1、附件:xx銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)操作規(guī)程第一章 總則第一條 為規(guī)范聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)（以下簡稱聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)）操作，進(jìn)一步落實(shí)銀行賬戶實(shí)名制，根據(jù)中國人民銀行有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合我行實(shí)際，特制定本操作規(guī)程。第二條 總行及分支機(jī)構(gòu)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息以及進(jìn)行其他操作適用本操作規(guī)程。本操作規(guī)程所稱其他操作是指疑義信息反饋、核查日志查詢、統(tǒng)計(jì)分析、系統(tǒng)管理等操作。第三條 總行及分支機(jī)構(gòu)可以接口方式直接登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，或通過人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)（以下簡稱賬戶管理系統(tǒng)）以鏈接方式進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。以接口方式直接核查的，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)使用聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)專用的操作員工號

2、直接登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。如我行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)出現(xiàn)異常，不能正常進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可通過賬戶管理系統(tǒng)操作員登錄賬戶管理系統(tǒng)，然后鏈接到聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的各級機(jī)構(gòu)統(tǒng)稱核查行。第四條 核查行通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行批量核對的時(shí)間為每日7時(shí)至23時(shí)，進(jìn)行其他操作的時(shí)間為每日7時(shí)至19時(shí)。第二章 聯(lián)網(wǎng)核查第五條 核查行進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，應(yīng)當(dāng)正確選擇業(yè)務(wù)種類，并向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。第六條 核查行可采用單筆核對方式、批量核對方式對相關(guān)個(gè)人的公民身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。第七條 核查行采用單筆核對方式進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的，應(yīng)將待核查人的姓名、公民身份號碼以及

3、業(yè)務(wù)種類提交聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)。核查行一次可提交不超過5人的待核查信息。核查行收到聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)返回的核查結(jié)果后，應(yīng)將其與待核查人的居民身份證所記載的姓名、公民身份號碼和照片進(jìn)行核對，并在核對后按照有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。第八條 核查行采用批量核對方式進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的，應(yīng)按相關(guān)接口規(guī)范制作批量核對請求文件，并將批量核對請求文件提交聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)。核查行可以報(bào)文編號、報(bào)文文件名、提交日期等為條件，查詢和下載批量核對結(jié)果。核查行收到聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)返回的核查結(jié)果后，應(yīng)將其與待核查人的居民身份證所記載的姓名、公民身份號碼和照片進(jìn)行核對，并在核對后按照有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。第三章 疑義信息的反饋和核實(shí)第九條 核查行對聯(lián)

4、網(wǎng)核查結(jié)果存在疑義時(shí)，可通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)將疑義信息向公安部門反饋并申請進(jìn)一步核實(shí)。第十條 核查行可采用單筆反饋方式或批量反饋方式向公安部門反饋疑義信息。第十一條 核查行在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，可在收到核查結(jié)果后立即向公安部門反饋，并在備注項(xiàng)中說明申請核實(shí)的原因；也可在事后逐筆將需核實(shí)的相關(guān)個(gè)人的姓名、公民身份號碼、核查日期、申請核實(shí)的原因錄入聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)后向公安部門反饋。第十二條 核查行采用批量反饋方式的，應(yīng)按相關(guān)接口規(guī)范制作批量反饋疑義信息請求文件（以下簡稱批量反饋請求文件），并將批量反饋請求文件提交聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)。第十三條 核查行可以操作員、被核查人公民身份號碼、核實(shí)結(jié)果等為條件，查詢和下載公安部

5、門對疑義信息的核實(shí)情況。第四章 核查情況的查詢和統(tǒng)計(jì)第十四條 核查行可以操作員、被核查人姓名、被核查公民身份號碼等為條件，查詢和下載核查日志。第十五條 分支機(jī)構(gòu)可對本機(jī)構(gòu)的下述信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)： （一）核查業(yè)務(wù)量。分支機(jī)構(gòu)可按銀行機(jī)構(gòu)代碼，統(tǒng)計(jì)某一時(shí)期的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)量。（二）疑義信息反饋量。分支機(jī)構(gòu)可按銀行機(jī)構(gòu)代碼，統(tǒng)計(jì)某一時(shí)期的疑義信息反饋量。第五章 系統(tǒng)管理第十六條 分行、管理行以接口方式直接登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)的，由總行統(tǒng)一為分行、管理行會(huì)計(jì)部設(shè)置用戶管理員號，再由分行、管理行的用戶管理員為轄屬機(jī)構(gòu)設(shè)置普通用戶號。第十七條 分支機(jī)構(gòu)以鏈接方式接入聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)的，其賬戶管理系統(tǒng)操作員為聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)

