電信詐騙案例通報(bào)真實(shí)案例分享

詐騙新套路——支付寶“小荷包”

2023年9月10日，某學(xué)院一名男生售賣(mài)游戲賬號(hào)時(shí)遭遇電信詐騙，被騙千余元。經(jīng)了解，該生在一交易平臺(tái)上出售自己的游戲賬號(hào)，隨即有買(mǎi)家聯(lián)系到他并添加了QQ。對(duì)方提出用支付寶付款，又以該生的支付寶很久沒(méi)轉(zhuǎn)賬而無(wú)法付款為由，要求該生開(kāi)通支付寶“小荷包”功能并往里面存錢(qián)，在轉(zhuǎn)了兩筆錢(qián)后，發(fā)現(xiàn)里面的錢(qián)全部被騙子轉(zhuǎn)走了，QQ也被拉黑，該生才意識(shí)到已經(jīng)被騙。

真實(shí)案例分享詐騙新套路——支付寶“小荷包”2023年10月5日，王同學(xué)被陌生人添加為微信好友，對(duì)方欲購(gòu)買(mǎi)其在網(wǎng)上出售的游戲賬號(hào)。通過(guò)聊天交流有關(guān)售賣(mài)游戲的事宜后，對(duì)方稱(chēng)既然私下交易，為了讓王同學(xué)放心 ，他可以先交一部分押金到支付寶“小荷包”里。對(duì)方讓王同學(xué)進(jìn)入支付寶搜索并開(kāi)通“小荷包”功能，稱(chēng)他會(huì)通過(guò)“小荷包”支付押金。王同學(xué)并不了解“小荷包”功能，就照做了。隨后，對(duì)方讓王同學(xué)添加其為“小荷包”的成員。王同學(xué)添加后，發(fā)現(xiàn)其支付寶被劃走500多元，意識(shí)到被騙。風(fēng)險(xiǎn)提示“小荷包”功能其實(shí)是一個(gè)可以和親朋好友一起共用的小金庫(kù)，但小荷包里的成員獨(dú)立使用資金無(wú)需其他成員確認(rèn)，錢(qián)轉(zhuǎn)出去不需要經(jīng)過(guò)其他一些手續(xù)，騙子就是利用了小荷包不用任何密碼就可以自己取走這一點(diǎn)，來(lái)實(shí)施詐騙。

真實(shí)案例分享

最近，小李臨近畢業(yè)找工作，在某平臺(tái)看到別人發(fā)布的幾條信息，大致內(nèi)容如下：

用支付寶幫忙轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)一萬(wàn)給3000的傭金、有的給3500、有的給4000不等，而且都是現(xiàn)做現(xiàn)結(jié)，沒(méi)有押金。后面還留有QQ號(hào)作為聯(lián)系方式。

于是，小李半信半疑地登上自己的QQ號(hào)，加上他們留下的號(hào)碼。

大概過(guò)了兩三分鐘吧，就全部通過(guò)了對(duì)方的好友請(qǐng)求。他們用的頭像感覺(jué)很有錢(qián)的樣子，要么是用很多現(xiàn)金堆放在一起拍出來(lái)的照片，要么是一個(gè)人戴個(gè)墨鏡脖子上掛個(gè)大金鏈子。

小李帶著幾個(gè)疑問(wèn)，給對(duì)方發(fā)了消息。

轉(zhuǎn)的是什么錢(qián)？為什么給這么高的傭金？不會(huì)是騙人的吧？

但他們幾個(gè)回復(fù)的內(nèi)容都差不多，“網(wǎng)絡(luò)賭博的錢(qián)，還說(shuō)現(xiàn)在銀行管得嚴(yán)，只能用支付寶轉(zhuǎn)賬，而且一天只能轉(zhuǎn)幾萬(wàn)，不能轉(zhuǎn)多了，如果不盡快把客戶(hù)在平臺(tái)上的錢(qián)轉(zhuǎn)出去的話，時(shí)間長(zhǎng)了別人會(huì)催得很急，影響平臺(tái)信譽(yù)，所以給出很高的傭金尋找合作者，而且可以連續(xù)合作好幾天，反正也簡(jiǎn)單，就是我先把一萬(wàn)塊錢(qián)轉(zhuǎn)到你的支付寶賬號(hào)，然后給我指定的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬7000，剩余的3000就當(dāng)是你的傭金，絕對(duì)真實(shí)有效”。

