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蘭劍智能科技股份有限公司關于控股股東、實際控制人、董事長提議公司回購股份的公告

來源：泰然健康網時間：2025年06月05日 23:03

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證券代碼：688557 證券簡稱：蘭劍智能(30.700, 1.12, 3.79%) 公告編號：2025-019

蘭劍智能科技股份有限公司

關于控股股東、實際控制人、

董事長提議公司回購股份的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 蘭劍智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2025年5月29日收到公司控股股東、實際控制人、董事長吳耀華先生《關于提議蘭劍智能科技股份有限公司回購公司股份的函》。吳耀華先生提議公司以自有資金通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，并在未來適宜時機將回購股份用于員工持股計劃或股權激勵。

一、提議人的基本情況及提議時間

1、提議人：公司控股股東、實際控制人、董事長吳耀華先生

2、提議時間：2025年5月29日

二、提議人提議回購股份的原因和目的

為有效維護廣大股東利益，增強投資者信心，切實提高公司股東的投資回報，使公司股價與公司價值相匹配，并基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司價值的認可，為進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調動公司員工的積極性和創(chuàng)造性，并增強投資者對公司的投資信心，緊密結合公司利益、股東利益與員工利益，促進公司健康可持續(xù)發(fā)展，結合公司經營情況及財務狀況等因素，根據相關法律法規(guī)，吳耀華先生提議公司以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，并在未來適宜時機將回購股份用于員工持股計劃或股權激勵。

三、提議人的提議內容

1、回購股份的種類：公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）；

2、回購股份的用途：在未來適宜時機用于員工持股計劃或股權激勵。若公司未能在股份回購實施結果暨股份變動公告日后三年內使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。如國家對相關政策作調整，則本回購方案按調整后的政策實行；

3、回購股份的方式：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購；

4、回購股份的價格：不超過董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%，具體以董事會審議通過的回購股份方案為準；

5、回購股份的資金總額：回購資金總額不低于人民幣1,000萬元（含），不超過人民幣2,000萬元（含）；

6、回購資金來源：公司自有資金；

7、回購股份的期限：自董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內。

四、提議人在提議前6個月內買賣本公司股份的情況

提議人吳耀華先生在提議前6個月內不存在買賣本公司股份的情況。

五、提議人在回購期間的增減持計劃

提議人吳耀華先生在本次回購期間無增減持公司股份計劃。

六、提議人的承諾

提議人吳耀華先生承諾：將積極推動公司盡快召開董事會審議回購股份事項，并將在董事會上對公司回購股份議案投贊成票。

七、公司董事會對股份回購提議的意見及后續(xù)安排

公司將盡快就上述內容認真研究，制定合理可行的回購股份方案，按照相關規(guī)定履行審批程序，并及時履行信息披露義務。上述回購事項需按規(guī)定履行相關審批程序后方可實施，尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

蘭劍智能科技股份有限公司

董事會

2025年5月30日

證券代碼：688557 證券簡稱：蘭劍智能公告編號：2025-020

蘭劍智能科技股份有限公司

關于2025年度“提質增效重回報”

行動方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘭劍智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“蘭劍智能”）為積極踐行“以投資者為本”的上市公司發(fā)展理念，響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，推動公司高質量發(fā)展和投資價值提升，保護投資者尤其是中小投資者合法權益，基于對公司未來發(fā)展前景的信心及價值的認可，公司結合自身發(fā)展戰(zhàn)略和經營情況，特制定了《蘭劍智能科技股份有限公司2025年度“提質增效重回報”行動方案》。該方案已經公司第五屆董事會第七次會議審議通過，具體內容如下：

一、聚焦主營業(yè)務，提升經營質量

蘭劍智能是一家機器人(16.620, 0.22, 1.34%)智慧物流系統(tǒng)解決方案提供商，業(yè)務遍布歐洲、東南亞、非洲、南美洲、北美洲等多個國家地區(qū)，在保持煙草、醫(yī)藥、國內電商等傳統(tǒng)行業(yè)優(yōu)勢地位的同時，公司產品進入新能源、汽車、航空航天、通信設備、跨境電商、石油化工、家電、工程機械、食品、家具、半導體等多個行業(yè)。

