時(shí)間：2024年12月17日 19:11:03 中財(cái)網(wǎng)

原標(biāo)題:麥迪科技:申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于新項(xiàng)目的核查意見

申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司
關(guān)于蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司
部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于新項(xiàng)目的核查意見
蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“麥迪科技”、“發(fā)行人”或“公司”）于 2022年 6月 22日召開 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了關(guān)于公司 2022年非公開發(fā)行 A股股票（以下簡稱“2022年非公開發(fā)行”）的相關(guān)議案，并于 2022年 8月 4日與申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”或“保薦機(jī)構(gòu)”）就 2022年非公開發(fā)行簽署了《蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司與申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于 2022年非公開發(fā)行之保薦協(xié)議》，聘請(qǐng)申萬宏源承銷保薦擔(dān)任公司 2022年非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)。因公司 2020年非公開發(fā)行的募集資金尚未使用完畢，由申萬宏源承銷保薦承接公司于 2020年 12月完成的非公開發(fā)行股票剩余的持續(xù)督導(dǎo)工作。

申萬宏源承銷保薦作為承接麥迪科技 2020年非公開發(fā)行股票的繼任保薦機(jī)構(gòu)及 2022年非公開發(fā)行 A股股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)麥迪科技部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于新項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，發(fā)表核查意見如下： 一、募集資金基本情況
（一）2020年非公開發(fā)行 A股股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2137號(hào)）核準(zhǔn)，公司 2020年非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 19,863,488股，每股發(fā)行價(jià)格 36.63元，募集資金總額為 727,599,565.44元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用 20,962,253.90元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為 706,637,311.54元。上述募集資金到位情況已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于 2020年 11月 23日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2020]6654號(hào)）。

公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

（二）前期募集資金用途變更情況
2023年 4月 27日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于 2020年度非公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目增加項(xiàng)目實(shí)施主體并延期的議案》以及《關(guān)于變更 2020年度非公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目變更暨向子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。公司將 2020年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“區(qū)域急危重癥協(xié)同救治系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)日期，由原計(jì)劃的 2023年 4月延長至 2025年 4月，并將公司的全資子公司中科麥迪人工智能研究院（蘇州）有限公司作為此項(xiàng)目共同的實(shí)施主體。

為更加貼合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提高募集資金使用效率，公司將 2020年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“互聯(lián)網(wǎng)云醫(yī)療信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”變更為“高效太陽能電池智能制造項(xiàng)目”，實(shí)施主體由公司變更為公司的全資子公司：綿陽炘皓新能源科技有限公司（以下簡稱“炘皓新能源”），并將原募投項(xiàng)目尚未使用的募集資金及截止2023年3月31日該項(xiàng)目在專戶產(chǎn)生的利息合計(jì)23,212.49萬元，向?yàn)责┬履茉刺峁┯邢⒔杩钜詫?shí)施新募投項(xiàng)目的建設(shè)。

2024年 10月 30日，公司召開了第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止并轉(zhuǎn)讓部分募投項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，擬終止“高效太陽能電池智能制造項(xiàng)目”。同時(shí)，將剩余的募集資金 4,354.79萬元繼續(xù)存放于原募投項(xiàng)目相應(yīng)的募集資金專用賬戶并按照公司相關(guān)管理規(guī)定做好募集資金管理。

二、原募投項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況及項(xiàng)目終止原因
（一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況
截至 2024年 11月 30日，公司 2020年非公開發(fā)行 A股股票募集資金投資 “互聯(lián)網(wǎng)云醫(yī)療信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”（項(xiàng)目變更前）、“高效太陽能電池智能制造項(xiàng)目”（項(xiàng)目變更后）使用募集資金情況如下：
單位：萬元

序 號(hào)項(xiàng)目名稱擬投入募集 資金金額已使用募集資金金額項(xiàng)目狀態(tài)1互聯(lián)網(wǎng)云醫(yī)療信息 系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目22,430.38198.59原募投項(xiàng)目2高效太陽能電池智 能制造項(xiàng)目23,212.4919,196.12變更后募投項(xiàng)目

