華人健康:2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-劉志迎 查看PDF原文

公告日期：2024-04-29

安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司

2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

(劉志迎)

本人作為安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（以下簡(jiǎn)稱“《上市公司規(guī)范運(yùn)作》”）、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》（以下簡(jiǎn)稱“《獨(dú)立董事工作制度》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度的規(guī)定和要求，忠實(shí)、勤勉履行獨(dú)立董事職責(zé)，維護(hù)公司股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將2023年度擔(dān)任獨(dú)立董事的履職情況報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況

本人畢業(yè)于南京農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，博士研究生學(xué)歷。1986年6月參加工作，歷任合肥工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)系助教、講師、副教授、教授、系主任；現(xiàn)任中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、EMBA中心主任，以及淮北礦業(yè)控股股份有限公司（擬2024年4月辭任）、合肥合鍛智能制造股份有限公司、安徽芯瑞達(dá)科技股份有限公司獨(dú)立董事。2019年10月至2024年4月，擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

（二）獨(dú)立性情況說明

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)本人獨(dú)立性情況進(jìn)行了自查，特說明如下：自擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來，未在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員以外的任何職務(wù)，本人配偶、父母、子女、主要社會(huì)關(guān)系也未在公司任職，也未在公司主要股東公司擔(dān)任任何職務(wù)，沒有從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的未予披露的其他利益，不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。

二、2023年度履職情況

（一）2023年度出席董事會(huì)及股東大會(huì)情況

2023年度，公司共召開董事會(huì)會(huì)議8次，股東大會(huì)3次，本人出席董事會(huì)和股東大會(huì)情況如下：

董事會(huì) 股東大會(huì)

報(bào)告期內(nèi)應(yīng) 現(xiàn)場(chǎng)出 以通訊方 委托出 缺席次 是否連續(xù)兩 出席股東大會(huì)
參加董事會(huì) 席次數(shù) 式參會(huì)次 席次數(shù) 數(shù) 次未親自出 次數(shù)

次數(shù) 數(shù) 席會(huì)議

8 3 5 0 0 否 3

本人本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，對(duì)提交董事會(huì)的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，積極參與討論并提出合理建議和意見，并以專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)做出獨(dú)立的表決意見。本人認(rèn)為公司2023年各董事會(huì)會(huì)議召集、召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，決議符合公司整體利益，各項(xiàng)議案均未損害全體股東利益。因此，2023年度，本人對(duì)公司董事會(huì)的各項(xiàng)議案均投出贊成票，沒有反對(duì)、棄權(quán)的情況。

（二）發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見的情況

根據(jù)《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》及其他法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，2023年度，本人作為獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見的情況如下：

1、2023年3月17日，在第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議上，本人對(duì)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理、使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

2、2023年4月10日，在第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議上，本人對(duì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，以及改聘公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)進(jìn)行了確認(rèn)并發(fā)表事前認(rèn)可意見；對(duì)公司2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配、2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金與公司對(duì)外擔(dān)保情況、改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、2023年度董事和高級(jí)管理人員薪酬方案、2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)、使用部分閑置自有資金現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款和對(duì)公智能通知存款方式存放、使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及支付股權(quán)收購款、選舉楊策先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

3、2023年7月7日，在第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議上，本人對(duì)公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)進(jìn)行了確認(rèn)并發(fā)表事前認(rèn)可意見；對(duì)公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易、使用超募資金支付股權(quán)收購款的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

4、2023年8月24日，在第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上，本人對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金與公司對(duì)外擔(dān)保情況……
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