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和營銷效率。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴張和產(chǎn)能的擴大，公司根據(jù)特定區(qū)域市場產(chǎn)品消費增長情況合理開發(fā)經(jīng)銷商。經(jīng)銷商根據(jù)自身營銷策略和市場銷售情況，自主發(fā)展商超、連鎖便利系統(tǒng)、零售店等下游銷售渠道，完成公司分銷率、鋪貨率等要求，建設(shè)和維護經(jīng)銷區(qū)域內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)，有效擴大營銷規(guī)模，提升公司產(chǎn)品的市場占有率。

（三）公司所處的行業(yè)

根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）和中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)屬于“酒、飲料和精制茶制造業(yè)（C15）”大類，屬于“含乳飲料和植物蛋白飲料制造（C1524）”小類。

2014年之前，常溫乳酸菌飲品市場主要由三四線品牌構(gòu)成，公司屬于一線品牌中較早進入常溫乳酸菌市場的企業(yè)。經(jīng)典的“均瑤”及創(chuàng)新的“味動力”品牌形象經(jīng)過多年積淀在消費者群體中已建立良好的形象，擁有忠實的目標(biāo)消費群體。公司屬于常溫乳酸菌行業(yè)的先驅(qū)者，產(chǎn)品市場競爭力較強，市場占有率位居前列。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，截至2020年7月，公司在中國大陸常溫乳酸菌飲品市場占有率12.3%，CR3總體市占35.4%。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元幣種：人民幣

■

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

■

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用√不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

■

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用□不適用

■

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用□不適用

■

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

三經(jīng)營情況討論與分析

1 報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入851,899,378.34元，同比下降了31.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤213,834,514.97元，同比下降了27.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤174,956,118.85元，同比下降了30.36%。

2 導(dǎo)致暫停上市的原因

□適用√不適用

3 面臨終止上市的情況和原因

□適用√不適用

4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

√適用□不適用

執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對本公司的影響

本公司自2020年1月1日起執(zhí)行財政部2017年修訂的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號-收入》，變更后的會計政策詳見第十一節(jié)/五/38“收入”。根據(jù)新收入準(zhǔn)則的銜接規(guī)定，首次執(zhí)行該準(zhǔn)則的累計影響數(shù)調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)期期初（2020年1月1日）留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額，對可比期間信息不予調(diào)整。

（1）執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對本期期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目的影響列示如下：

單位：元

■

（2）根據(jù)客戶簽訂的銷售合同，合同約定由本公司承擔(dān)的運輸?shù)?，本公司?fù)責(zé)將產(chǎn)品運至客戶所在地倉庫并承擔(dān)相關(guān)運輸費用，2020年1月1日前本公司承擔(dān)的運輸費用列示在銷售費用，2020年1月1日起，該運輸費為本公司履行合同發(fā)生的必要活動，其費用作為履約成本計入主營業(yè)務(wù)成本。

執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對2020年度合并利潤表的影響如下：

單位：元

■

5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用√不適用

6 與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

√適用 □不適用

本期納入合并財務(wù)報表范圍的子公司共7戶，具體包括：

■

本期納入合并財務(wù)報表范圍的主體較上期相比，增加2戶，減少0戶。合并范圍變更詳見第十一節(jié)/八“合并范圍的變更”相關(guān)內(nèi)容。

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康(7.000, -0.04, -0.57%) 公告編號：2021-010

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

第四屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2021年4月15日上午在公司會議室以通訊會議方式召開，本次會議通知于2021年4月2日以電子郵件形式送達公司全體董事。本次會議由公司董事長王均豪先生主持。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2020年度董事會工作報告的議案》

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于2020年度總經(jīng)理工作報告的議案》

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票

（三）審議通過《關(guān)于審計委員會2020年度履職情況報告的議案》

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2020年度董事會審計委員會履職情況報告》。

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

（四）審議通過《關(guān)于2020年度獨立董事述職情況報告的議案》

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2020年度獨立董事述職報告》。

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

（五）審議通過《關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告的議案》

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》

2020年度公司利潤分配預(yù)案：擬以2020年度權(quán)益分派方案實施股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，向全體股東進行現(xiàn)金股利分配，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.2元（含稅），以截至2020年12月31日公司總股本43,000.00萬股為基數(shù)計算，預(yù)計共計派發(fā)13,760.00萬元（含稅）；2020年度公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