截至 2024年 11月 30日，“高效太陽能電池智能制造項(xiàng)目”的募集資金具體使用及節(jié)余情況如下：
單位：萬元

項(xiàng)目名稱募集資金擬投 資總額(A)累計(jì)已實(shí)際支付 募集資金金額 （B）利息收入扣除 手續(xù)費(fèi)后凈額 （C）募集資金剩余金額 （F=A-B-C） 4,354.79高效太陽能 電池智能制 造項(xiàng)目23,212.4919,196.12338.42　

（二）“高效太陽能電池智能制造項(xiàng)目”終止情況
經(jīng)公司審慎決定，以現(xiàn)金方式向公司實(shí)際控制人控制的綿陽市安建投資有限公司（以下簡稱“安建投資”）出售“高效太陽能電池智能制造項(xiàng)目”的實(shí)施主體炘皓新能源 100%的股權(quán)。根據(jù)重大資產(chǎn)出售方案的整體安排，“高效太陽能電池智能制造項(xiàng)目”將隨炘皓新能源及相關(guān)業(yè)務(wù)整體共同出售，原募投項(xiàng)目隨即終止。具體情況詳見公司已于 2024年 10月 31日披露的《麥迪科技關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目資金使用方式及終止并轉(zhuǎn)讓部分募投項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-091）。

三、新募投項(xiàng)目情況說明
（一）項(xiàng)目基本情況
公司擬將“高效太陽能電池智能制造項(xiàng)目”剩余募集資金 4,354.79萬元用于“創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)中心項(xiàng)目”（以下簡稱“新募投項(xiàng)目”），具體情況如下： 1、項(xiàng)目名稱：創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)中心項(xiàng)目
2、建設(shè)單位
（1）蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司

公司名稱蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼913200006933449995法定代表人翁康注冊(cè)資本30,628.2731萬元成立時(shí)間2009-08-14公司名稱蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司注冊(cè)地址蘇州工業(yè)園區(qū)歸家巷 222號(hào)經(jīng)營范圍研發(fā)醫(yī)療器械、計(jì)算機(jī)軟硬件及通信技術(shù)，醫(yī)用機(jī)器人導(dǎo)航系 統(tǒng)，微創(chuàng)手術(shù)平臺(tái)系統(tǒng)，機(jī)電一體化產(chǎn)品；提供計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集 成、信息網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)處理的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；建 筑智能化、凈化工程的設(shè)計(jì)、施工及工程咨詢；組裝生產(chǎn)微型計(jì) 算機(jī)；銷售本公司自主研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品；從事醫(yī)療器械、計(jì)算機(jī) 軟硬件、電子產(chǎn)品的批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理（拍賣除外）、自 有房屋租賃及相關(guān)業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批 準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三 類醫(yī)療器械經(jīng)營；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果 為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售； 第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；節(jié)能管理服務(wù)；合同能源管理；運(yùn)行效能 評(píng)估服務(wù)；在線能源計(jì)量技術(shù)研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外， 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）股東情況綿陽皓祥控股有限責(zé)任公司持股 16.07%

（2）蘇州優(yōu)麥機(jī)器人有限責(zé)任公司(以下簡稱“蘇州優(yōu)麥”)

公司名稱蘇州優(yōu)麥機(jī)器人有限責(zé)任公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91320594MAE0NJ2X2L法定代表人皇春萌注冊(cè)資本2,000萬元成立時(shí)間2024-09-12注冊(cè)地址中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)歸家巷 222號(hào) 麥迪科技大廈 4樓 4008室經(jīng)營范圍一般項(xiàng)目：智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人 制造；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人銷售；特殊作業(yè)機(jī)器人制造；工業(yè)機(jī)器人安 裝、維修；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；人工 智能硬件銷售；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；軟件開發(fā)；技術(shù)服 務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；數(shù)字 技術(shù)服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng) 營活動(dòng)）股東情況蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司持股 51%，深圳市優(yōu)必選科 技股份有限公司持股 49%