6、的鏈接方式操作員。第十八條 鏈接方式操作員由總行按照賬戶管理系統(tǒng)操作員的設(shè)置程序和方法進(jìn)行設(shè)置。第十九條 以接口方式直接登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)的可分為用戶管理員和普通管理員。用戶管理員的可選權(quán)限如下：單筆核對、單筆反饋、反饋信息查詢、批量請求錄入、批量文件導(dǎo)入、批量請求管理、200筆批量請求錄入、200筆批量請求導(dǎo)入、200筆批量請求管理、請求報(bào)文管理、批量結(jié)果查詢、用戶管理、操作日志管理、修改密碼、核查日志查詢。普通用戶的可選權(quán)限如下：單筆核對、單筆反饋、反饋信息查詢、批量請求錄入、批量文件導(dǎo)入、批量請求管理、200筆批量請求錄入、200筆批量請求導(dǎo)入、200筆批量請求管理、請求報(bào)文管理、批量結(jié)果

7、查詢、修改密碼、核查日志查詢。第二十條 以鏈接方式登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)的，我行操作員權(quán)限如下：在線上報(bào)批量核對請求文件和批量反饋請求文件，單筆核對、單筆精確查詢和單筆反饋疑義信息，查詢批量核對請求文件登記信息、批量反饋請求文件登記信息、疑義信息核實(shí)情況和核查日志、修改操作員密碼。第二十一條 我行用戶管理員可對本機(jī)構(gòu)設(shè)置的直接登錄方式操作員信息進(jìn)行查詢、刪除、重置密碼等操作。操作員發(fā)生變更的應(yīng)及時(shí)變更相關(guān)操作員信息；撤銷操作員的，應(yīng)及時(shí)刪除相關(guān)操作員信息。第六章 業(yè)務(wù)處理規(guī)定第二十二條 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理下述銀行業(yè)務(wù)時(shí)，需要通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對相關(guān)個(gè)人出示的居民身份證：（一）開立、變更個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶、個(gè)人

8、銀行結(jié)算賬戶、銀行卡業(yè)務(wù)、單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)；（二）撤銷單位銀行結(jié)算賬戶；（三）對公現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)；（四）儲(chǔ)蓄掛失業(yè)務(wù)；（五）個(gè)人辦理理財(cái)業(yè)務(wù)、銀信通業(yè)務(wù)、網(wǎng)上支付和三方托管等中間業(yè)務(wù)；（六）購買和簽收重要空白憑證業(yè)務(wù)；（七）單位變更密碼、印鑒等業(yè)務(wù)；（八）同城異地劃帳業(yè)務(wù)；（九）辦理保管箱業(yè)務(wù)時(shí)，核查租用人身份、增加代理人時(shí)代理人身份；（十）個(gè)人信貸業(yè)務(wù)；（十一）存量房交易資金托管業(yè)務(wù)；（十二）基金定投業(yè)務(wù)；（十三）物業(yè)專項(xiàng)維修資金業(yè)務(wù)；（十四）個(gè)人電子銀行注冊及變更；（十五）為不在我行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆在人民幣1萬元以上或者外幣等值

9、1000美元以上的業(yè)務(wù)；（十六）為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)；（十七）個(gè)人向外匯儲(chǔ)蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計(jì)等值5000美元以上的；（十八）個(gè)人從外匯儲(chǔ)蓄賬戶提取外幣現(xiàn)鈔當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的；（十九）個(gè)人購匯；（二十）個(gè)人結(jié)匯等值100美元以上的；（二十一）個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)；（二十二）其他涉及身份證核查的業(yè)務(wù)。本規(guī)定將應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的銀行業(yè)務(wù)統(tǒng)稱為規(guī)定業(yè)務(wù)。第二十三條 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，若相關(guān)個(gè)人的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機(jī)關(guān)與居民身份證所記載的信息核對完全相符，可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。第二十四條