此次方案的現(xiàn)金分紅水平有利于兼顧業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利規(guī)模增長，有利于提高公司資產(chǎn)的運營和使用效率，更好地保護股東權(quán)益，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展和股東利益的最大化。公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2020年度利潤分配預(yù)案的公告》。

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于公司2020年年度報告及摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2020年年度報告》和《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2020年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于公司董事、高級管理人員2021年度薪酬方案暨確認(rèn)2020年度薪酬執(zhí)行情況的議案》

2020年度董事、高管人員薪酬共計發(fā)放人民幣906.5萬元。為保證公司董事、高級管理人員履行其相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)，保障董事、高級管理人員的勞動權(quán)益，公司根據(jù)《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司章程》結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，擬定了2021年度的董事、高管薪酬方案。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

此議案中董事薪酬尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

公司擬續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本公司及下屬子公司2021年度的財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘用期限為1年。

獨立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計事務(wù)所的公告》。

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（十）審議通過《關(guān)于預(yù)計公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

為有效地保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展，公司擬于2021年度與關(guān)聯(lián)方進行總額不超過1850萬元的關(guān)聯(lián)交易。該日常關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司沒有對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

獨立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事王均豪、蔣海龍、尤永石、朱曉明回避表決。

表決結(jié)果：同意：4票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關(guān)于2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)國泰君安(19.280, 0.17, 0.89%)證券股份有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司出具了核查意見，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為此出具了專項鑒證報告。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

（十二）審議通過《關(guān)于提請召開公司2020年年度股東大會的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知》。

表決結(jié)果：同意：8票，反對：0票，棄權(quán)：0票

特此公告。

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會

2021年4月16日

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康公告編號：2021-016

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年5月10日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年5月10日 14點00分

召開地點：上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路789號均瑤國際廣場32樓大會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年5月10日

至2021年5月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)第四屆董事會第七次會議、第四屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，相關(guān)公告于2021年3月16日、2021年4月16日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：4、6、7、8、9

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海均瑤（集團）有限公司、王均金、王均豪、王瀅瀅

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書（委托書格式請參見附件1：授權(quán)委托書）等辦理登記手續(xù)；

2、法人股東（含不具有法人資格的其他組織股東）應(yīng)由法定代表人（法人以外的其他組織為負(fù)責(zé)人）或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（委托書格式請參見附件 1：授權(quán)委托書）等辦理登記手續(xù)；

3、股東可用信函或郵件方式進行登記，須在登記時間2021年4月30日下午16:00前送達，信函或郵件登記需附上述1、2所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件。信函以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請在或信函上注明聯(lián)系人和聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

（二）登記時間：2021年4月30日上午9：00至11：30，下午13：30至15：00。

（三）登記地點：上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路789號均瑤國際廣場31樓會議室。

六、其他事項

1、本次會議預(yù)計為半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

2、會務(wù)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：郭沁、于怡

聯(lián)系電話：021-51155807

聯(lián)系郵箱：juneyaodairy@juneyao.com

特此公告。

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會

2021年4月16日

附件1：授權(quán)委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月10日召開的貴公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康公告編號：2021-017

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

2021年第一季度業(yè)績預(yù)增公告

重要內(nèi)容提示：

1.預(yù)計湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入25,050.2-25,651.8萬元，與上年同期相比（法定披露數(shù)據(jù)）,將增加5715.2-6316.8萬元，同比增長29.56%-32.67%。

2.預(yù)計2021年第一季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,384.3萬元-6,501.7萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比,將增加1,115.3-1,232.7萬元，同比增長21.17%-23.4%。

3.預(yù)計2021年第一季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為5,212.7萬元-5,331.3萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加1,126.7-1,245.3萬元，同比增長27.78%-30.70%。