3、建設(shè)地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)歸家巷222號(hào)
4、建設(shè)周期：三年
5、項(xiàng)目內(nèi)容概述
近年來，隨著創(chuàng)新科技底層技術(shù)的快速發(fā)展，智能機(jī)器人、無人機(jī)、eVTOL能機(jī)器人及無人機(jī)、eVTOL等飛行器實(shí)現(xiàn)與具體醫(yī)療服務(wù)場景切實(shí)融合，發(fā)揮其在醫(yī)療服務(wù)場景應(yīng)用價(jià)值的重要橋梁。作為國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療臨床信息化產(chǎn)品及解決方案提供商，多年來，公司在臨床醫(yī)療領(lǐng)域積累了豐富的數(shù)據(jù)資源，并在手術(shù)室、重癥監(jiān)護(hù)室、急診急救等場景中的智慧醫(yī)療解決方案領(lǐng)域積累了豐富的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)優(yōu)勢。

在此背景下，公司擬依托多年在“急危重癥”臨床醫(yī)療信息化領(lǐng)域的核心產(chǎn)品、技術(shù)積累及項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合云計(jì)算、人工智能大模型、飛行設(shè)備、機(jī)器人等前沿技術(shù)，對(duì)行業(yè)相關(guān)前沿技術(shù)及產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)。項(xiàng)目主要研發(fā)內(nèi)容包括：低空醫(yī)療救援平臺(tái)解決方案及智能醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人解決方案，均是圍繞主業(yè)展開。

在低空醫(yī)療救援平臺(tái)解決方案方面，在公司現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)“智慧急救系統(tǒng)”的基礎(chǔ)上加載無人機(jī)或 eVTOL，具體分別對(duì)應(yīng)為不同場景的飛行器定制改造和對(duì)應(yīng)的配套軟件平臺(tái)研發(fā)，旨在推動(dòng)公司原有急救信息化產(chǎn)品的升級(jí)，進(jìn)一步擴(kuò)大救治范圍，縮短救治時(shí)間，提升急救效率，具體研發(fā)計(jì)劃如下：

研發(fā)方案研發(fā)背景研發(fā)內(nèi)容研發(fā)項(xiàng)目與主 營業(yè)務(wù)的關(guān)系基于無人機(jī) 的醫(yī)療救援 解決方案突破交通條件和地理位 置的限制，為心臟驟停 患者及時(shí)提供 AED （自動(dòng)體外除顫器）救 治設(shè)備，結(jié)合數(shù)字化救 護(hù)車，構(gòu)建黃金 4分鐘 急救圈。采用“智慧急救平臺(tái)+設(shè)備 （AED）運(yùn)輸無人機(jī)+數(shù)字化救 護(hù)車”的醫(yī)療救援整體解決方 案，通過精準(zhǔn)導(dǎo)航和調(diào)度系 統(tǒng)，將 AED最短時(shí)間送達(dá)患者 身邊，通過遠(yuǎn)程高清視頻指導(dǎo) 呼救者完成除顫救治，待救護(hù) 車到達(dá)后，患者上車，實(shí)現(xiàn) “上車即入院”，整個(gè)救護(hù)過 程，全程保障，爭分奪秒，進(jìn) 一步提高搶救成功率。緊密圍繞智慧 醫(yī)療場景中的 醫(yī)療救援場 景，項(xiàng)目研發(fā) 產(chǎn)品是公司急 救系列產(chǎn)品體 系的拓展和延 伸。項(xiàng)目研發(fā) 將進(jìn)一步推動(dòng) 公司醫(yī)療信息 化領(lǐng)域的布 局，是對(duì)公司 現(xiàn)有智慧急救 平臺(tái)的資源整 合、優(yōu)化升級(jí) 與應(yīng)用拓展。基于 eVTOL 航空醫(yī)療救 援解決方案基于當(dāng)前城市交通擁堵 情況加劇及城郊和農(nóng)村 地區(qū)的院前急救力量更 加薄弱的情況，通過 eVTOL可實(shí)現(xiàn)院前醫(yī) 療急救體系進(jìn)行有效補(bǔ) 充，并將患者更為快速 的轉(zhuǎn)運(yùn)至救治能力較強(qiáng) 的急救網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院。在現(xiàn)有 eVTOL的基礎(chǔ)上進(jìn)行改 裝，增加生命體征監(jiān)護(hù)、呼 吸、輸液等生命支持系統(tǒng)功能 模塊，使其具備地面數(shù)字化救 護(hù)車的急救功能，并實(shí)現(xiàn)超媒 體電子病歷遠(yuǎn)程傳輸，使地面 指揮中心通過衛(wèi)星與其建立遠(yuǎn) 程會(huì)診通信，保障醫(yī)療轉(zhuǎn)運(yùn)安 全?！?p>在智能醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人方面，項(xiàng)目擬基于公司在臨床醫(yī)療領(lǐng)域的豐富醫(yī)療的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)與豐富的醫(yī)療實(shí)踐場景，結(jié)合與專業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)公司未來在互訓(xùn)練、技術(shù)升級(jí)以及深度學(xué)習(xí)等方面的技術(shù)合作，由產(chǎn)業(yè)公司提供相關(guān)硬件及服務(wù)，公司提供醫(yī)療業(yè)務(wù)場景支持及多模態(tài)數(shù)據(jù)，研究開發(fā)智能機(jī)器人，重點(diǎn)布局在醫(yī)療場景下的看護(hù)、護(hù)理及陪伴型智能服務(wù)機(jī)器人，具體如下：

