仙樂(lè)健康:廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于仙樂(lè)健康科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū) 查看PDF原文

公告日期：2023-05-24

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廣東信達(dá)律師事務(wù)所

關(guān)于仙樂(lè)健康科技股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)的

法律意見(jiàn)書(shū)

信達(dá)會(huì)字(2023)第122號(hào)
致：仙樂(lè)健康科技股份有限公司（下稱“貴公司”）

廣東信達(dá)律師事務(wù)所接受貴公司的委托，指派赫敏律師及程珊律師（下稱“本所律師”）參加了貴公司2022年年度股東大會(huì)（下稱“本次股東大會(huì)”），并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（下稱“《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》”）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及貴公司《公司章程》的規(guī)定，對(duì)貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)發(fā)表法律意見(jiàn)。

在出具本法律意見(jiàn)書(shū)之前，本所律師參加了本次股東大會(huì)，審查了貴公司董事會(huì)提供的與本次股東大會(huì)有關(guān)的文件。貴公司保證其所提供的文件真實(shí)、完整，其復(fù)印件與原件相符，且一切足以影響本法律意見(jiàn)書(shū)的事實(shí)和文件均已向本所律師披露，而無(wú)任何隱瞞、疏漏之處。

本法律意見(jiàn)書(shū)僅供貴公司本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨同貴公司本次股東大會(huì)決議一起予以公告。

本所律師依據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的規(guī)定，按照中國(guó)律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：

一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序

1、貴公司董事會(huì)作為召集人于2023年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)等媒體上刊登了《仙樂(lè)健康科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》，并于同日在巨潮資訊網(wǎng)等媒體上刊登了《仙樂(lè)健康科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知（更正后）》。

2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年5月24日下午14:30在安徽省馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)紅旗南路1980號(hào)公司行政樓會(huì)議室如期召開(kāi)，貴公司現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議同時(shí)提供了遠(yuǎn)程視頻參會(huì)系統(tǒng)。本次股東大會(huì)同時(shí)遵照會(huì)議通知確定的時(shí)間和程序進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)投票，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月24日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月24日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

經(jīng)本所律師審驗(yàn)，本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)的人員及召集人資格

1、經(jīng)查驗(yàn)，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人以及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共14人，共代表有表決權(quán)股份128,360,105股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.1147%。其中出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人8人，代表有表決權(quán)股份114,758,580股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.5791%；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在有效時(shí)間
內(nèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參加投票的股東6人，代表有表決權(quán)股份13,601,525股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.5356%。

經(jīng)查驗(yàn)，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及委托代理人出席的股東均為本次股東大會(huì)股權(quán)登記日2023年5月17日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由深圳證券信息有限公司驗(yàn)證其身份。

2、出席本次股東大會(huì)的其他人員為貴公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所律師。

3、本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)。

本所律師認(rèn)為，上述人員有資格出席本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)召集人的資格合法有效。

……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

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