公告日期：2024-04-29

2023 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告

安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司全體股東：

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的
基礎(chǔ)上，我們對公司 2023 年 12 月 31 日（內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控
制有效性進(jìn)行了評價(jià)。

一、重要聲明

按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，評價(jià)其有效性，并如實(shí)披露內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告是公司董事會(huì)的責(zé)任。監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)建立和實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性，故僅能為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档停鶕?jù)內(nèi)部控制評價(jià)結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。

二、內(nèi)部控制評價(jià)結(jié)論

根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會(huì)認(rèn)為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。
根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

自內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價(jià)結(jié)論的因素。

三、內(nèi)部控制評價(jià)工作情況

（一）內(nèi)部控制評價(jià)范圍

公司按照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則確定納入評價(jià)范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

1、納入評價(jià)范圍的公司及其所屬的子公司，包含：安徽國勝大藥房連鎖有限公司、蕪湖國勝大藥房連鎖有限公司、安慶國勝大藥房連鎖有限公司、亳州國勝大藥房連鎖有限公司、黃山國勝大藥房連鎖有限公司、淮南國勝大藥房連鎖有限公司、六安國勝大藥房連鎖有限公司、廣德市國勝大藥房連鎖有限公司、馬鞍山國勝曼迪新大藥房連鎖有限公司、江蘇國勝大藥房連鎖有限公司、南京同和堂大藥房有限公司、南京潤心藥房有限公司、南京新聲大藥房有限公司、南京市舟濟(jì)大藥房有限公司、南京尚和堂大藥房有限公司、河南國勝大藥房有限公司、合肥國勝醫(yī)療管理有限公司、合肥市安百苑綜合門診有限責(zé)任公司、合肥元興綜合門診有限責(zé)任公司、安徽匯達(dá)藥業(yè)有限公司、安徽國勝醫(yī)藥科技有限公司、合肥捷助醫(yī)藥科技有限公司、安徽克安舒醫(yī)藥科技有限公司、安徽正藥醫(yī)藥科技有限公司、江蘇神華藥業(yè)有限公司、神華醫(yī)藥（江蘇）有限公司、江蘇國津生物科技有限公司、江蘇阜豐進(jìn)出口有限公司，納入評價(jià)范圍的公司與財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍相同。

2、納入評價(jià)范圍的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括:

納入評價(jià)范圍的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域包括：治理結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)、人力資源政策、發(fā)展戰(zhàn)略及各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)的控制包括資金運(yùn)營管理、存貨管理、資產(chǎn)管理、采購與付款管理、銷售與收款管理、合同管理、關(guān)聯(lián)交易管理、子公司管理等。

（1）控制環(huán)境

①公司組織結(jié)構(gòu)

公司按照業(yè)務(wù)運(yùn)營和管理的需要，設(shè)置了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層，其中：董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)；總經(jīng)理下設(shè)營銷中心、商采中心、人事部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、行政部等部門，并對子公司進(jìn)行有效監(jiān)控、管理；明確了各部門的職責(zé)權(quán)限，實(shí)行年終按業(yè)績考核的績效薪酬制；對優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高管理效率和實(shí)施內(nèi)部控制等方面起到了
積極的成效。

②公司治理

公司已按照《公司法》《證券法》等有關(guān)規(guī)定，及時(shí)制定和修訂了《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《總經(jīng)理工作細(xì)則》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《對外擔(dān)保管理制度》《對外投資管理制度》《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》《獨(dú)立董事工作制度》等，這些制度是公司規(guī)范運(yùn)作的行為準(zhǔn)則和行動(dòng)指南。股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及獨(dú)立董事和董事會(huì)秘書能夠按照《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部制度的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，依法履行各自的權(quán)利和義務(wù)，沒有違法違規(guī)情況的發(fā)生。

③發(fā)展戰(zhàn)略

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展方針，經(jīng)營戰(zhàn)略，重大投資融資方案等重大事項(xiàng)的研究并提出建議并……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

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