研發(fā)方 案研發(fā)背景研發(fā)內(nèi)容研發(fā)項(xiàng)目與主營業(yè) 務(wù)的關(guān)系基于智 能機(jī)器 人的智 能康養(yǎng) 服務(wù)解 決方案隨著人口老齡 化的加劇，對(duì) 老齡患者的 24 小時(shí)全程陪護(hù) 將有較大的需 求，智能機(jī)器 人的運(yùn)用將為 其提供支持。本項(xiàng)目的智能看護(hù)機(jī)器人，將應(yīng)用在 高端住院病房或 ICU病房，外觀具備 一定的親和力，且具有一定的交互能 力，運(yùn)用智能看護(hù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程看 護(hù)，體征采集，智能陪護(hù)，人機(jī)交 互，基礎(chǔ)護(hù)理服務(wù)等功能，有效減輕 看護(hù)壓力，緩解患者心理焦慮。智能醫(yī)療服務(wù)機(jī)器 人應(yīng)用解決方案研 發(fā)產(chǎn)品旨在通過信 息化解決方案與醫(yī) 院各類硬件軟件設(shè) 備的銜接，為醫(yī)療行 業(yè)各場景提供智慧 化服務(wù)，幫助醫(yī)護(hù)人 員有效控制醫(yī)療質(zhì) 量，提高工作效率。 本項(xiàng)目研發(fā)產(chǎn)品是 公司醫(yī)療信息化板 塊產(chǎn)品體系的豐富， 是公司在智慧醫(yī)療 領(lǐng)域戰(zhàn)略布局的深 入?；谑?臂復(fù)合 機(jī)器人 的醫(yī)療 后勤物 流解決 方案解決大規(guī)模醫(yī) 院的高效、安 全的物資運(yùn)送 問題在手術(shù)室、靜配中心、檢驗(yàn)科、住院 藥房、中心供應(yīng)室等需要在病區(qū)之間 進(jìn)行物資配送的科室，運(yùn)用智能醫(yī)療 后勤機(jī)器人，通過人工智能技術(shù)賦 能，實(shí)現(xiàn)可自主路徑規(guī)劃、自動(dòng)導(dǎo)航 與靈敏避障，自主通過自動(dòng)門與上下 電梯，通過手臂拿放歸納物品，實(shí)現(xiàn) 多臺(tái)機(jī)器人同時(shí)配送不間斷，并通過 身份識(shí)別與權(quán)限管理，保障物資配送 與使用的安全性，打造智慧化物資配 送與管控的閉環(huán)管理?！?p>6、項(xiàng)目規(guī)模及投資計(jì)劃
“創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)中心項(xiàng)目”計(jì)劃投資金額 4,837.42萬元，其中 4,354.79萬元擬以原募投項(xiàng)目終止后剩余的募集資金變更用途投入，不足部分由公司及蘇州優(yōu)麥自有或自籌解決。具體情況如下：
單位：萬元

