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更多“銀行業(yè)金融機構聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息必須直接登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行聯(lián)網(wǎng)核查。（）”相關的問題

第1題

聯(lián)網(wǎng)核查僅限辦理本行確需聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務，柜員本人可以查詢、保存、發(fā)布聯(lián)網(wǎng)核查獲得公民身份信息。（)

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第2題

本行業(yè)務人員應對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。本行可以將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他目的。（)

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第3題

開戶行收到《假證信息開戶情況通知單》后，若客戶開戶是在聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運行前的，可不需要進行聯(lián)網(wǎng)核查。（)

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第4題

《晉商銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務處理操作規(guī)程》規(guī)定，核查結果中相關個人的（)與居民身份證所記載的信息及客戶本人相貌核對完全相符，可按照相關規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務。

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第5題

公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查結果若信息不一致且能夠判斷客戶所持為虛假證件時應拒絕辦理業(yè)務并將相關情況向上級機構報告。（)

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第6題

聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)中沒有該身份證信息的，應要求客戶出具戶口簿、駕駛證或發(fā)證機關身份核實證明等其他有效身份證明文件，以之為佐證進一步確認客戶身份（）

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第7題

為辦理規(guī)定業(yè)務而進行聯(lián)網(wǎng)核查時，若相關個人的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機關（以下簡稱核查信息)與居民身份證所記載的信息核對完全相符，應按照本行相關業(yè)務操作規(guī)定辦理業(yè)務。（)

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第8題

我行存量個人身份核實范圍包括()。

我行存量個人身份核實范圍包括（)。

A.2007年6月30日(含)以前開立且尚未通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核查的身份信息。

B.未向公安等身份證件發(fā)證部門核實的身份信息。

C.未經(jīng)第二代居民身份證閱讀機具鑒別的個人人民幣銀行存款賬戶的存款人及其代理人的身份信息。

D.2007年6月30日以后開立，且開戶證明文件為非居民身份證的個人人民幣銀行存款賬戶的存款人及其代理人的身份信息。

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第9題

個人代理他人辦理借記卡的，須做到()。

個人代理他人辦理借記卡的，須做到（)。

A.在辦卡申請表中填寫“代辦理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份證件。

B.發(fā)卡機構必須同時核對雙方的真實身份，留存雙方的身份證件復印件或電子影像，并在申請表上登記代理人的姓名、證件類型、證件號碼及聯(lián)系方式。

C.對于代理開立個人銀行結算賬戶的，銀行應聯(lián)系被代理人進行核實，并留存電話記錄等聯(lián)系資料。

D.如被代理人先前在本行辦理過業(yè)務的，銀行可以使用已留存的被代理人的聯(lián)系方式?？蛻魬{居民身份證代辦借記卡的，須利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)驗證雙方的身份信息。持其他有效身份證件開戶的，可通過其它方式進行核實。

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第10題

客戶辦理對公業(yè)務時，所持二代居民身份證存在疑義信息，通過閱讀機具對居民身份證件的真?zhèn)芜M行鑒別且通過的，營業(yè)網(wǎng)點應（).

A.向客戶出具《業(yè)務辦理提示》和聯(lián)網(wǎng)核查結果證明，待客戶簽收回執(zhí)后，繼續(xù)辦理業(yè)務。

B.打印和留存閱讀機具的電腦顯示結果，并繼續(xù)辦理業(yè)務。

C.登記《上海銀行待核查公民身份信息登記簿》后繼續(xù)辦理業(yè)務。

D.暫停業(yè)務辦理，請客戶補充其他有效證件輔佐。

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第11題

客戶持中華人民共和國居民身份證件辦理以下()業(yè)務時，應同時通過人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)，核驗身份證信息的真?zhèn)?，并在相關業(yè)務單據(jù)上打印核查記錄。

客戶持中華人民共和國居民身份證件辦理以下（)業(yè)務時，應同時通過人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)，核驗身份證信息的真?zhèn)?，并在相關業(yè)務單據(jù)上打印核查記錄。

A.開立外幣賬戶。

B.5000美元的賬戶發(fā)匯業(yè)務。

C.單筆金額在等值1000美元以上(含)的現(xiàn)金結售匯業(yè)務。

D.單筆等值1萬美元以上(含)的現(xiàn)金存取款業(yè)務。

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關于印發(fā)《銀行業(yè)金融機構聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務處理規(guī)定(試行)》和《聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)操作規(guī)程(試行)》的通知
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