蘭劍智能秉持“以滿足客戶需求為中心”的服務理念，依托自有核心技術、產品、軟件的先進優(yōu)勢，集成業(yè)內前沿科技和專項設備，為客戶提供量身定制的全鏈路解決方案，助力客戶實現(xiàn)精益生產、降本增效、高質量發(fā)展的宏偉愿景，賦能物流和工業(yè)制造加快推進智能化改造和數智化轉型。

面對全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展機遇，公司堅定戰(zhàn)略定力，銳意進取，堅持以智能機器人為核心的智慧物流系統(tǒng)、售后運營維護服務和技術咨詢規(guī)劃服務業(yè)務協(xié)同發(fā)展，聚焦重點行業(yè)重點客戶，大力開拓市場。2024年，公司新增訂單15.37億元（統(tǒng)計10萬元以上合同，不含售后服務合同和代運營），同比增長39.73%。截至2024年12月31日，公司在手訂單12.98億元，同比增長18.97%。2025年，公司將通過以下措施提升經營質量及核心競爭力：

（一）強化核心技術開發(fā)和自主創(chuàng)新能力

公司將繼續(xù)強化核心技術開發(fā)和自主創(chuàng)新能力，加大研發(fā)投入，在對現(xiàn)有核心技術和產品進行持續(xù)優(yōu)化升級外，進一步加強智能化、可視化的新技術和新產品，不斷提高公司的創(chuàng)新研發(fā)能力。

繼續(xù)強化公司的柔性化研發(fā)設計和裝配理念，解決非標準化產品不能適應不同項目的難點問題，從而實現(xiàn)同一產品無需改造或稍加改造即可服務多個項目或進入多個行業(yè)的功能，提高公司產品的適用性，進而提升項目實施效率，縮短進入新行業(yè)的周期，可快速多行業(yè)復制，為市場開拓奠定技術基礎。

（二）加大客戶開發(fā)力度，積極拓展海外市場

公司將依托良好的品牌形象、豐富的客戶開拓經驗，堅持“以滿足客戶需求為中心”的服務理念，不斷加強營銷團隊建設，在鞏固和提升電子商務、規(guī)模零售、醫(yī)藥、煙草、石油化工等現(xiàn)有行業(yè)市場份額的基礎上，不斷加大對新行業(yè)新客戶的開發(fā)力度，尤其加大在制造領域、新能源、港航設施、現(xiàn)代化機場、綜合交通和物流樞紐、農產品(6.640, -0.08, -1.19%)冷鏈物流設施、軍事物流、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、圖書、智能植物工廠等重點領域中的開發(fā)力度。并積極拓展海外市場，穩(wěn)步推進全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實施。

（三）進一步加大品牌建設力度

公司將進一步加大“蘭劍智能”的品牌建設力度。公司已建立嚴格的質量保障和完善的售后運營維護服務體系，并在煙草、醫(yī)藥、電子商務、規(guī)模零售、新能源、石油化工等行業(yè)樹立了良好的品牌形象。公司將依托高品質方案和高口碑的售后運營維護服務提升“蘭劍智能”的品牌影響力，將“蘭劍智能”打造成為機器人智慧物流系統(tǒng)行業(yè)的國際品牌。

（四）持續(xù)提升自產能力

公司“智能物流裝備生產實驗基地建設項目”和“智能物流裝備生產實驗基地擴建項目”已建設完成并投入生產，公司將根據業(yè)務發(fā)展情況，持續(xù)提升自產能力，以滿足公司逐漸增長的業(yè)務需求。

（五）不斷提高人效和組織效能

公司發(fā)展戰(zhàn)略對人才隊伍的需求及建設提出更高要求，公司將堅持引進高潛質、國際化的人才，加速人才賦能，完善激勵機制，不斷優(yōu)化員工知識結構、提高專業(yè)水平，提高人效，提高組織效能。同時，公司將秉承優(yōu)良的企業(yè)文化，通過多種宣傳途徑把企業(yè)文化傳遞給員工，以企業(yè)文化影響人、塑造人、凝聚人。