序號(hào)項(xiàng)目名稱投資金額占總投資額的比例擬使用募集資金1工程建設(shè)投資97.502.02%97.502設(shè)備及軟件投資2,480.0051.27%2,480.003預(yù)備費(fèi)128.882.66%-4研發(fā)費(fèi)用2,131.0444.05%1,777.29合計(jì)4,837.42100.00%4,354.79　

其中，低空醫(yī)療救援平臺(tái)解決方案研發(fā)規(guī)劃投資 2,199.13萬元，擬使用募集資金 1,967.50萬元。具體明細(xì)如下：
單位：萬元

序號(hào)項(xiàng)目總投資比例　1工程建設(shè)投資37.501.71%37.502設(shè)備及軟件投資1,030.0046.84%1,030.003預(yù)備費(fèi)53.382.43%-4研發(fā)費(fèi)用1,078.2549.03%900.00合計(jì)2,199.13100.00%1,967.50 元，擬使用募集資金 單位：萬元 擬使用募集資金　

智能醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用研發(fā)規(guī)劃投資 2,638.29 萬元，擬使用募集資金2,387.29萬元。具體明細(xì)如下：
單位：萬元

序號(hào)項(xiàng)目總投資比例　1工程建設(shè)投資60.002.27%60.002設(shè)備及軟件投資1,450.0054.96%1,450.003預(yù)備費(fèi)75.502.86%-4研發(fā)費(fèi)用1,052.7939.90%877.29合計(jì)2,638.29100.00%　　

7、使用方式
本項(xiàng)目擬由公司及蘇州優(yōu)麥共同實(shí)施，其中蘇州優(yōu)麥作為實(shí)施主體參與智能醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用研發(fā)，公司擬通過借款方式向其投入募集資金不超過2,387.29萬元，借款利率不低于簽署借款協(xié)議時(shí)同期 LPR水平。

（二）新募投項(xiàng)目可行性分析
1、項(xiàng)目具有良好產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢且符合國家政策
本項(xiàng)目實(shí)施主體所在地蘇州是長三角地區(qū)的重要城市之一，制造業(yè)發(fā)達(dá)，科技創(chuàng)新能力突出，匯聚了大量領(lǐng)先的飛行器、機(jī)器人等科技企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)，有良好的市場及實(shí)踐場景。在政策方面，江蘇省和蘇州市相繼出臺(tái)了相關(guān)政策文件，為高端新興科技產(chǎn)業(yè)提供政策保障。對(duì)于無人機(jī)、eVTOL 等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，蘇州市于 2024 年發(fā)布了《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024—2026 年）》和《蘇州市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（試行）》，重點(diǎn)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用場景、安全監(jiān)管等方面，推進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)建設(shè)，并加強(qiáng)人才引進(jìn)與創(chuàng)新支持。2024 年，江蘇省政府發(fā)布了《江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案》，提出到 2025年，江蘇省機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達(dá)到 20億元，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過 250億元。通過政策引導(dǎo)，推動(dòng)服務(wù)機(jī)器人在家政、養(yǎng)老、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，加快智能技術(shù)的突破。

2、項(xiàng)目的應(yīng)用前景廣闊，有良好的市場環(huán)境
我國的航空醫(yī)療救援市場與歐美發(fā)達(dá)國家相比仍相對(duì)薄弱，航空救援在速度和效率上的明顯優(yōu)勢，是進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)對(duì)突發(fā)性公共安全事件能力，提高公共服務(wù)水平的重要措施。