一、本期業(yè)績預(yù)告情況

（一）業(yè)績預(yù)告期間

2021年1月1日至2021年3月31日。

（二）業(yè)績預(yù)告情況

1. 預(yù)計湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入25,050.2-25,651.8萬元，與上年同期相比（法定披露數(shù)據(jù)）,將增加5715.2-6316.8萬元，同比增長29.56%-32.67%。

2.預(yù)計2021年第一季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,384.3萬元-6,501.7萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比, 將增加1,115.3-1,232.7萬元，同比增長21.17%-23.4%。

3.預(yù)計2021年第一季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為5,212.7萬元-5,331.3萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加1,126.7-1,245.3萬元，同比增長27.78%-30.7%。

（三）本期業(yè)績預(yù)告未經(jīng)注冊會計師審計。

二、上年同期業(yè)績情況

（一）歸屬于上市公司股東的凈利潤：5,269萬元。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：4,056萬元。

（二）每股收益：0.15元。

三、本期業(yè)績預(yù)增的主要原因

報告期內(nèi)隨著新冠疫情對公司業(yè)務(wù)影響逐漸趨緩，同時公司加強了春節(jié)期間銷售管理工作，加大了渠道建設(shè)的力度，使得報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的各項經(jīng)營指標(biāo)恢復(fù)性增長至正常水平。

四、風(fēng)險提示

公司不存在影響本次業(yè)績預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。

五、其他說明事項

以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的2021年第一季度報告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會

2021年4月16日

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康公告編號：2021-015

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的公告

重要內(nèi)容提示：

● 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.32元（含稅）

● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

● 如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整利潤分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、2020年度利潤分配預(yù)案的主要內(nèi)容

經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“均瑤健康”或“公司”）2020年實現(xiàn)歸屬于全體股東的凈利潤為213,834,514.97元，期末公司可供分配利潤為400,864,221.03元。經(jīng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、現(xiàn)處發(fā)展階段及盈利水平，推動并實施持續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策，保護投資者合法權(quán)益，經(jīng)審慎研究，結(jié)合公司經(jīng)營情況和整體財務(wù)狀況，公司2020年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預(yù)案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3.20元（含稅）。截至2020年12月31日，公司總股本為43,000.00萬股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利13,760.00萬元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅比例為64.35%。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。本次公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整利潤分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會意見

2021年4月15日，公司第四屆董事會第八次會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為，公司2020年度利潤分配預(yù)案綜合考慮公司的經(jīng)營發(fā)展與股東的合理回報，現(xiàn)金分紅比例符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)文件及《公司章程》的規(guī)定，符合公司整體利益以及公司股東特別是中小股東的利益，同意將該議案提交2020年年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司2020年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司所處發(fā)展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2020年年度股東大會審議批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會

2021年4月16日

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康公告編號：2021-011

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第七次會議于2021年4月15日上午在公司會議室以通訊會議方式召開，本次會議通知于2021年4月2日以電子郵件形式送達公司全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席林乃機先生主持。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《公司2020年度監(jiān)事會工作報告》

表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告的議案》

表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2020年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司2020年度利潤分配預(yù)案。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2020年度利潤分配預(yù)案的公告》。

表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司2020年年度報告及摘要的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2020年年度報告》及《2020年年度報告摘要》的編制和審核程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定；報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司2020年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；確認(rèn)《2020年年度報告》及《2020年年度報告摘要》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于預(yù)計公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2020年度公司日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行履行了合法程序,且體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則,不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計符合相關(guān)法律法規(guī)，遵循了公平、公正、公開的原則，系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于公司相關(guān)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在損害中小股東利益的行為。我們一致同意公司2021年度的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易計劃。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

表決結(jié)果：同意：1票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事林乃機、陳艷秋因與該議案有關(guān)聯(lián)關(guān)系，特此回避表決。

此議案尚需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：我們認(rèn)為公司2020年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，募集資金的管理與使用不存在違規(guī)情形?！?020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果：同意：3票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

