一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱：南京健康科技集團(tuán)有限公司，簡稱：健康集團(tuán) 

（二）英文名稱：Nanjing Health Tech Group Co., Ltd.

（三）法定代表人：范毅

（四）股東名稱： 

南京體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、南京市河西新城區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、南京建鄴國有資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司

（五）注冊(cè)地址：南京市建鄴區(qū)廬山路168號(hào)9樓911室

（六）經(jīng)營范圍：

許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；體育場地設(shè)施經(jīng)營（不含高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；體育健康服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；會(huì)議及展覽服務(wù)；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

（七）辦公地址及郵政編碼：江蘇省南京市建鄴區(qū)揚(yáng)子江大道226號(hào)體育產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)基地 ，郵政編碼：210019

（八）網(wǎng)址：無

（九）電子郵箱：無

（十）簡介

南京健康科技集團(tuán)有限公司成立于2020 年6 月，注冊(cè)資本金1億元，是由南京體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司控股（占股65%）、南京市河西新城區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（占股30%）、南京建鄴國有資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司（占股5%）參股的國資企業(yè)。公司作為南京市文體康旅四大產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主要載體之一，旨在有效整合大健康產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，聚焦大健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、構(gòu)筑體醫(yī)康養(yǎng)發(fā)展平臺(tái)，攜手國內(nèi)外一流大健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新機(jī)構(gòu)和運(yùn)營管理企業(yè)，推進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

公司圍繞“體醫(yī)康養(yǎng)”融合發(fā)展、體育文化公園、社區(qū)康養(yǎng)中心等項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)、康養(yǎng)示范基地項(xiàng)目積極介入，搶抓機(jī)遇，快速積累康養(yǎng)資源，全面布局融運(yùn)動(dòng)、文化、旅游、醫(yī)療等為一體的大健康產(chǎn)業(yè)。通過市場化和專業(yè)化運(yùn)營，不斷聚合變現(xiàn)國內(nèi)外有效資源，不斷推進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聚焦打造南京首位、全省一流、行業(yè)領(lǐng)先的健康科技企業(yè)。

（聯(lián)系人：劉立春 13914724128）

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1.資產(chǎn)總額：期末余額5040.33萬元，因公司新成立，無上年同期對(duì)比。

2.負(fù)債總額：期末余額38.56萬元，因公司新成立，無上年同期對(duì)比。

3.所有者權(quán)益總額：期末余額5001.77萬元，因公司新成立，無上年同期對(duì)比。

4.營業(yè)收入：本期累計(jì)0萬元，因公司新成立，無上年同期對(duì)比。

5.銷售費(fèi)用：本期累計(jì)0元，因公司新成立，無上年同期對(duì)比。

6.管理費(fèi)用：本期累計(jì)165.91萬元，因公司新成立，無上年同期對(duì)比。

7.財(cái)務(wù)費(fèi)用：本期累計(jì)-34.64萬元，因公司新成立，無上年同期對(duì)比。

8.營業(yè)利潤：本期累計(jì)1.81萬元，因公司新成立，無上年同期對(duì)比。

9.利潤總額：本期累計(jì)1.81萬元，因公司新成立，無上年同期對(duì)比。

10.已交稅費(fèi)：本期累計(jì)1.31萬元，因公司新成立，無上年同期對(duì)比。

11.凈利潤：本期累計(jì)1.77萬元，因公司新成立，無上年同期對(duì)比。

三、審計(jì)報(bào)告意見重要摘要

1.報(bào)表編制基礎(chǔ)

財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南、解釋及其他有關(guān)規(guī)定（統(tǒng)稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”）編制。

財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)列報(bào)。

2.重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響

報(bào)告期內(nèi)，公司無重大會(huì)計(jì)政策變更、無重大會(huì)計(jì)估計(jì)變更和前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

3.審計(jì)報(bào)告意見類型

江蘇蘇港會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)我公司2021年度年報(bào)審計(jì)的審計(jì)意見是：標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。

4.大額度資金使用情況

（1）融資工作

無

（2）質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保

無

（3）年度對(duì)外捐贈(zèng)情況 

無

四、薪酬情況

董事、高級(jí)管理人員基本情況（截至2021年12月31日）

五、董事會(huì)報(bào)告摘要

2021年共召開董事會(huì)會(huì)議3次，討論并形成董事會(huì)決議7項(xiàng)；股東大會(huì)2次，討論并形成股東會(huì)決議7項(xiàng)。企業(yè)完成年度任務(wù)指標(biāo)，各項(xiàng)工作取得顯著進(jìn)步，繼續(xù)保持了安全發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、和諧發(fā)展的良好形勢。

（一）經(jīng)營指標(biāo)

公司首期注冊(cè)資本金到位后，迅速科學(xué)規(guī)劃，合規(guī)投資，嚴(yán)控費(fèi)用，在投資預(yù)算及項(xiàng)目落地尚未明確的情況下，利用存量資本金開展投資理財(cái)，全年實(shí)現(xiàn)投資收益133.71萬元，平衡了管理費(fèi)用。截止2021年12月31日，公司資產(chǎn)總額為5040.33萬元，凈資產(chǎn)為5001.77萬元，實(shí)現(xiàn)利潤1.81萬元，完成了全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

（二）經(jīng)營亮點(diǎn)

