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“荷包金融”非吸案最新通報來啦

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年12月24日 17:24

深圳“荷包金融”非吸案最新通報來啦，涉案公司12人被移送檢察院審查起訴……

2022年8月2日，深圳市南山區(qū)人民檢察院對外發(fā)布了關(guān)于犯罪嫌疑單位利嘉實(shí)業(yè)（福建）集團(tuán)有限公司、犯罪嫌疑人WANG TIANYU、陳隆基等12人涉嫌非法吸收公眾存款罪案件通報。具體如下：

犯罪嫌疑單位利嘉實(shí)業(yè)（福建）集團(tuán)有限公司、犯罪嫌疑人WANG TIANYU、陳隆基等12人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院審查起訴。

偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定：

深圳荷包金融信息咨詢有限公司，成立于2014年9月3日，注冊地址為深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室，實(shí)際經(jīng)營地址為深圳市南山區(qū)科苑南路3099號中國儲能大廈47樓，2019年下半年搬遷至深圳市南山區(qū)科苑南路3099號中國儲能大廈3101。公司注冊資本為10000萬元人民幣，法定代表人為梁健恒。

利嘉實(shí)業(yè)（福建）集團(tuán)有限公司及12名犯罪嫌疑人在明知公司沒有取得任何部門頒發(fā)的金融許可，面向社會不特定對象進(jìn)行宣傳、推廣且承諾在一定的期限內(nèi)還本付息的情況下積極參與平臺運(yùn)營，該行為涉嫌非法吸收公眾存款罪。因平臺資金鏈斷裂，導(dǎo)致平臺大量投資人無法得到兌付。

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