特此公告。

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司監(jiān)事會

2021年4月16日

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康公告編號：2021-012

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

重要內(nèi)容提示：

●擬聘任的會計師事務(wù)所名稱:大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華所”）

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

機構(gòu)名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人數(shù)量：232人

截至2020年12月31日注冊會計師人數(shù)：1647人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)：821人

2019年度經(jīng)審計的業(yè)務(wù)總收入：199,035.34萬元

2019年度經(jīng)審計的審計業(yè)務(wù)收入：173,240.61萬元

2019年度經(jīng)審計的證券業(yè)務(wù)收入：73,425.81萬元

2019年度上市公司審計客戶家數(shù)：319家

主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)。

2019年度上市公司年報審計收費總額：2.97億元

2、投資者保護能力

職業(yè)風(fēng)險基金2019年度年末數(shù)：266.73萬元

職業(yè)責(zé)任保險累計賠償限額：70,000萬元

職業(yè)風(fēng)險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：無

3、誠信記錄

大華會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān) 督管理措施21次、自律監(jiān)管措施3次和紀(jì)律處分0次。42名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施21次和自律監(jiān)管措施3次。

（二）項目信息

1、人員信息

項目合伙人：劉萬富，1993年12月成為注冊會計師，2000年1月開始從事上市公司審計，2020年7月開始在大華會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年1月開始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署2家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：王海燕，2015年12月成為注冊會計師，2019年9月起在大華所任職并開始在大華會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2019年11月開始為公司提供審計服務(wù)，近三年簽署1家上市公司審計報告。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：姓名李海成，2002年2月成為注冊會計師，2000年1月開始從事上市公司審計，2000年1月開始在本所執(zhí)業(yè)，2019年7月開始為本公司提供復(fù)核工作；近三年復(fù)核上市公司和掛牌公司審計報告超過50家次。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨立性

大華所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項目審計工作時保持獨立性。

（三）審計收費

2020年度審計費用130萬元（不含稅），系按照大華所提供審計服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個工作人日收費標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費用。工作人日數(shù)根據(jù)審計服務(wù)的性質(zhì)、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。2021年度審計費用由董事會與擬聘任的大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

1、公司董事會審計委員會已對大華所的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認(rèn)為大華所在對公司2020年度財務(wù)報告進行審計的過程中，嚴(yán)格遵照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定，履行了必要的審計程序，收集了適當(dāng)、充分的審計證據(jù)，審計結(jié)論符合公司的實際情況。公司擬續(xù)聘大華所的計劃不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

2、公司獨立董事已就本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項發(fā)表了同意的事前認(rèn)可及對意見：

獨立董事事前認(rèn)可意見：大華所具備證券從業(yè)資格，且具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，在其擔(dān)任公司審計機構(gòu)并進行各項專項審計和財務(wù)報表審計過程中，堅持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，較好地履行了外部審計機構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)。公司此次續(xù)聘會計師事務(wù)所不會損害公司和全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的情形；我們同意將該議案提交公司董事會進行審議。

獨立董事意見：大華所具有證券從業(yè)資格，且具有為公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司審計工作要求。在執(zhí)業(yè)過程中能夠勤勉盡責(zé)、誠實守信，認(rèn)真履行其審計職責(zé)，按照注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和道德規(guī)范，客觀評價公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，獨立發(fā)表審計意見。我們一致同意繼續(xù)聘大華所擔(dān)任公司2021年度的審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

3、董事會審議續(xù)聘審計機構(gòu)的情況

公司于2021年4月15日召開的第四屆董事會第八次會議，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。

4、本事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會

2021年4月16日

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康公告編號：2021-014

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

關(guān)于2020年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“均瑤健康”）董事會對2020年度募集資金存放與使用情況專項報告說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1568號）核準(zhǔn)，公司向社會公眾投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）70,000,000.00股，發(fā)行價格為每股13.43元，募集資金總額940,100,000.00元，扣除各項發(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣883,560,100.00元。截至2020年8月12日，公司上述募集資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師”）驗證，并由其出具“大華驗字[2020] 000453號”驗資報告。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