此外，隨著我國人口老齡化的趨勢，在健康、保健及康復(fù)領(lǐng)域的護(hù)理需求和醫(yī)護(hù)人員短缺矛盾將日益凸顯，智能看護(hù)、智慧醫(yī)院后勤管理等智能機(jī)器人應(yīng)用可替代人工，長時(shí)間完成病患看護(hù)、醫(yī)用耗材管控與運(yùn)輸?shù)裙ぷ?，可有效?yīng)對(duì)快速增加的醫(yī)療健康服務(wù)需求，并填補(bǔ)中國長期護(hù)工的供需缺口，在醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。

3、公司豐富的技術(shù)儲(chǔ)備及產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目實(shí)施提供良好基礎(chǔ) 經(jīng)過多年的經(jīng)營發(fā)展及技術(shù)積累 公司在醫(yī)療信息化領(lǐng)域圍繞臨床醫(yī)療形成了覆蓋麻醉、手術(shù)室、重癥監(jiān)護(hù)（ICU）、院前急救、院內(nèi)急診等場景的臨床信息化產(chǎn)品體系，同時(shí)，公司憑借從單體醫(yī)院的臨床信息化解決方案到區(qū)域信息化項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)積累，為客戶提供完整的急救急診一體化解決方案。通過 5G、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新技術(shù)賦能，數(shù)字化救護(hù)車、直升機(jī)改造，打破院前-院內(nèi)救治數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的壁壘，滿足各醫(yī)療機(jī)構(gòu)間遠(yuǎn)程診療、上下級(jí)協(xié)同救治需求；將區(qū)域急救資源合理分配、患者救治戰(zhàn)線前移，縮短搶救時(shí)間，提升急救質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)智慧急救。

目前，公司的醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)已在全國 32 個(gè)省份的近 2,400 家醫(yī)療機(jī)構(gòu)得到成熟應(yīng)用，在醫(yī)療臨床信息化細(xì)分領(lǐng)域形成了領(lǐng)先的市場地位和較高品牌知名度。

自成立以來，公司先后承擔(dān)“國家工信部人工智能創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥”項(xiàng)目、國家“十二五”863課題、江蘇省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)、江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)等多項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目，有豐富的技術(shù)儲(chǔ)備。醫(yī)療救援方面，公司成功參與實(shí)施了上海航空救援項(xiàng)目，同時(shí)，已開始布局基于無人機(jī)的醫(yī)療救援解決方案，首款救援系列 MD127-I 型無人機(jī)已成功完成首飛。在機(jī)器人應(yīng)用方面，公司與國內(nèi)智能服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，將與其陸續(xù)展開針對(duì)醫(yī)療服務(wù)型機(jī)器人的交互訓(xùn)練、技術(shù)升級(jí)以及深度學(xué)習(xí)等方面的技術(shù)合作。

（三）新募投項(xiàng)目必要性分析
1、把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，拓展公司業(yè)務(wù)新維度
根據(jù)賽迪顧問《中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告（2024）》，2023年我國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模為5,059.5億元，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到10,644.6億元，復(fù)合增長率為28.14%，醫(yī)療救援是其重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。同時(shí)，機(jī)器人是當(dāng)今世界科技領(lǐng)域最具潛力和前景的產(chǎn)業(yè)之一，隨著人口老齡化問題加劇，依靠人工智能、機(jī)器人等科技創(chuàng)新來保障和改善康養(yǎng)服務(wù)等已經(jīng)成為當(dāng)前許多國家的戰(zhàn)略需求。

醫(yī)療信息化產(chǎn)品及解決方案是智能機(jī)器人、無人機(jī)、eVTOL 實(shí)現(xiàn)與具體醫(yī)療服務(wù)場景切實(shí)融合，發(fā)揮其在醫(yī)療服務(wù)場景應(yīng)用價(jià)值的重要橋梁。公司作為專業(yè)的醫(yī)療信息化綜合解決方案供應(yīng)商，有必要抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，積極探索相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的新機(jī)遇。

