華人健康:關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知 查看PDF原文

公告日期：2024-04-29

證券代碼：301408 證券簡稱：華人健康 公告編號：2024-029
安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月25日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年年度股東大會的議案》，決定于2024年5月20日14:00以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

一、會議基本情況

1、會議屆次：2023年年度股東大會

2、會議的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期與時間：

（1）現(xiàn)場會議召開日期與時間：2024年5月20日（星期一）下午14：00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年5月20日上午9:15至下午15:00。

5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2024年5月10日(星期五)

7、出席對象：

（1）截至2024年5月10日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的公司股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；(授權(quán)委托書參考格式見附件2)

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

8、會議地點：安徽省合肥市包河區(qū)上海路18號華人健康大廈6樓601會議室。

二、會議審議事項

1、本次提交股東大會表決的提案名稱具體如下：

備注

提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票

100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √

非累積投票提案

1.00 《關(guān)于<2023年度董事會工作報告>的議案》 √

2.00 《關(guān)于<2023年度監(jiān)事會工作報告>的議案》 √

3.00 《關(guān)于公司<2023年度財務(wù)決算報告>的議案》 √

4.00 《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》 √

5.00 《關(guān)于公司<2023年年度報告>及摘要的議案》 √

6.00 《關(guān)于公司2024年度董事薪酬方案的議案》 √

7.00 《關(guān)于公司2024年度監(jiān)事薪酬方案的議案》 √

8.00 《關(guān)于公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 √

9.00 《關(guān)于續(xù)聘公司2024年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》 √

10.00 ……
[點擊查看PDF原文]

提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。

展開閱讀全文

鄭重聲明：用戶在財富號/股吧/博客等社區(qū)發(fā)表的所有信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）僅代表個人觀點，與本網(wǎng)站立場無關(guān)，不對您構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。請勿相信代客理財、免費薦股和炒股培訓(xùn)等宣傳內(nèi)容，遠(yuǎn)離非法證券活動。請勿添加發(fā)言用戶的手機號碼、公眾號、微博、微信及QQ等信息，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙！

相關(guān)知識

美年健康(002044):年度股東大會通知
美年健康: 關(guān)于召開2024年第六次臨時股東大會的提示性公告
中國醫(yī)藥:關(guān)于中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
國新健康將于7月25日召開股東大會
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司2023年年度報告摘要
關(guān)于召開安徽省健康服務(wù)業(yè)協(xié)會燒傷整形與創(chuàng)面修復(fù)分會2023年年會的通知
共創(chuàng)未來 理想華萊2023年首屆員工大會召開
共守市民健康！菏澤美年大健康召開2022年度表彰大會暨2023年會
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)押的公告
福成股份: 福成股份：2024年年度股東大會會議資料

網(wǎng)址: 華人健康:關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知 http://m.u1s5d6.cn/newsview1190607.html