2020年度，公司使用募集資金投入募投項目的金額為80,948,308.14元，獲得的理財收益、利息收入扣除手續(xù)費支出等的凈額為2,104,363.86元。

截至2020年12月31日，公司對募集資金項目累計投入80,948,308.14元；累計獲得的理財收益、利息收入扣除手續(xù)費支出等的凈額為2,104,363.86元；募集資金余額為804,716,155.72元，其中募集專戶余額為284,716,155.72元，尚未到期的理財產(chǎn)品520,000,000.00元。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《湖北均瑤大健康股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”）。

根據(jù)《管理制度》的要求，公司對募集資金采取了專戶存儲制度。公司結(jié)合經(jīng)營需要，在交通銀行(7.370, 0.06, 0.82%)宜昌夷陵支行開設(shè)募集資金專項賬戶1個，上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行開設(shè)募集資金專項賬戶2個，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司溫州分行開設(shè)募集資金專項賬戶1個，分別核算不同的募投項目，并于2020年8月12日和國泰君安證券股份有限公司、愛建證券有限責(zé)任公司（聯(lián)合保薦機構(gòu)）分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行、交通銀行股份有限公司宜昌分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

上述三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲情況

截止2020年12月31日，存放于募集資金專戶284,716,155.72元。截止2020年12月31日，公司募集資金的存儲情況列示如下：

單位：元

■

注：1、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司普陀支行賬號為50131000816644481的募集資金賬戶僅用于存儲和使用賬號50131000816639436的募集資金賬戶向其轉(zhuǎn)入的“均瑤健康浙江衢州產(chǎn)業(yè)基地擴建年產(chǎn)常溫發(fā)酵乳飲料10萬噸項目”的募集資金。2、上述專戶初始存放金額僅為扣除承銷費和保薦費的募集資金金額，后續(xù)又從專戶中扣除了其他發(fā)行費用16,539,900.00元。

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

公司2020年度募集資金使用情況詳見附表一《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

2020年9月17日，公司召開第四屆董事會第二次會議及第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司合計使用募集資金人民幣37,926,872.55元置換預(yù)先投入的自籌資金，其中使用募集資金人民幣35,680,646.14元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金，使用募集資金人民幣2,246,226.41元置換預(yù)先支付的發(fā)行費用。聯(lián)合保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意見；大華會計師對公司關(guān)于使用自籌資金投入募投項目情況進行了審核，出具了大華核字[2020]007449號《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2020年度，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2020年9月17日，公司召開第四屆董事會第二次會議及第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證資金安全和不影響募集資金投資項目建設(shè)的前提下使用不超過人民幣8億元的閑置募集資金購買低風(fēng)險、保本型理財產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資；聯(lián)合保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意見。

2020年度，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理累計購買銀行結(jié)構(gòu)性存款520,000,000.00元，截止2020年12月31日，上述理財產(chǎn)品均未到期。截至2020年12月31日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的具體情況如下:

單位：元

■

（五）募集資金使用的其他情況

2020年度，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2020年度，公司不存在變更募投項目或募投項目發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2020年度，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露。公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

大華會計師出具大華核字[2021]005116號《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報告》認(rèn)為：均瑤健康募集資金專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關(guān)格式指引編制，在所有重大方面公允反映了均瑤健康2020年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況出具專項核查報告的結(jié)論性意見

聯(lián)合保薦機構(gòu)認(rèn)為：均瑤健康2020年度募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。公司已及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金存放及使用情況。保薦機構(gòu)對公司2020年度募集資金存放與實際使用情況無異議。

特此公告。

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會

2021年4月16日

附表一：

募集資金使用情況對照表

2020年度

編制單位：湖北均瑤大健康飲品股份有限公司單位：元

■

注1：“均瑤健康品牌升級建設(shè)項目”預(yù)定可使用狀態(tài)日期于2020 年 12 月 10 日經(jīng)公司召開的第四屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過延期至2022年，具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月14日披露的《關(guān)于部分募投項目延期的公告》。