本項(xiàng)目將圍繞智慧醫(yī)療典型場景，依托多年在“急危重癥”臨床醫(yī)療信息化領(lǐng)域的核心產(chǎn)品、技術(shù)積累及項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合云計(jì)算、人工智能大模型、飛行設(shè)備、機(jī)器人等前沿技術(shù)，展開基于無人或載人飛行器的醫(yī)療救援解決方案研發(fā)，以及基于機(jī)器人的康養(yǎng)服務(wù)、后勤服務(wù)解決方案研發(fā)。項(xiàng)目的實(shí)施將圍繞公司醫(yī)療信息化主營業(yè)務(wù)，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)布局從醫(yī)院管理、疾病救治到健康管理的延伸，從地面向上延伸，有助于公司在智慧醫(yī)療領(lǐng)域進(jìn)一步拓展產(chǎn)品線、豐富產(chǎn)品體系，從而深化公司戰(zhàn)略布局，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

2、積極布局前沿技術(shù)儲(chǔ)備，為公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)
近年來，隨著我國醫(yī)療信息化建設(shè)不斷推進(jìn)，各類醫(yī)療信息化系統(tǒng)滲透率已經(jīng)較高，現(xiàn)有成熟產(chǎn)品未來增長潛力有限，為保障公司未來持續(xù)健康的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司積極探索新的發(fā)展機(jī)遇，以期持續(xù)提升公司發(fā)展動(dòng)能。與此同時(shí)，近年來，人工智能、機(jī)器人、飛行器等各類新技術(shù)、新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，并在醫(yī)療健康領(lǐng)域顯現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用價(jià)值和市場前景。公司擬通過本項(xiàng)目的實(shí)施布局基于無人機(jī)、eVTOL 等飛行器的醫(yī)療救援平臺(tái)解決方案和智能醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，探索并推進(jìn)無人機(jī)、eVTOL、智能機(jī)器人等新產(chǎn)業(yè)新技術(shù)與醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的深度融合發(fā)展。

（四） 新募投項(xiàng)目投資進(jìn)度
本項(xiàng)目實(shí)施周期為3年，預(yù)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃如下：

項(xiàng)目T+1　　　T+2　　　T+3　　　建設(shè)周期Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4場地裝修　　　　　　　　　　　　設(shè)備及軟件采購　　　　　　　　　　　　人員招聘及培訓(xùn)　　　　　　　　　　　　研發(fā)及測試　　　　　　　　　　　　

注：T代表年份，Q代表季度
（五）新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析
“創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)中心項(xiàng)目”旨在支撐公司開展低空醫(yī)療救援平臺(tái)解決方案和智能醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域更深層次的創(chuàng)新研發(fā)活動(dòng)?；跓o人機(jī)、eVTOL等飛行器的醫(yī)療救援平臺(tái)解決方案和智能醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用具有良好的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和市場前景，但由于新產(chǎn)品研發(fā)周期較長，相關(guān)行業(yè)的應(yīng)用在國內(nèi)尚處于發(fā)展初期，新產(chǎn)品研發(fā)成果后可能仍需投入額外的市場及技術(shù)資源，使其實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

因此，現(xiàn)階段暫不對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行詳細(xì)測算。項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司研發(fā)實(shí)力和創(chuàng)新能力將得到提升，為公司前沿技術(shù)的開發(fā)提供技術(shù)支撐，增強(qiáng)公司整體的盈利能力和核心競爭力。

（六）項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及政策風(fēng)險(xiǎn)
近年來國家及各級(jí)政府出臺(tái)了一系列的產(chǎn)業(yè)支持政策，有效推動(dòng)了醫(yī)療信息化、無人機(jī)、eVTOL及機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。無人機(jī)、eVTOL等飛行器及機(jī)器人行業(yè)尚處于市場化發(fā)展初期，具有政策驅(qū)動(dòng)特征，相關(guān)的商業(yè)模式也仍尚處于探索和發(fā)展階段。若未來國家對(duì)上述相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行調(diào)整或技術(shù)發(fā)展或運(yùn)營成果不及預(yù)期，或?qū)⒅苯佑绊懳磥硐鄳?yīng)行業(yè)的市場發(fā)展。

