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如何舉報(bào)非法集資的犯罪行為?

來(lái)源:泰然健康網(wǎng) 時(shí)間:2025年04月09日 14:04

專家導(dǎo)讀 1、直接向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)或者報(bào)案。2、向各行業(yè)主監(jiān)管部門(mén)舉報(bào),例如涉及銀行業(yè)的可以向銀監(jiān)局反映,涉及證券行業(yè)的可以向證監(jiān)局反映,涉及保險(xiǎn)的可以向保監(jiān)局反映,涉及融資性擔(dān)保公司和非融資性擔(dān)保公司可以向省金融辦或省工商局反映等。3、向所在城市防控經(jīng)濟(jì)違法犯罪宣傳平臺(tái)舉報(bào)。

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非法集資的主要表現(xiàn)形式有兩種,即:非法吸收公眾存款和集資詐騙,不管是哪種形式的非法集資,都會(huì)造成極為嚴(yán)重的后果,不僅使集資參與者的血汗錢(qián)化為烏有,而且對(duì)社會(huì)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序造成極大的破壞,那么,如何舉報(bào)非法集資呢?

一、非法集資的主要特點(diǎn)

非法吸收公眾存款需同時(shí)具備“四個(gè)條件”:未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付匯報(bào);向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同,集資詐騙罪是行為人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會(huì)不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意;非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時(shí)占用投資人的資金,行為人承諾而且也意圖還本付息。

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

(二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。

(三)個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

二、非法集資的主要舉報(bào)渠道

如果遇到非法集資活動(dòng)受害了或者受騙了,應(yīng)該向哪一些部門(mén)反映和舉報(bào)情況。據(jù)介紹,目前,可以采取三種途徑舉報(bào):

1、直接向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)或者報(bào)案。

2、向各行業(yè)主監(jiān)管部門(mén)舉報(bào),例如涉及銀行業(yè)的可以向銀監(jiān)局反映,涉及證券行業(yè)的可以向證監(jiān)局反映,涉及保險(xiǎn)的可以向保監(jiān)局反映,涉及融資性擔(dān)保公司和非融資性擔(dān)保公司可以向省金融辦或省工商局反映等。

3、向所在城市防控經(jīng)濟(jì)違法犯罪宣傳平臺(tái)舉報(bào)。

綜上所述,關(guān)于如何舉報(bào)非法集資的問(wèn)題,主要可以通過(guò)三種渠道來(lái)完成,最簡(jiǎn)單直接的就是向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案,其次是根據(jù)非法集資的類型,屬于非法吸收存款的向銀監(jiān)局舉報(bào),以股權(quán)、債權(quán)投資為名義的向證監(jiān)局舉報(bào),其他種類均可向相關(guān)職能部門(mén)舉報(bào),還可以通過(guò)城市專用平臺(tái)舉報(bào)。

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