（六）進一步完善管理機制

公司將進一步完善公司法人治理結構，規(guī)范股東大會、董事會、監(jiān)事會的運作，完善公司經理層的工作制度，建立科學有效的公司決策機制、內部管理控制機制及風險防范機制，在全公司范圍內優(yōu)化工作流程，持續(xù)加強生產經營各個環(huán)節(jié)的精細化管理，提高產品質量、降低生產成本、提高項目實施效率，確保資源的高效利用和信息的及時傳遞，提升公司整體運營效率。

二、創(chuàng)新驅動發(fā)展，提高研發(fā)能力

公司是工信部評定的新一代人工智能產業(yè)創(chuàng)新重點任務揭榜單位（承擔了“智能制造關鍵技術裝備”中“智能物流裝備”任務）、高新技術企業(yè)、山東省認定企業(yè)技術中心、山東省高端裝備制造業(yè)領軍（培育）企業(yè)、山東省重大短板裝備創(chuàng)新突破企業(yè)。截至2024年12月31日，公司累積獲得發(fā)明專利101項、實用新型專利191項、外觀設計專利30項，軟件著作權69項。

公司緊密對接市場需求，秉承創(chuàng)新驅動發(fā)展理念，加大新行業(yè)場景解決方案和基礎核心技術研發(fā)投入。2024年，公司研發(fā)投入1.28億元，同比增長47.31%，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例為10.56%；截至2024年底，公司研發(fā)人員人數為612人，同比增長31.05%。在硬件研發(fā)方面，公司通過持續(xù)的研發(fā)投入和長期的技術積累及沉淀，全新推出最新一代倉儲解決方案料箱壁虎機器人、蜘蛛料箱機器人、T40料箱搬運機器人、袋鼠堆疊式料箱機器人、獵豹全伺服堆垛機等新產品，對公司持續(xù)提升產品品質、豐富產品布局起到了關鍵性的作用。在軟件研發(fā)方面，公司數字孿生平臺不斷更新迭代，一鍵調試系統(tǒng)與云端服務成功結合，軟件成果是公司競爭力的重要組成部分，亦是公司產品銷售規(guī)模得以持續(xù)增長的基礎。

截至2024年12月31日，公司在研項目15項，公司2025年將持續(xù)加大研發(fā)領域投入，以“惟有創(chuàng)新”作為發(fā)展理念，依托物流技術的創(chuàng)新研發(fā)不斷加強高效響應客戶個性化需求的綜合服務能力。

三、優(yōu)化運營管理，加強風險管控

公司將繼續(xù)推進數字化信息化建設，以全面規(guī)范企業(yè)基礎管理流程為目標。目前，公司已成功建立了多個關鍵系統(tǒng)，包括計劃管理、生產管理、供應鏈管理、質量管理、安全管理、信息化管理、人力資源管理、倉庫管理系統(tǒng)等。這些系統(tǒng)的上線和整合利用，使得資金、生產、采購、銷售等方面的管理能夠高效地實現(xiàn)數據共享，逐步實現(xiàn)了線上無紙化和自動化集中核算。

在財務管理方面，公司的信息化技術可提升財務核算水平，完善財務數據分析工作，為公司的經營發(fā)展提供強有力的財務數據支持；在業(yè)務管理方面，公司系統(tǒng)的信息化建設促進了各業(yè)務部門之間的密切協(xié)作，統(tǒng)一的信息平臺使得業(yè)務部門能夠更便捷地進行溝通和協(xié)作，顯著提升了業(yè)務活動的執(zhí)行效率和規(guī)則的遵循程度。

2025年，隨著公司海外市場的逐步拓展，境外業(yè)務逐漸增多，公司將進一步提升系統(tǒng)數據治理能力，不斷優(yōu)化運營管理，加強風險管控，為公司出海業(yè)務保駕護航。

四、重視投資者回報，共享公司發(fā)展成果

（一）現(xiàn)金分紅

公司自2020年在上海證券交易所科創(chuàng)板上市以來，每年進行現(xiàn)金分紅，回報全體股東。公司堅持穩(wěn)健、可持續(xù)的分紅策略，遵照相關法律法規(guī)等要求嚴格執(zhí)行股東分紅回報規(guī)劃及利潤分配政策，結合實際及未來規(guī)劃，制定合理的利潤分配方案。

