仙樂健康:關(guān)于預(yù)計公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易的公告 查看PDF原文

公告日期：2024-03-06

證券代碼：300791 證券簡稱：仙樂健康 公告編碼：2024-013
證券代碼：123113 證券簡稱：仙樂轉(zhuǎn)債

仙樂健康科技股份有限公司

關(guān)于公司 2024 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

仙樂健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 3 月 5 日召開
了第三屆董事會第三十次會議和第三屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司 2024 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司與關(guān)聯(lián)法人廣東瑞馳包裝有限公司（以下簡稱“瑞馳
包裝”）在 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）預(yù)計發(fā)生日常性
采購關(guān)聯(lián)交易，公司擬向瑞馳包裝采購不干膠標(biāo)簽、熱縮膜標(biāo)簽等標(biāo)簽材料，預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過 1,500.00 萬元（不含稅）。

2023 年 2 月 16 日，公司第三屆董事會第十七次會議通過了《關(guān)于 2023 年
預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)計 2023 年度公司向瑞馳包裝采購不干膠標(biāo)簽和熱
縮膜標(biāo)簽，發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過 1,500 萬元（不含稅）。2023 年 1 月
1 日至 2023 年 12 月 31 日期間，公司實際向瑞馳包裝采購的金額為 1161.19 萬元
（不含稅）。

2024 年 3 月 5 日，公司第三屆董事會第三十次會議以 4 票同意，0 票反對，
0 票棄權(quán)，3 票回避的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司 2024 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事林培青、陳瓊和姚壯民對本議案回避表決。本議案已經(jīng)第三屆董
事會第一次獨立董事專門會議通過。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《仙樂健康科技股份有限公司章程》和公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的有關(guān)規(guī)定，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（二）預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

關(guān) 聯(lián) 交 關(guān)聯(lián)人 關(guān) 聯(lián)交易內(nèi) 關(guān)聯(lián)交易 預(yù)計 2024 年度 2024 年年初至 2023 年度實際
易類別 容 定價原則 日常關(guān)聯(lián)交易 披露日發(fā)生金 發(fā)生金額（未經(jīng)
金額（不超過） 額（未經(jīng)審計） 審計）

向 關(guān) 聯(lián) 瑞 馳 包 不干膠標(biāo)簽、 參照市場 1,500.00 萬元 167.39 萬元 1161.19 萬元
人 采 購 裝 熱 縮 膜 標(biāo) 簽 價格公允

商品 等標(biāo)簽材料 定價

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)人 關(guān) 聯(lián) 交 實際發(fā)生 預(yù) 計 金 實際發(fā) 實 際 發(fā) 披露日期及索引

易類別 易內(nèi)容 金額 額 生額占 生 額 與

同類業(yè) 預(yù) 計 金

務(wù)比例 額差異

向關(guān)聯(lián) 瑞馳包 不 干 膠 1161.19 1,500.00 3.86% 338.81 具體內(nèi)容詳見 2023年 2月
人采購 裝 標(biāo)簽、熱 萬元 萬元 萬元 16 日披露于巨潮資訊網(wǎng)
商品 縮 膜 標(biāo) （www.cninfo.com.cn）的
簽 等 標(biāo) 《關(guān)于預(yù)計公司 2023 年
簽材料 日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公
……
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