“荷包金融”非吸案最新通報來啦
深圳“荷包金融”非吸案最新通報來啦,涉案公司12人被移送檢察院審查起訴……
2022年8月2日,深圳市南山區(qū)人民檢察院對外發(fā)布了關(guān)于犯罪嫌疑單位利嘉實(shí)業(yè)(福建)集團(tuán)有限公司、犯罪嫌疑人WANG TIANYU、陳隆基等12人涉嫌非法吸收公眾存款罪案件通報。具體如下:
犯罪嫌疑單位利嘉實(shí)業(yè)(福建)集團(tuán)有限公司、犯罪嫌疑人WANG TIANYU、陳隆基等12人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院審查起訴。
偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定:
深圳荷包金融信息咨詢有限公司,成立于2014年9月3日,注冊地址為深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室,實(shí)際經(jīng)營地址為深圳市南山區(qū)科苑南路3099號中國儲能大廈47樓,2019年下半年搬遷至深圳市南山區(qū)科苑南路3099號中國儲能大廈3101。公司注冊資本為10000萬元人民幣,法定代表人為梁健恒。
利嘉實(shí)業(yè)(福建)集團(tuán)有限公司及12名犯罪嫌疑人在明知公司沒有取得任何部門頒發(fā)的金融許可,面向社會不特定對象進(jìn)行宣傳、推廣且承諾在一定的期限內(nèi)還本付息的情況下積極參與平臺運(yùn)營,該行為涉嫌非法吸收公眾存款罪。因平臺資金鏈斷裂,導(dǎo)致平臺大量投資人無法得到兌付。
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