2024年4月1日，公司召開第四屆董事會第二十三次會議決議，以2023年12月31日總股本73,005,700股為基數，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.60元（含稅），共分配現(xiàn)金紅利33,582,622.00元（含稅）。該利潤分配方案已經公司2024年5月16日召開的2023年年度股東大會審議通過，已于2024年7月10日實施完畢。

2025年，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅）。截至2024年12月31日，公司總股本102,207,980股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利33,728,633.40元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報表實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤的比例為30.10%。

未來，公司將更加注重投資者回報，統(tǒng)籌公司發(fā)展、業(yè)績增長與股東回報的動態(tài)平衡，積極探索更加有效的方式方法，在符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的前提下，堅持為投資者提供持續(xù)、穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅方案，打造可持續(xù)的股東價值回報機制。

（二）股份回購

公司于2025年5月29日收到公司控股股東、實際控制人、董事長吳耀華先生《關于提議蘭劍智能科技股份有限公司回購公司股份的函》，吳耀華先生提議公司以公司自有資金通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，并在未來適宜時機將回購股份用于員工持股計劃或股權激勵。具體內容詳見公司于2025年5月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于控股股東、實際控制人、董事長提議公司回購股份的公告》（公告編號：2025-019）。

未來，公司將繼續(xù)統(tǒng)籌好公司發(fā)展、業(yè)績增長與股東回報的動態(tài)平衡，積極探索方式方法，在符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的利潤分配政策的前提下，兼顧股東的即期利益和長遠利益，在回購期限內根據市場情況擇機進行回購，實現(xiàn)“持續(xù)、穩(wěn)定、科學”的股東回報機制，提升廣大投資者的獲得感，并將根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務。

五、完善公司治理，保持規(guī)范運作

公司高度重視公司治理結構的健全和內部控制體系的有效性，形成了由股東大會、董事會、監(jiān)事會、獨立董事和管理層組成的健全的公司治理結構。2024年，為進一步完善公司治理結構，提升公司規(guī)范運作水平，公司根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結合公司自身實際情況，對《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》等部分治理制度進行修訂。

未來，公司將不斷完善治理結構、健全內部控制體系建設、強化風險管理、提升決策水平，通過打造更高效的管理體系、更科學化的管理機制來合規(guī)運營，保障投資者的合法權益，實現(xiàn)公司發(fā)展的良性循環(huán)。具體措施如下：

（一）規(guī)范三會運作，持續(xù)完善公司治理結構

公司嚴格遵守相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不斷優(yōu)化、完善法人治理結構，及時對治理規(guī)則中的有關條款進行修訂及完善，建立了符合上市公司治理規(guī)范性要求的《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等制度，并設置審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會四個董事會下屬專門委員會。公司充分尊重和發(fā)揮監(jiān)事會、獨立董事和董事會專門委員會的作用，堅持合規(guī)、有效管理。

未來，公司將持續(xù)安排董監(jiān)高參加專業(yè)機構和公司內部專業(yè)人員的培訓，推動公司董監(jiān)高在盡職履責的同時，持續(xù)學習證券市場相關法律法規(guī)、理解監(jiān)管動態(tài)，培養(yǎng)自身自律和合規(guī)意識，保障投資者權益，推動公司持續(xù)規(guī)范運作。

（二）加強合規(guī)管理，深化內部審計工作

公司始終嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結構，健全內部控制制度，確保法人治理結構的有效運行，根據中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所最新發(fā)布的相關規(guī)則，結合公司實際情況，制定了《獨立董事工作制度》《信息披露管理制度》等多項制度，為企業(yè)經營管理的合規(guī)有效提供了保障，為公司高質量發(fā)展保駕護航。

未來，公司將在現(xiàn)有公司治理水平上不斷完善，采取適當措施確保公司合規(guī)運作；加強質量管理，進一步完善質量管理體系；并加強安全管理，嚴格執(zhí)行各種安全生產規(guī)章制度；持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務流程，并梳理新業(yè)務管理流程，借助信息化工具實現(xiàn)高效管理目標，全面有效地控制公司經營和管理風險。

