美年健康(002044):年度股東大會通知
原標(biāo)題:美年健康:年度股東大會通知
證券代碼:002044 證券簡稱:美年健康 公告編號:2025-021 美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
關(guān)于召開 2024年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)2024年度股東大會現(xiàn)場會議的召開地點(diǎn)為上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓公司會議室,敬請投資者特別留意。
根據(jù)公司于 2025年 4月 15日召開的第九屆董事會第八次會議,定于 2025年 5月 14日召開公司 2024年度股東大會,本次股東大會將采用股東現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開,現(xiàn)就本次股東大會的有關(guān)事宜通知如下: 一、本次會議召開基本情況
1、股東大會屆次:公司 2024年度股東大會。
2、股東大會召集人:公司第九屆董事會第八次會議決議召開,由公司董事會召集。
3、會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會的召集、召開及審議事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定,提案內(nèi)容明確并在法定期限內(nèi)公告。
4、會議召開的日期、時(shí)間:
(1)現(xiàn)場會議召開時(shí)間:2025年 5月 14日(星期三)下午 14:30。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2025年 5月 14日(星期三)9:15-15:00。
1)通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2025年 5月 14日 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。
2)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2025年 5月 14日 9:15-15:00的任意時(shí)間。
5、會議的召開方式:
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日:2025年 5月 7日。
7、出席對象:
(1)2025年 5月 7日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
(2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;
(3)公司聘請的律師;
(4)其他相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓公司會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
1、提案名稱
本次股東大會將就以下事項(xiàng)進(jìn)行審議表決:
2、提案內(nèi)容
上述議案已經(jīng)公司 2025年 4月 15日召開的第九屆董事會第八次會議、第八屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見 2025年 4月 17日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
3、其他說明。
1
上述議案將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并予以披露。議案 8、9需逐項(xiàng)表決。議案 6屬于特別決議事項(xiàng),需經(jīng)出席本次會議的股東(包括股東代理人)所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上做述職報(bào)告。
三、出席現(xiàn)場會議登記方式
1、登記方式:
(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(附件二)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);
1
中小投資者是指以下股東以外的其他股東:1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員;2、單獨(dú)或者合(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(附件二)、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù);
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件的信函或傳真件登記;
(4)現(xiàn)場參會股東請仔細(xì)填寫《美年健康股東現(xiàn)場參會登記表》(附件三),以便登記確認(rèn)。
上述傳真、信函或電子郵件請于 2025年 5月 12日下午 17:00前發(fā)出并送達(dá)至公司證券部,來信請寄:上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓證券部,郵編:200072,信函上請注明“股東大會”字樣;傳真號碼:021-66773220;電子郵箱:zqb@health-100.cn;建議通過電子郵件方式提供登記材料,不接受電話登記。
2、登記時(shí)間:2025年 5月 12日(上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00)。
3、登記地點(diǎn):上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓證券部。
4、注意事項(xiàng):出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)到會場辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會現(xiàn)場會議會期為半天,與會股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
2、會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:萬曉曉、劉麗娟;
電子郵箱:zqb@health-100.cn;
聯(lián)系電話:021-66773289;
聯(lián)系地址:上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓證券部。
3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式:
網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第八次會議決議;
2、公司第八屆監(jiān)事會第二十九次會議決議。
特此公告。
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
董 事 會
二〇二五年四月十七日 附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼:362044,投票簡稱:美年投票
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案,填報(bào)表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間:2025年 5月 14日交易時(shí)間,即 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2025年 5月 14日 9:15-15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2025年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:授權(quán)委托書
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
2024年度股東大會授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股附件二:授權(quán)委托書
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
2024年度股東大會授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股
委托人姓名或名稱(簽章): 委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼: 委托人股份性質(zhì)及持股數(shù)量: 委托人證券賬戶號碼:
受托人簽名: 受托人身份證號碼:
委托書有效期限: 委托日期:2025年 月 日 注:授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
附件三:
美年健康股東現(xiàn)場參會登記表
中財(cái)網(wǎng)
特別提示:近日有不法分子假借中財(cái)網(wǎng)的名義并偽造來電號碼進(jìn)行'薦股分成'、'合作炒股'、'老師指導(dǎo)'、'私募基金'等詐騙活動,中財(cái)網(wǎng)從未開展此類業(yè)務(wù),也從未設(shè)立異地分公司,請廣大用戶提高警惕,防止受騙。在購買、續(xù)費(fèi)任何中財(cái)網(wǎng)產(chǎn)品時(shí),請務(wù)必致電中財(cái)網(wǎng)核實(shí)。中財(cái)網(wǎng)官方唯一總機(jī):027-8576-8600
靠/房/地/產(chǎn)/拿/7/億/年/薪/,/還/要/再/拿/兩/年/…/…美股三大指數(shù)集體低開,英偉達(dá)跌近7%(行情)最/新/!/特/朗/普/政/府/關(guān)/稅/政/策/,/被/聯(lián)/合/起/訴商/務(wù)/部/新/聞/發(fā)/言/人/就/美/對/華/關(guān)/稅/稅/率/情/況/答/記/者/問'/白/宮/承/認(rèn)/‘/中/方/沒/打/來/過/電/話/’/ /我/早/就/知/道/…/'工信部召開重要會議,事關(guān)智能網(wǎng)聯(lián)汽車全/球/首/個(gè)/“/樣/本/”/,/市/場/緊/盯/美/日/貿(mào)/易/談/判胡錫進(jìn)喊話白宮發(fā)言人:小妹妹 好像你們更著急哈產(chǎn)業(yè)回暖+業(yè)績+關(guān)稅催化國產(chǎn)替代邏輯 細(xì)分龍頭主/力/前/哨/:/腫/瘤/新/藥/進(jìn)/展/順/利/ /主/力/資/金/殺/入/1/股
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網(wǎng)址: 美年健康(002044):年度股東大會通知 http://m.u1s5d6.cn/newsview1147363.html
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