公告日期：2021-03-09

公告編號：2021-009

證券代碼：870008 證券簡稱：凌立健康 主辦券商：中泰證券
上海凌立健康管理股份有限公司

關(guān)于擬申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的
提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承 擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

根據(jù)公司自身經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃，出于戰(zhàn)略發(fā)展考量，經(jīng)慎重考慮，公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請公司股票終止掛牌。

公司于 2021 年 3 月 9 日召開了第二屆董事會第十二次會議，會議審議并通
過了《關(guān)于擬申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于擬申請股票終止掛牌對異議股東權(quán)益保
護措施的議案》等議案，并提請 2021 年 3 月 25 日召開 2021 年第二次臨時股東
大會審議上述議案。相關(guān)內(nèi)容已于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布公告。根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)相關(guān)規(guī)定，公司股票將于 2021 年
第二次臨時股東大會的股權(quán)登記日的次一轉(zhuǎn)讓日（2021 年 3 月 22 日）停牌。
公司擬于股東大會審議通過后一個月內(nèi)向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交終止掛牌申請，具體終止掛牌時間以全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)批準(zhǔn)的時間為準(zhǔn)。
為充分保護公司可能存在的異議股東利益，公司控股股東上海凌燊貿(mào)易有限公司、實際控制人王瑞霞和王明霞女士出具了《上海凌立健康管理股份有限公司控股股東、實際控制人關(guān)于申請公司股票終止掛牌對異議股東權(quán)益保護措施的承諾函》：為保護公司異議股東的合法權(quán)益，在綜合考慮公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)、公司掛牌后歷次發(fā)行的每股價格、公司最近一次股票定向增發(fā)價格及公司除權(quán)除息對股價的影響等因素的基礎(chǔ)上，承諾由公司控股股東、實際控制人或其指定的第三方以對異議股東（異議股東包括本次股東大會的股權(quán)登記日登記在冊但未參加審議本次終止掛牌事項股東大會的股東和已參加本

公告編號：2021-009

次股東大會但未投贊成票的股東）所持公司股份進行回購，收購價格以異議股東取得公司股份時的成本價格為依據(jù)，具體價格由雙方協(xié)商確定（明顯偏離公允價值的價格不做參考）。

異議股東申請股份收購期限為自公司本次終止掛牌議案經(jīng)公司股東大會審議通過之日起 10 個交易日內(nèi)，異議股東需在此期限內(nèi)以書面形式向公司提交股份收購申請，如異議股東未在上述期限內(nèi)向公司提出股份收購的書面申請，視為同意繼續(xù)持有公司股份，公司控股股東、公司實際控制人將不再承擔(dān)收購義務(wù)。

由于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的相關(guān)事宜尚需公司股東大會審議并報全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)審批，因此，關(guān)于公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的事宜存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

由于回購股份具有一定的時效性，因此董事會鄭重提示各位投資者，如有異議，請盡快與公司聯(lián)系。

聯(lián)系人：石筱潔

聯(lián)系電話：021-51082567

傳真：021-63616295

郵箱：kelly.shi@linlic.com

聯(lián)系地址：上海市黃浦區(qū)

特此公告！

上海凌立健康管理股份有限公司
董事會
2021 年 3 月 9 日

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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。

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