同時，公司將持續(xù)深化落實內部審計工作，證券部、財務部、審計部等相關部門協(xié)同推動風險防控措施的執(zhí)行，重點開展內部專項審計，確保審計結果的持續(xù)跟蹤與有效反饋，以高質量內部審計助力公司合規(guī)運行，提高公司運營的規(guī)范性和決策的科學性，全面保障股東權益。

六、提高信息披露水平，加強投資者溝通

公司高度重視信息披露工作的規(guī)范化，嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》和公司《信息披露管理制度》等規(guī)定，全面規(guī)范信息披露事務，提高信息披露工作水平，增強公司透明度，確保所有投資者有平等機會獲取公司信息，切實保護中小投資者的知情權。未來，公司將繼續(xù)嚴謹、合規(guī)、高質量開展信息披露工作，切實維護好投資者獲取信息的平等性，致力于保障投資者的知情權，為了不斷提高信息披露質量，將積極參與監(jiān)管部門組織的信息披露專項培訓，加強對內幕信息等重點事項的管理，防范信息披露風險。

公司高度重視投資者關系管理工作，安排專人負責開展投資者關系管理日常工作。一方面，為及時順暢地與投資者溝通，公司通過郵件、現(xiàn)場調研、電話會議、上證e互動、投資者集體接待日、業(yè)績說明會等多形式與投資者溝通交流，及時傳遞公司信息，幫助投資者答疑解惑、了解公司價值；在年度報告、半年度報告和第三季度報告披露后，公司核心高管團隊成員共同出席參加業(yè)績說明會，對投資者關注的熱點問題集中解答，回應投資者關切。另一方面，公司認真做好投資者反饋、記錄并存檔，及時將投資者對公司的意見和建議傳遞給公司管理層，助力公司改進經營，保持公司與投資者之間互相信任、利益一致的關系，形成良性互動。

此外，公司還通過參加券商策略會、舉辦投資者開放日、邀請投資者走進上市公司等形式，加深投資者對公司的了解，增強投資者對公司的認同感。

2025年，公司將進一步強化信息披露的透明度，為股東提供準確的投資決策依據，不斷完善投資者意見傳遞渠道，詳細了解投資者的真實訴求，并通過各種渠道有針對性地回應，不斷提升公司信息披露質量，樹立市場信心。

七、持續(xù)優(yōu)化完善管理層薪酬管理

公司建立了薪酬與考核管理制度，高級管理人員薪酬由基本工資、績效工資及獎金構成，基本工資根據職務職級和公司薪酬管理制度確定，績效工資、獎金根據公司當年的實際經營情況和績效考核情況確定。

2025年，公司將持續(xù)優(yōu)化完善管理層薪酬管理，進一步強化管理層成員的責任、權利和義務對等，發(fā)揮經營指標的牽引作用，充分調動管理團隊的積極性、主動性、創(chuàng)造性，維護公司和全體股東利益。

八、強化“關鍵少數”責任

公司通過多維度方式重點加強關鍵少數一一控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員的相應職責，以切實的行動提升治理水平。公司在上市過程中，“關鍵少數”人員按照法律法規(guī)的相關要求就股份限售及穩(wěn)定股價等方面進行了承諾。公司上市后，除組織“關鍵少數”人員參加資本市場監(jiān)管部門組織的法定培訓，同時通過線上、線下方式參加上海證券交易所、中國上市公司協(xié)會關于上市公司合規(guī)的系列培訓，并對市場發(fā)布的新規(guī)、典型案例等信息進行梳理傳遞，以增強董監(jiān)高合規(guī)意識，提升經營管理能力，提高治理水平。

九、持續(xù)評估完善行動方案

公司將持續(xù)評估“提質增效重回報”行動方案的具體舉措，及時履行信息披露義務，專注主營業(yè)務，提升公司的核心競爭力、努力通過良好的業(yè)績表現(xiàn)，規(guī)范的公司治理、積極的投資者回報，切實履行上市公司的責任和義務，回饋投資者的信任，維護公司市場形象，共同促進科創(chuàng)板市場平穩(wěn)運行。

本方案是公司基于目前實際經營情況作出的計劃，未來可能會受到國內外市場環(huán)境、政策調整等因素影響，存在一定的不確定性，有關公司規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等系非既成事實的前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意相關風險。

特此公告。

蘭劍智能科技股份有限公司董事會

2025年5月31日