1.加強(qiáng)項(xiàng)目調(diào)研。2021年，我公司根據(jù)集團(tuán)“坐商轉(zhuǎn)行商、單打轉(zhuǎn)抱團(tuán)、存量轉(zhuǎn)增量、線下轉(zhuǎn)線上”的“四轉(zhuǎn)”工作要求，積極開展羊山湖水上項(xiàng)目、健康產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目、科技康養(yǎng)項(xiàng)目的調(diào)研。

2.推行績效考核，提高管理實(shí)效。為優(yōu)化公司員工績效體系，全面、客觀評(píng)價(jià)員工各期工作業(yè)績，我們根據(jù)自身情況制定了績效管理辦法。按照遵循公開性、客觀性、關(guān)聯(lián)性的原則，確?？己诉^程及結(jié)果公正，以事實(shí)為依據(jù)，力求由考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并實(shí)行考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲相掛鉤，有效的促進(jìn)員工工作能力和工作效率的提升。

3.強(qiáng)化制度建設(shè)，做好內(nèi)控管理。為規(guī)范企業(yè)法人治理，推動(dòng)公司規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化運(yùn)行，公司結(jié)合發(fā)展的實(shí)際需要，截止2021年底，已擬定制度20余項(xiàng)。下一步，還將繼續(xù)在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，不斷完善，大力提高內(nèi)部管理的有效性，使得所有人員各司其職，所有工作有據(jù)可依。

六、“三重一大”事項(xiàng)

（一）重大經(jīng)營決策

1.關(guān)于資產(chǎn)損失的決議

無。

2.關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)、公司債的決議

無。

（二）重要人事任免

1.2021年6月9日，經(jīng)體育集團(tuán)黨委會(huì)研究決定，推薦范毅同志任南京健康科技集團(tuán)有限公司董事長，推薦繆晨虹同志任南京健康科技集團(tuán)有限公司董事、推薦楊司褀同志任南京健康科技集團(tuán)有限公司董事，王瓔同志不再擔(dān)任南京健康科技集團(tuán)有限公司董事長，蔣銘同志不再擔(dān)任南京健康科技集團(tuán)有限公司董事，吳海霞同志不再擔(dān)任南京健康科集團(tuán)有限公司董事。

2.2021年6月17日，經(jīng)體育集團(tuán)黨委會(huì)研究決定，推薦羅小玲同志任南京健康科技集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，原崗位人員職務(wù)自行免去。

3.2021年10月9月，經(jīng)健康集團(tuán)職工代表大會(huì)研究決定，選舉羅小玲任南京健康科技集團(tuán)有限公司職工董事。

（三）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

1.重大改革改制。無。

2.重大產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓。無。

3.重大不良資產(chǎn)處置、核銷。無。

4.重大未決訴訟。無。

（四）大額度資金運(yùn)作

1.重大融資。無。

2.質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保。無。

3.年度對(duì)外捐贈(zèng)情況。無。

七、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2021年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

1.營業(yè)收入完成0萬元 。

2.利潤總額完成1.81萬元，比預(yù)算0.12萬元增加1.69萬元，完成預(yù)算的1508.33%。

（二）2022年財(cái)務(wù)預(yù)算編制情況（以上報(bào)國資委“二上”申報(bào)數(shù)為參考）

營業(yè)收入：21.2萬元

利潤總額：0萬元

八、履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1.營業(yè)收入完成情況：2021年健康集團(tuán)的營業(yè)收入完成0萬元；

2.利潤總額完成情況：2021年健康集團(tuán)的利潤總額完成1.81萬元。

（二）安全責(zé)任

公司運(yùn)營伊始，領(lǐng)導(dǎo)高度重視安全生產(chǎn)工作，確定由資產(chǎn)運(yùn)營部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理工作，統(tǒng)籌制訂了《健康集團(tuán)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度》和《健康集團(tuán)安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案》，進(jìn)一步明確了安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全檢查與隱患整改、安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理等重點(diǎn)內(nèi)容。同時(shí)，公司主要負(fù)責(zé)人與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽訂年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，將安全責(zé)任落實(shí)到崗、落實(shí)到人，明確安全生產(chǎn)控制目標(biāo)。此外，公司自2021年4月至年底對(duì)所轄辦公場所開展每月一次的安全日常檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正員工的不安全用電用水行為，杜絕麻痹大意。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

（四）環(huán)境責(zé)任

認(rèn)真落實(shí)上級(jí)關(guān)于環(huán)保工作要求，未發(fā)生責(zé)任性環(huán)保事件。

（五）職工權(quán)益

2021年，公司堅(jiān)持以人為本，切實(shí)保障員工合法權(quán)益。依法全員簽訂勞動(dòng)合同，辦理相關(guān)社會(huì)保障手續(xù)。印發(fā)公司內(nèi)部管理制度，規(guī)范勞務(wù)派遣用工行為，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

（六）未來展望

未來，健康集團(tuán)將通過市場化和專業(yè)化運(yùn)營，不斷聚合變現(xiàn)國內(nèi)外有效資源，不斷推進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，最終打造南京首位、全省領(lǐng)先、國內(nèi)一流，行業(yè)領(lǐng)先的健康科技企業(yè)。

九、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量

無

（二）重點(diǎn)工程進(jìn)展情況

無

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