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農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個人居民身份證信息進(jìn)一步核實時,發(fā) 現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶或辦理其他銀行業(yè)務(wù)的,應(yīng)及時向（）報案

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2025年07月14日 13:34

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[單選題]

農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個人居民身份證信息進(jìn)一步核實時,發(fā) 現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶或辦理其他銀行業(yè)務(wù)的,應(yīng)及時向（）報案

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第1題

農(nóng)村商業(yè)銀行在辦理下述人民幣業(yè)務(wù)時,如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關(guān)個人出示的有效證件,應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查（）

A.存取款或轉(zhuǎn)賬金額超過1萬元（包括1萬元）的業(yè)務(wù)

B.單位轉(zhuǎn)給單位超過200萬元（包括200萬元）

C.電子銀行業(yè)務(wù)開通、變更、注銷

D.現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)（不在安徽農(nóng)金系統(tǒng)開戶,通過大小額系統(tǒng)現(xiàn)金匯款到他行）超過1萬元（包括1萬元）

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第2題

柜員在使用聯(lián)網(wǎng)核查過程中，應(yīng)重點注意哪些事項① 對于第二代居民身份證，營業(yè)機(jī)構(gòu)也可使用其它第二代身份鑒別儀進(jìn)行鑒別。如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實證件，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。反之可拒絕為該客戶辦理業(yè)務(wù)。② 如客戶申請辦理的是個人銀行賬戶業(yè)務(wù)，應(yīng)先登記客戶信息，再為客戶辦理業(yè)務(wù)。客戶申請辦理規(guī)定金額以上取現(xiàn)、資金劃轉(zhuǎn)、票據(jù)兌付、密碼掛失等風(fēng)險程度較大業(yè)務(wù)，以及客戶辦理其他支付結(jié)算業(yè)務(wù)，營業(yè)機(jī)構(gòu)按照法律、法規(guī)規(guī)定需要核對相關(guān)個人居民身份證的，應(yīng)暫停為客戶辦理業(yè)務(wù)，由客戶出具身份證簽發(fā)機(jī)關(guān)或常住戶口所在地公安機(jī)關(guān)的證明，出示相關(guān)個人的戶口簿、護(hù)照、駕照、社會保障卡、學(xué)生證、介紹信等其他能證明身份的有效證件或證明文件，如經(jīng)佐證相關(guān)居民身份證確屬真實證件，應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。（3）反饋結(jié)果為04其他錯誤，屬于核查未成功，應(yīng)重新核查。解析：（出自《黑龍江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程集中授權(quán)業(yè)務(wù)操作規(guī)范（個人業(yè)務(wù)部分）》第三章）

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第3題

農(nóng)村商業(yè)銀行在辦理下述人民幣業(yè)務(wù)時，如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關(guān)個人出示的有效證件，應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查（）

A.存取款或轉(zhuǎn)賬金額超過 1 萬元（包括 1 萬元）的業(yè)務(wù)

B.單位轉(zhuǎn)給單位超過 200 萬元（包括96.萬元）

C.電子銀行業(yè)務(wù)開通、變更、注銷

D.現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)（不在安徽農(nóng)金系統(tǒng)開戶，通過大小額系統(tǒng)現(xiàn)金匯款到他行）超過 1 萬元（包括 1 萬元）

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第4題

客戶對聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果提出疑問的，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)向其出具聯(lián)網(wǎng)核查后相關(guān)個人居民身份證信息核對不一致的證明，并告知客戶可自行到營業(yè)機(jī)構(gòu)所在地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行核實（）

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第5題

口頭掛失應(yīng)遵循及時性原則。營業(yè)機(jī)構(gòu)向申請人核對身份、待掛失賬號等基本信息后即可辦理,不需對申請人進(jìn)行居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查（）

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第6題

各營業(yè)機(jī)構(gòu)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時，若發(fā)現(xiàn)個人的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機(jī)關(guān)中

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第7題

各營業(yè)機(jī)構(gòu)為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時，若相關(guān)個人的姓名、公民身份號碼和照片中的一項或多項核對不一致，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。（)

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第8題

以下關(guān)于企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)開展要求說法不正確的是（）

A.營業(yè)機(jī)構(gòu)開展企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查暫僅限于辦理支付結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)

B.企業(yè)相關(guān)人員手機(jī)號碼核查暫僅限于辦理企業(yè)銀行賬戶開立、變更、撤銷等相關(guān)業(yè)務(wù)

C.營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行企業(yè)相關(guān)人員手機(jī)號碼核查時，不需被核查人的書面授權(quán)

D.營業(yè)機(jī)構(gòu)在辦理企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)時，發(fā)現(xiàn)客戶憑虛假證明文件辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)及時向公安機(jī)關(guān)報案

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第9題

營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照風(fēng)險為本的原則，勤勉盡責(zé)，識別客戶身份，采?。ǎ┑群侠矸绞酱_認(rèn)是否存在代理關(guān)系。

A.向客戶問詢

B.根據(jù)客戶性別或年齡進(jìn)行辨識