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非法集資應(yīng)該報(bào)案哪里,如何報(bào)案?

來(lái)源:泰然健康網(wǎng) 時(shí)間:2025年04月09日 14:04

導(dǎo)讀:非法集資屬于刑事犯罪,建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào),都應(yīng)當(dāng)接受。

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一、非法集資應(yīng)該報(bào)案哪里

法律依據(jù):《刑事訴訟法》第十八條 刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。第一百零七條 公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,立案?jìng)刹?。第一百零八條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào),都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的,應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理,并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人;對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的,應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施,然后移送主管機(jī)關(guān)。

二、報(bào)案途徑

(一)向涉案公司或個(gè)人所在地的公安機(jī)關(guān)報(bào)案,并提供相關(guān)的證據(jù)材料;

(二)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查,作詢問筆錄時(shí)按照公安機(jī)關(guān)的要求或者主動(dòng)提出申報(bào)、登記《非法集資參與資金登記表》,并提供集資合同、收款憑證等證據(jù)材料,注意自己留存一份填好的《非法集資參與資金登記表》;

(三)公安機(jī)關(guān)在立案后偵查的過程中,調(diào)查組會(huì)對(duì)集資情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí),在此過程中被害人需耐心等待并積極配合調(diào)查;

(四)在案件偵查完畢,調(diào)查組將集資情況核對(duì)確認(rèn)完畢后會(huì)填制清退憑證《非法集資登記回執(zhí)》,由辦理此案的公安機(jī)關(guān)在回執(zhí)上加蓋騎縫章;

(五)專案組會(huì)通知非法集資活動(dòng)參與人或代理人,持有效身份證件及《非法集資參與資金登記表》,換領(lǐng)《非法集資登記回執(zhí)》?;貓?zhí)將作為非法集資參與資金按比例清退的憑證;

(六)專案組會(huì)依據(jù)公安、司法機(jī)關(guān)實(shí)際追繳控制的全部涉案資產(chǎn)變現(xiàn)資金及經(jīng)確認(rèn)的非法集資參與人出資余額,擬訂資金清退方案;

(七)集資款的清退,根據(jù)清理后剩余的資金和實(shí)物資產(chǎn)變現(xiàn)的資金,按非法集資參與人出資資金余額即本金部分的一定比例予以清退,對(duì)利息不予清退;對(duì)一人名下的數(shù)人出資,將清退資金給付出資具名人;對(duì)非法集資受益者,不清退本金,并追繳非法收益資金。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及信息化的普及,非法集資的形式也變得多種多樣,在我們的身邊也出現(xiàn)得愈加頻繁。因此,我們?cè)谏钪幸岣呔?,不管是做哪一類投資,對(duì)方的信息要摸透,不能隨意相信其他人的介紹,投資后還需要留好資金轉(zhuǎn)移的證明,這為保障自身權(quán)益或是向公安報(bào)案的必要證據(jù)。

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