網(wǎng)友您好，請(qǐng)?jiān)谙路捷斎肟騼?nèi)輸入要搜索的題目：

搜題

拍照、語(yǔ)音搜題，請(qǐng)掃碼進(jìn)入小程序

掃一掃 進(jìn)入小程序

更多“農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個(gè)人居民身份證信息進(jìn)一步核實(shí)時(shí),發(fā) 現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開(kāi)立銀行賬戶或辦理其他銀行業(yè)務(wù)的,應(yīng)及時(shí)向（）報(bào)案”相關(guān)的問(wèn)題

第1題

農(nóng)村商業(yè)銀行在辦理下述人民幣業(yè)務(wù)時(shí),如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對(duì)相關(guān)個(gè) 人出示的有效證件,應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查（）

A.存取款或轉(zhuǎn)賬金額超過(guò)1萬(wàn)元（包括1萬(wàn)元）的業(yè)務(wù)

B.單位轉(zhuǎn)給單位超過(guò)200萬(wàn) 元（包括200萬(wàn)元）

C.電子銀行業(yè)務(wù)開(kāi)通、變更、注銷

D.現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)（不在安 徽農(nóng)金系統(tǒng)開(kāi)戶,通過(guò)大小額系統(tǒng)現(xiàn)金匯款到他行）超過(guò)1萬(wàn)元（包括1萬(wàn)元）

點(diǎn)擊查看答案

第2題

柜員在使用聯(lián)網(wǎng)核查過(guò)程中，應(yīng)重點(diǎn)注意哪些事項(xiàng)① 對(duì)于第二代居民身份證，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)也可使用其它第二代身份鑒別儀進(jìn)行鑒別。如經(jīng)鑒別相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。反之可拒絕為該客戶辦理業(yè)務(wù)。② 如客戶申請(qǐng)辦理的是個(gè)人銀行賬戶業(yè)務(wù)，應(yīng)先登記客戶信息，再為客戶辦理業(yè)務(wù)。客戶申請(qǐng)辦理規(guī)定金額以上取現(xiàn)、資金劃轉(zhuǎn)、票據(jù)兌付、密碼掛失等風(fēng)險(xiǎn)程度較大業(yè)務(wù)，以及客戶辦理其他支付結(jié)算業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)按照法律、法規(guī)規(guī)定需要核對(duì)相關(guān)個(gè)人居民身份證的，應(yīng)暫停為客戶辦理業(yè)務(wù)，由客戶出具身份證簽發(fā)機(jī)關(guān)或常住戶口所在地公安機(jī)關(guān)的證明，出示相關(guān)個(gè)人的戶口簿、護(hù)照、駕照、社會(huì)保障卡、學(xué)生證、介紹信等其他能證明身份的有效證件或證明文件，如經(jīng)佐證相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件，應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。（3）反饋結(jié)果為04其他錯(cuò)誤，屬于核查未成功，應(yīng)重新核查。解析：（出自《黑龍江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程集中授權(quán)業(yè)務(wù)操作規(guī)范（個(gè)人業(yè)務(wù)部分）》第三章）

點(diǎn)擊查看答案

第3題

農(nóng)村商業(yè)銀行在辦理下述人民幣業(yè)務(wù)時(shí)，如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對(duì)相關(guān)個(gè)人出示的有效證件，應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查（）

A.存取款或轉(zhuǎn)賬金額超過(guò) 1 萬(wàn)元（包括 1 萬(wàn)元）的業(yè)務(wù)

B.單位轉(zhuǎn)給單位超過(guò) 200 萬(wàn)元（包括96.萬(wàn)元）

C.電子銀行業(yè)務(wù)開(kāi)通、變更、注銷

D.現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)（不在安徽農(nóng)金系統(tǒng)開(kāi)戶，通過(guò)大小額系統(tǒng)現(xiàn)金匯款到他行）超過(guò) 1 萬(wàn)元（包括 1 萬(wàn)元）

