多選題

在辦理下列哪些業(yè)務(wù)時，需通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對相關(guān)個人出示的居民身份證件（）

A. 個人結(jié)算賬戶的開立

B. 理財卡內(nèi)5萬元以下的活期互轉(zhuǎn)

C. 定期存款提前支取

D. 持理財卡辦理網(wǎng)上銀行簽約業(yè)務(wù)

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多選題 在辦理下列哪些業(yè)務(wù)時，需通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對相關(guān)個人出示的居民身份證件（） A.個人結(jié)算賬戶的開立 B.理財卡內(nèi)5萬元以下的活期互轉(zhuǎn) C.定期存款提前支取 D.持理財卡辦理網(wǎng)上銀行簽約業(yè)務(wù) 答案 判斷題 在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，需要當(dāng)場為客戶辦理的，應(yīng)當(dāng)場聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；不需當(dāng)場辦理的，應(yīng)在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)前聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息。 A.對 B.錯 答案 多選題 根據(jù)《聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理規(guī)定》，銀行機構(gòu)在辦理以下哪些業(yè)務(wù)時，必須當(dāng)場聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息（） A.開立個人銀行賬戶 B.信用卡申領(lǐng)業(yè)務(wù) C.票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù) D.辦理大額存取款業(yè)務(wù) E.單位為個人批量開立賬戶業(yè)務(wù) 答案 判斷題 營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，需當(dāng)場為客戶辦結(jié)的，應(yīng)當(dāng)場聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；不需當(dāng)場辦結(jié)的，可在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息（） 答案 判斷題 營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，需當(dāng)場為客戶辦結(jié)的，應(yīng)當(dāng)場聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；不需當(dāng)場辦結(jié)的，應(yīng)在辦結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)后聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息（） 答案 多選題 營業(yè)機構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)時，按照的規(guī)定需核對相關(guān)個人的居民身份證的，應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查（） A.法律 B.行政法規(guī) C.部門規(guī)章 D.以上全選 答案 多選題 聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息是指通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對或查詢相關(guān)個人的公民身份信息，以驗證相關(guān)個人的居民身份證所記載的等信息真實性的行為（） A.姓名 B.號碼 C.照片 D.簽發(fā)機關(guān) 答案 多選題 根據(jù)《聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理規(guī)定》，銀行機構(gòu)在辦理以下哪些業(yè)務(wù)時，不必當(dāng)場但應(yīng)在業(yè)務(wù)辦結(jié)前聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息（） A.開立個人銀行賬戶 B.信用卡申領(lǐng)業(yè)務(wù) C.票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù) D.辦理大額存取款業(yè)務(wù) 答案 多選題 聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，是指通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核對或查詢相關(guān)個人的公民身份信息，以驗證相關(guān)個人的居民身份證所記載（）信息真實性的行為 A.姓名 B.公民身份號碼 C.照片 D.簽發(fā)機關(guān) 答案 多選題 聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，是指通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核對或查詢相關(guān)個人的公民身份信息，以驗證相關(guān)個人的居民身份證記載的( )等信息真實性的行為。 A.姓名 B.地址 C.公民身份號碼 D.照片 答案

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