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康公告編號：2021-013

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

重要內(nèi)容提示：

●本次2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項需提交股東大會審議。

●日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，定價公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，符合公司及股東的利益，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此類交易對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2021年4月15日，湖北均瑤大健康飲品股份有限公司（以下簡稱“均瑤健康”或“公司”）召開第四屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）和《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王均豪先生、蔣海龍先生、尤永石先生、朱曉明女士回避表決，非關(guān)聯(lián)董事4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過該議案。上述議案需提交公司股東大會審議，屆時關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

公司獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易事項予以事前認(rèn)可，同意將上述議案提交公司董事會審議，并對上述關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的獨立意見。審計委員會發(fā)表了同意的書面審核意見。

（二）2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計和執(zhí)行情況

■

（三）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）上海均瑤（集團）有限公司

■

均瑤集團及公司均為王均金先生控制，同時公司董事朱曉明女士、監(jiān)事林乃機先生、陳艷秋女士擔(dān)任均瑤集團高級管理人員，根據(jù)《上市規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，均瑤集團為公司關(guān)聯(lián)方。

均瑤集團目前依法存續(xù)且經(jīng)營正常，履約情況良好。

（二）上海吉祥航空(14.670, 0.66, 4.71%)股份有限公司

■

吉祥航空及公司均為王均金先生控制，同時公司監(jiān)事林乃機先生擔(dān)任吉祥航空監(jiān)事，根據(jù)《上市規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，吉祥航空為公司關(guān)聯(lián)方。

吉祥航空目前依法存續(xù)且經(jīng)營正常，履約情況良好。

（三）九元航空有限公司

■

九元航空及公司均為王均金先生控制，同時公司董事蔣海龍先生擔(dān)任九元航空監(jiān)事，根據(jù)《上市規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，九元航空為公司關(guān)聯(lián)方。

九元航空目前依法存續(xù)且經(jīng)營正常，履約情況良好。

（四）上海均瑤國際廣場有限公司

■

均瑤國際廣場受公司實際控制人王均金先生控制，根據(jù)《上市規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，均瑤國際廣場為公司關(guān)聯(lián)方。

均瑤國際廣場目前依法存續(xù)且經(jīng)營正常，履約情況良好。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、公司與均瑤集團

公司向均瑤集團提供產(chǎn)品用于職工福利。

2、公司與吉祥航空

公司向吉祥航空提供機上使用的乳酸菌、礦泉水產(chǎn)品。

3、公司與九元航空

公司向九元航空提供機上使用的乳酸菌、礦泉水產(chǎn)品。

4、公司與均瑤國際廣場（租賃辦公場地）

公司辦公大樓仍在裝修過程中，預(yù)計2021年公司仍需租賃均瑤國際廣場辦公場地開展經(jīng)營活動。

（二）關(guān)聯(lián)交易的定價政策

公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，其定價均依照市場價格，公平、公正、公允，相關(guān)交易不存在損害公司及公司股東利益的情形。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司與均瑤集團、吉祥航空、九元航空的關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營提供采購便利；公司與均瑤國際廣場的關(guān)聯(lián)交易，為公司房屋租賃提供便利，有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。公司與各關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易，能充分利用關(guān)聯(lián)方資源優(yōu)勢為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，實現(xiàn)資源合理配置，獲得更好的經(jīng)營效益。

公司嚴(yán)格按照《上市規(guī)則》、《公司章程》和《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等規(guī)定對關(guān)聯(lián)交易進行審議和披露。公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、獨立董事意見

公司獨立董事事先審閱了公司遞交的關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的相關(guān)材料，同意將上述事項提交公司董事會進行審議，并就本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表意見如下：

我們已在公司第四屆董事會第八次會議召開前對本項議案進行事前審核，發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見，同意將本項議案提交公司第四屆董事會第八次會議審議。我們認(rèn)為：關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。本次預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，定價方法合理，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合本公司及全體股東的利益，不會損害中小股東的利益。

特此公告。

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會

2021年4月16日

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

公司代碼：605388 公司簡稱：均瑤健康

2020

年度報告摘要