10、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，若個(gè)人的姓名、公民身份號碼和照片中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。第二十五條 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，若個(gè)人的姓名、公民身份號碼和照片中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對不一致且無法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，相關(guān)業(yè)務(wù)處理方法如下：（一）客戶申請辦理單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)的，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)暫停為該客戶辦理業(yè)務(wù)，同時(shí)，將核查結(jié)果明確告知客戶，并及時(shí)對相關(guān)個(gè)人的居民身份證的真?zhèn)芜M(jìn)一步核實(shí)。如其居民身份證經(jīng)核實(shí)確屬虛假證件，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)拒絕為該客戶辦理業(yè)務(wù)，反之，可按相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。（

11、二）客戶申請辦理個(gè)人銀行賬戶業(yè)務(wù)的，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可繼續(xù)為該客戶辦理業(yè)務(wù)。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無論是否繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)，均應(yīng)將核查結(jié)果明確告知客戶。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)詳細(xì)登記客戶的聯(lián)系方式（如通訊地址、聯(lián)系電話等，下同），并在辦理業(yè)務(wù)后及時(shí)對相關(guān)個(gè)人的居民身份證的真?zhèn)芜M(jìn)一步核實(shí)。如其居民身份證經(jīng)核實(shí)確屬虛假證件，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)立即停辦相關(guān)賬戶的支付結(jié)算業(yè)務(wù)。對于開戶業(yè)務(wù)的，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)通知該客戶撤銷賬戶，并將有關(guān)情況向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告；對于變更賬戶業(yè)務(wù)的，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)還應(yīng)及時(shí)采取恢復(fù)原狀、通知真實(shí)存款人等補(bǔ)救措施，并將有關(guān)情況向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。（三）客戶申請辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)的，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可

12、根據(jù)法規(guī)制度規(guī)定及內(nèi)部管理要求決定是否為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)如拒絕為該客戶辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)將核查結(jié)果明確告知客戶。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)如暫停為該客戶辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)將核查結(jié)果明確告知客戶，及時(shí)對相關(guān)個(gè)人的居民身份證的真?zhèn)芜M(jìn)一步核實(shí)，并根據(jù)核實(shí)情況決定是否繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)如繼續(xù)為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，應(yīng)詳細(xì)登記客戶的聯(lián)系方式，并在辦理業(yè)務(wù)后及時(shí)對相關(guān)個(gè)人的居民身份證的真?zhèn)芜M(jìn)一步核實(shí)。如其居民身份證經(jīng)核實(shí)確屬虛假證件，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，并將有關(guān)情況向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。第二十六條 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對經(jīng)核查居民身份證復(fù)印件記載的姓名、身份證號碼和照片與聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果存在一項(xiàng)或多項(xiàng)不一致的信息

13、（以下簡稱疑義信息），可采取以下方式對相關(guān)居民身份證的真實(shí)性進(jìn)一步核實(shí)。（一）如客戶出示的是第二代居民身份證，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可使用第二代居民身份證閱讀機(jī)具進(jìn)行鑒別。如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件，那么營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。（二）要求客戶出示相關(guān)個(gè)人的戶口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車駕駛證等其他有效證件。經(jīng)佐證，相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。（三）為客戶出具聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果證明（見附1），由客戶持該證明自行到被核查人戶籍所在地公安機(jī)關(guān)申請核實(shí)。如經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件，客戶可持居民身份證和公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明到銀行機(jī)構(gòu)申請辦理業(yè)務(wù)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