2、技術(shù)研發(fā)及人才資源風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目所處的醫(yī)療信息化、無人機(jī)、eVTOL和醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘，相關(guān)的 AI算法、大模型、物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人應(yīng)用等新一代信息技術(shù)更新迭代速度快，市場對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)需求不斷提高，行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)人才也較為稀缺，如果，未來公司不能引入優(yōu)秀的人才或核心人才流失，在研發(fā)過程中關(guān)鍵技術(shù)未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期突破以至于無法符合未來技術(shù)發(fā)展方向，將會(huì)在投入商業(yè)使用中缺乏競爭力，進(jìn)而不利于公司未來經(jīng)營業(yè)績。

四、新募投項(xiàng)目有關(guān)部門審批、說明有關(guān)情況
本項(xiàng)目無需國家有關(guān)部門審批或備案，無需履行審批或備案手續(xù)等有關(guān)情況。

五、公司內(nèi)部審議程序
（一）董事會(huì)審議情況
公司于 2024年 12月 13日召開了公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)余資金用于新項(xiàng)目的議案》。本次審議通過事項(xiàng)符合公司實(shí)際情況，有利于公司穩(wěn)健經(jīng)營，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展及規(guī)劃，決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況
公司于 2024年 12月 13日召開了公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)余資金用于新項(xiàng)目的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)余資金用于新項(xiàng)目，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《募集資金管理制度》等公司制度的要求。因此，同意公司本次變更事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于新項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。

本次部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于新項(xiàng)目，系公司對(duì)未來戰(zhàn)略產(chǎn)品與行業(yè)前沿技術(shù)進(jìn)行布局，為豐富產(chǎn)品組合、進(jìn)一步開拓新市場、提高公司未來業(yè)績?cè)鲩L潛力奠定基礎(chǔ)。但新產(chǎn)品研發(fā)周期較長，相關(guān)行業(yè)的應(yīng)用在國內(nèi)尚處于發(fā)展初期，新產(chǎn)品研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化仍存在風(fēng)險(xiǎn)。

綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次公司部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于新項(xiàng)目無異議。

　 中財(cái)網(wǎng)

　　特別提示：近日有不法分子假借中財(cái)網(wǎng)的名義并偽造來電號(hào)碼進(jìn)行'薦股分成'、'合作炒股'、'老師指導(dǎo)'、'私募基金'等詐騙活動(dòng)，中財(cái)網(wǎng)從未開展此類業(yè)務(wù)，也從未設(shè)立異地分公司，請(qǐng)廣大用戶提高警惕，防止受騙。在購買、續(xù)費(fèi)任何中財(cái)網(wǎng)產(chǎn)品時(shí)，請(qǐng)務(wù)必致電中財(cái)網(wǎng)核實(shí)。中財(cái)網(wǎng)官方唯一總機(jī)：027-8576-8600

北證50大逆轉(zhuǎn) 今年跨年妖百元好股 1股五年終反轉(zhuǎn)中興通訊：未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息《/金/融/產(chǎn)/品/網(wǎng)/絡(luò)/營/銷/管/理/辦/法/》/或/發(fā)/布/ /涉/及/貸/款/等5/年/內(nèi)/不/減/持/!/浦/發(fā)/銀/行/大/手/筆/增/持/計(jì)/劃/發(fā)/布光伏行業(yè)協(xié)會(huì)'四連問'質(zhì)疑央企項(xiàng)目低價(jià)中標(biāo)結(jié)果學(xué)/習(xí)/時(shí)/報(bào)/：/光/刻/機(jī)/研/制/為/什/么/難2/0/2/4/年/，/多/少/年/輕/人/在/股/市/里/賺/錢/了/？港交所大消息！事關(guān)IPO日/系/車/大/敗/局/，/真/相/出/人/意/料/…/…前/哨/：/主/力/建/倉/1/企/業(yè)/數(shù)/字/化/服/務(wù)/股/ /A/I/助/力/上/漲/迅/猛

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