點(diǎn)擊查看答案

第4題

客戶對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果提出疑問(wèn)的，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)向其出具聯(lián)網(wǎng)核查后相關(guān)個(gè)人居民身份證 信息核對(duì)不一致的證明，并告知客戶可自行到營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)所在地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行核實(shí)（）

點(diǎn)擊查看答案

第5題

口頭掛失應(yīng)遵循及時(shí)性原則。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)向申請(qǐng)人核對(duì)身份、待掛失賬號(hào)等基本信息后即可辦理,不需對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查（）

點(diǎn)擊查看答案

第6題

各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，若發(fā)現(xiàn)個(gè)人的姓名、公民身份號(hào)碼、照片和簽發(fā)機(jī)關(guān)中

點(diǎn)擊查看答案

第7題

各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，若相關(guān)個(gè)人的姓名、公民身份號(hào)碼和照片中的一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。（)

點(diǎn)擊查看答案

第8題

以下關(guān)于企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)開(kāi)展要求說(shuō)法不正確的是（）

A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查暫僅限于辦理支付結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)

B.企業(yè)相關(guān)人員手機(jī)號(hào)碼核查暫僅限于辦理企業(yè)銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷等相關(guān)業(yè)務(wù)

C.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行企業(yè)相關(guān)人員手機(jī)號(hào)碼核查時(shí)，不需被核查人的書(shū)面授權(quán)

D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在辦理企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶憑虛假證明文件辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案

點(diǎn)擊查看答案

第9題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)為本的原則，勤勉盡責(zé)，識(shí)別客戶身份，采?。ǎ┑群侠矸绞酱_認(rèn)是否存在代理關(guān)系。

A.向客戶問(wèn)詢

B.根據(jù)客戶性別或年齡進(jìn)行辨識(shí)

C.借助人臉識(shí)別或聯(lián)網(wǎng)核查照片

D.柜面服務(wù)平臺(tái)客戶視圖照片

點(diǎn)擊查看答案

第10題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，若個(gè)人的姓名、公民身份號(hào)碼、照片和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。（)

點(diǎn)擊查看答案

第11題

農(nóng)村商業(yè)銀行可通過(guò)()等方式，按要求對(duì)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)采集上傳人民幣冠字號(hào)碼管理系統(tǒng)的冠字號(hào)碼信息的完整性進(jìn)行核查。

A.現(xiàn)金處理設(shè)備巡檢

B.定期抽查現(xiàn)金處理設(shè)備清點(diǎn)清分現(xiàn)金的冠字號(hào)碼信息在冠字號(hào)碼管理系統(tǒng)的記錄情況

C.查看本地服務(wù)器監(jiān)測(cè)冠字號(hào)碼文件上傳情況

點(diǎn)擊查看答案

相關(guān)知識(shí)

230萬(wàn)上海市民身份證即將到期！銀行信息更新要及時(shí)，以免賬戶使用受限
聯(lián)網(wǎng)核查身份證件種類包括()。
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》的通知
臨時(shí)身份證證明可以辦銀行卡嗎
銀行留的身份證過(guò)期了怎么辦？
身份證遺失證明范本
農(nóng)行北京分行啟動(dòng)居民健康卡項(xiàng)目?打造居民“健康身份證”
針對(duì)問(wèn)題身份證丟了能去銀行改預(yù)留的手機(jī)號(hào)嗎，我想進(jìn)一步了解我身份證丟失后如何證明身份去銀行改手機(jī)號(hào)？
銀行會(huì)計(jì)的基本核算方法
工商銀行身份證過(guò)期怎么更新

網(wǎng)址: 農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個(gè)人居民身份證信息進(jìn)一步核實(shí)時(shí),發(fā) 現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開(kāi)立銀行賬戶或辦理其他銀行業(yè)務(wù)的,應(yīng)及時(shí)向（）報(bào)案 http://m.u1s5d6.cn/newsview1552460.html