14、不得無故拒絕。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)后應(yīng)留存相關(guān)個(gè)人的戶籍證明復(fù)印件，原件退還客戶。（四）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將疑義信息按照規(guī)定的報(bào)文格式，通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)向公安部信息中心申請核實(shí)。公安機(jī)關(guān)內(nèi)部核實(shí)后的相關(guān)信息將在兩周內(nèi)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋。特殊情況或需要緊急辦理的，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)也可直接向公安部公民身份信息查詢服務(wù)中心（以下簡稱公安部查詢服務(wù)中心）申請核實(shí)。具體方法為：營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)填制公民身份信息核實(shí)申請表（見附2），加蓋業(yè)務(wù)公章，連同待核實(shí)的個(gè)人居民身份證（正反面）復(fù)印件傳真或郵寄至公安部查詢服務(wù)中心（公安部查詢服務(wù)中心客服電話傳真地址：北京海定區(qū)首體南路

15、1號29分箱，郵編：100044）。公安部查詢服務(wù)中心收到銀行機(jī)構(gòu)提交的申請后，在5個(gè)工作日對待核實(shí)的身份證信息進(jìn)行核實(shí)，并根據(jù)核實(shí)結(jié)果填制公民身份信息核實(shí)情況反饋表（見附3），加蓋業(yè)務(wù)公章，傳真或郵寄至申請核實(shí)的銀行機(jī)構(gòu)。支行應(yīng)將公民身份信息核實(shí)申請表、公民身份信息核實(shí)情況反饋表及待核實(shí)的居民身份證（正反面）復(fù)印件專夾保管。如經(jīng)核實(shí)相關(guān)個(gè)人的居民身份證確屬真實(shí)證件，那么營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)可繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。當(dāng)客戶對聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果或核實(shí)結(jié)果存在異議時(shí)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)耐心細(xì)致地做好解釋說明工作，不得要求客戶直接向公安部信息中心申請核實(shí)。第二十七條 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)確認(rèn)其身份證的真實(shí)性

16、后，需在已辦理的業(yè)務(wù)憑證上注明“已聯(lián)網(wǎng)核查”字樣并加蓋經(jīng)辦人名章。第二十八條 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個(gè)人居民身份證信息進(jìn)一步核實(shí)時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶或辦理其他銀行業(yè)務(wù)的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案并向總行報(bào)備。第二十九條 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，因網(wǎng)絡(luò)故障等原因不能正常進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗(yàn)證相關(guān)個(gè)人的居民身份證信息的真實(shí)性并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，但應(yīng)對故障期間辦理的規(guī)定業(yè)務(wù)進(jìn)行登記，并在故障排除后對相關(guān)個(gè)人的居民身份證信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。當(dāng)個(gè)人的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對不一致時(shí)，如能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件或經(jīng)過進(jìn)一步核實(shí)

17、屬虛假證件，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)立即停止相關(guān)業(yè)務(wù)，并按有關(guān)規(guī)定終止與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系或采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。第三十條 核查行應(yīng)按月將核查結(jié)果進(jìn)行下載保存以備查。第三十一條 總行及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供?？傂屑胺种C(jī)構(gòu)不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他目的。第七章 附則第三十二條 本操作規(guī)程由總行會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)解釋、修訂。各分行、管理行可以結(jié)合實(shí)際制定實(shí)施細(xì)則，并報(bào)總行會(huì)計(jì)結(jié)算部備案。第三十三條 本操作規(guī)程自印發(fā)之日起執(zhí)行，xx市商業(yè)銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)操作規(guī)程（試行）（x號）同時(shí)廢止。附：1、聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果證明 2、公民身份信息核實(shí)申請表3、公民身份信息核實(shí)情況反饋表附1:聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果證明一、提交核查的公民身份信息姓名： ；公民身份號碼： 二、聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果（一） 公民身份號碼與姓名一致，與反饋的照片核對：1.相符 2.不符 3.未反饋照片（二）公民身份號碼存在，但與姓名不匹配（三）公民身份號碼不存在核查機(jī)構(gòu)（業(yè)務(wù)公章） 年 月 日 -公安機(jī)關(guān)核實(shí)回執(zhí)一、提交核查的公民身份信息姓名： ；公民身份號碼： 二、核實(shí)結(jié)果姓名： ；公民身份號碼： 證件照片： ；戶籍管理機(jī)關(guān)： 備注： 核實(shí)機(jī)構(gòu)（業(yè)務(wù)公章） 年 月 日附2: 公民身份信息核實(shí)申請表申請銀行機(jī)構(gòu)所在地：（

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