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聯(lián)網(wǎng)核查身份證件種類包括()。

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2025年07月14日 13:33

題目內(nèi)容（請給出正確答案）

聯(lián)網(wǎng)核查身份證件種類包括（)。

A.二代身份證

B.臨時身份證

C.護(hù)照

D.戶口簿

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第1題

營業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形

A.無法判斷身份證件真實性

B.聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項或多項核對不一致

C.能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件

D.客戶提供了真實有效的身份證件

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第2題

我行存量個人身份核實范圍包括()。

我行存量個人身份核實范圍包括（)。

A.2007年6月30日(含)以前開立且尚未通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核查的身份信息。

B.未向公安等身份證件發(fā)證部門核實的身份信息。

C.未經(jīng)第二代居民身份證閱讀機(jī)具鑒別的個人人民幣銀行存款賬戶的存款人及其代理人的身份信息。

D.2007年6月30日以后開立，且開戶證明文件為非居民身份證的個人人民幣銀行存款賬戶的存款人及其代理人的身份信息。

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第3題

現(xiàn)金匯款金額在1萬元（含)以上或個人結(jié)算賬戶匯款金額在5萬元（含)以上時，須出示有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果，且留存有效身份證件的復(fù)印件或影印件。（)

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第4題

辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的客戶身份識別內(nèi)容()。

辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的客戶身份識別內(nèi)容（)。

A.出票人在農(nóng)業(yè)銀行開立基本存款賬戶、一般存款賬戶或臨時存款賬戶

B.通過有關(guān)部門了解擔(dān)保人情況

C.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對客戶有效身份證件進(jìn)行核對

D.通過有關(guān)部門了解借款人的實際控制人和借款的實際受益人的情

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第5題

經(jīng)辦網(wǎng)點受理客戶正式掛失時，應(yīng)按規(guī)定對其身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并由核查人員在居民身份證復(fù)印件上注明核查情況并簽章（簽名或蓋章，下同)。對已在本網(wǎng)點聯(lián)網(wǎng)核查過且其身份證信息未變化的客戶可不再聯(lián)網(wǎng)核查，也無需再注明核查情況。（)

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第6題

對于謹(jǐn)慎審批類的商戶，收單行在商戶調(diào)查過程中采取的下列措施正確的是()。

對于謹(jǐn)慎審批類的商戶，收單行在商戶調(diào)查過程中采取的下列措施正確的是（)。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份證系統(tǒng)查詢、打印、核實商戶法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份是否真實有效

B.發(fā)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份證系統(tǒng)的查詢結(jié)果與商戶提供的身份證件不一致的，應(yīng)要求商戶出具其他有效身份證明

C.通過人民銀行征信系統(tǒng)查詢、打印商戶法定代表人(負(fù)責(zé)人)個人信用報告，并比照我行信用卡審批標(biāo)準(zhǔn)對其個人信用進(jìn)行評級

D.商戶法定代表人(負(fù)責(zé)人)信用等級評定為D級的不得發(fā)展為我行商戶

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第7題

總行對“疑似匹配客戶號”中身份證件聯(lián)網(wǎng)核查不通過的客戶在核心系統(tǒng)“零售戶口核實”中的“核實結(jié)果”標(biāo)識為“證件號碼與姓名不匹配”狀態(tài)。（)

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第8題

開戶結(jié)算賬戶后，銀行留存的開戶申請書、所附開戶證明文件及身份證件復(fù)印件、授權(quán)書、內(nèi)部通用憑證（聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果)等開戶資料應(yīng)指定專人入柜妥善保管，并建立完善的調(diào)閱審批制度。（)

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第9題

柜員須認(rèn)真審核申請表信息填寫的完整性，核對系統(tǒng)回顯信息與客戶提交的證件、申請表中的信息是否相符。驗證客戶身份證件的有效性，如對客戶的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查;對于核查信息不符的或過期的身份證件，不能辦理業(yè)務(wù)。為履行反洗錢義務(wù)，柜員對客戶須進(jìn)行“黑名單”檢索核查。()此題為判斷題(對，錯)。

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第10題

出口收匯待核查賬戶支出須經(jīng)銀行聯(lián)網(wǎng)核查后方可辦理，其支出范圍包括()。

出口收匯待核查賬戶支出須經(jīng)銀行聯(lián)網(wǎng)核查后方可辦理，其支出范圍包括（)。

A.經(jīng)銀行聯(lián)網(wǎng)核查后結(jié)匯

B.銀行聯(lián)網(wǎng)核查后劃入該企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶

C.經(jīng)外匯局批準(zhǔn)的退匯支出

D.直接歸還外匯貸款

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第11題

個人代理他人辦理借記卡的，須做到()。

個人代理他人辦理借記卡的，須做到（)。