華人健康:關(guān)于召開2023年年度股東大會(huì)的通知 查看PDF原文

公告日期：2024-04-29

證券代碼：301408 證券簡(jiǎn)稱：華人健康 公告編號(hào)：2024-029
安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于召開2023年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年4月25日召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年年度股東大會(huì)的議案》，決定于2024年5月20日14:00以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議基本情況

1、會(huì)議屆次：2023年年度股東大會(huì)

2、會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期與時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期與時(shí)間：2024年5月20日（星期一）下午14：00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年5月20日上午9:15至下午15:00。

5、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年5月10日(星期五)

7、出席對(duì)象：

（1）截至2024年5月10日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的公司股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；(授權(quán)委托書參考格式見附件2)

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及其他相關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：安徽省合肥市包河區(qū)上海路18號(hào)華人健康大廈6樓601會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次提交股東大會(huì)表決的提案名稱具體如下：

備注

提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票

100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √

非累積投票提案

1.00 《關(guān)于<2023年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 √

2.00 《關(guān)于<2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 √

3.00 《關(guān)于公司<2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 √

4.00 《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》 √

5.00 《關(guān)于公司<2023年年度報(bào)告>及摘要的議案》 √

6.00 《關(guān)于公司2024年度董事薪酬方案的議案》 √

7.00 《關(guān)于公司2024年度監(jiān)事薪酬方案的議案》 √

8.00 《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 √

9.00 《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √

10.00 ……
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