一看對(duì)方這樣說(shuō)，小李覺(jué)得特別高興，想著一天用支付寶轉(zhuǎn)幾萬(wàn)塊錢(qián)沒(méi)什么問(wèn)題的，那不是一天就可以賺幾千上萬(wàn)塊錢(qián)嗎？

于是，就答應(yīng)和他們合作，還嘗試向?qū)Ψ揭謾C(jī)號(hào)，表示這樣更加方便聯(lián)系，但是他們沒(méi)給，就說(shuō)保持QQ號(hào)隨時(shí)都能聯(lián)系就行，反正就是不給手機(jī)號(hào)，小李也只能作罷。

大概過(guò)了半個(gè)小時(shí)左右，對(duì)方發(fā)來(lái)QQ語(yǔ)音，接通以后，讓按照他的提示來(lái)操作：“先打開(kāi)支付寶，搜索小荷包，點(diǎn)擊開(kāi)通，進(jìn)入里面，待完成這些操作以后，就把我支付寶的名字發(fā)給你，你在小荷包里面邀請(qǐng)我加入”。

加入進(jìn)去后對(duì)方說(shuō)：“你賬戶(hù)里面沒(méi)有錢(qián)，先轉(zhuǎn)一塊錢(qián)進(jìn)去試試，看能不能正常使用”。

小李轉(zhuǎn)了一塊錢(qián)進(jìn)去說(shuō)：“沒(méi)問(wèn)題”。

對(duì)方說(shuō)：“里面最多只能放3000塊錢(qián)，你先想辦法把這3000的額度給它刷滿(mǎn)，就可以開(kāi)始我們的操作了”。

朋友問(wèn)：“怎么刷滿(mǎn)”？

對(duì)方說(shuō)：“你把錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)去又給它轉(zhuǎn)出來(lái)，要是方便的話，一次性轉(zhuǎn)3000進(jìn)去再轉(zhuǎn)出來(lái)就行了”。

小李明白了他的意思，由于之前轉(zhuǎn)過(guò)一塊，所以一次性轉(zhuǎn)了2999進(jìn)去剛好湊滿(mǎn)3000。

正準(zhǔn)備把這3000塊錢(qián)給轉(zhuǎn)出來(lái)的時(shí)候，對(duì)方一下子就把里面的3000塊錢(qián)給轉(zhuǎn)走了。

小李一下愣住了，瞬間清醒過(guò)來(lái)之后，發(fā)現(xiàn)上當(dāng)了！

語(yǔ)音也在此時(shí)被對(duì)方掛斷，等發(fā)消息過(guò)去已經(jīng)顯示被拉黑。

回到支付寶上面一看，對(duì)方已經(jīng)退出小荷包，才反應(yīng)過(guò)來(lái)原來(lái)里面的錢(qián)是可以共用的。也就是說(shuō)，只要被邀請(qǐng)到里面的人，就可以隨時(shí)取用里面的錢(qián)。變成一個(gè)共享錢(qián)包。

小李開(kāi)始慌了，在支付寶上面舉報(bào)騙子，希望可以?xún)鼋Y(jié)對(duì)方的賬戶(hù)，找回自己的損失并且還報(bào)了警。

但最后結(jié)果是，對(duì)方利用他人的身份證件開(kāi)通支付寶進(jìn)行詐騙，而且最后轉(zhuǎn)入的地方是境外，所以無(wú)法追回。

提醒大家，不要相信那些所謂的高傭金返利的信息，那都是騙子精心設(shè)計(jì)的圈套，哪有那么多天上掉餡餅的好事！

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