異常訂單牽出系列詐騙案

北京大興：辦案同時(shí)推動(dòng)社會(huì)治理服務(wù)新能源企業(yè)健康發(fā)展

“目前公司異常訂單量顯著減少，檢察機(jī)關(guān)真是幫了我們大忙。”近日，北京市大興區(qū)檢察院收到某新能源公司的檢察建議回函后，專門到該公司實(shí)地走訪，公司負(fù)責(zé)人欣慰地表示。

某新能源公司是一家為新能源出租車提供換電服務(wù)的企業(yè)，在北京轄區(qū)運(yùn)營著百余座換電站。出租車駛?cè)霌Q電站后，站點(diǎn)系統(tǒng)會(huì)識(shí)別、讀取車牌，自動(dòng)連接后臺(tái)數(shù)據(jù)并提取該車的里程表信息，根據(jù)本次換電前的里程數(shù)與上次換電完成之時(shí)的里程數(shù)差值，乘以換電單價(jià)計(jì)算得出換電費(fèi)用。

2022年8月，該公司一名業(yè)務(wù)員在盤查公司業(yè)務(wù)訂單時(shí)發(fā)現(xiàn)，部分訂單存在明顯異常，訂單涉及的部分用戶可能存在通過技術(shù)手段騙取電費(fèi)的行為，隨即向公司報(bào)告。公司核查后發(fā)現(xiàn)，此類訂單對(duì)應(yīng)的出租車司機(jī)，在不同換電站換電時(shí)的行駛里程數(shù)差值明顯小于兩換電站之間的距離，因此懷疑有人惡意騙費(fèi)，于是立即報(bào)警。經(jīng)過警方偵查，一起涉北京市27家出租汽車公司、53名出租車司機(jī)，利用小型外接開關(guān)實(shí)施詐騙及傳授犯罪方法系列案浮出水面。

由于系列案件涉案人員眾多，涉案數(shù)額特別巨大，行為人作案方式不常見，案件定性及偵查取證難度較大，公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)大興區(qū)檢察院依法介入、引導(dǎo)偵查。面對(duì)新的犯罪形態(tài)，案件如何定性？換電費(fèi)用如何計(jì)算？大興區(qū)檢察院檢察官就追訴范圍、案件定性、犯罪數(shù)額等爭議性問題，與公安機(jī)關(guān)辦案人員進(jìn)行研討。

“犯罪數(shù)額的準(zhǔn)確認(rèn)定至關(guān)重要。我們建議公安機(jī)關(guān)赴涉案公司調(diào)取異常訂單數(shù)據(jù)，再與出租車車載GPS數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，根據(jù)車主實(shí)付換電金額與GPS顯示的里程應(yīng)付金額的差值查清行為人涉嫌犯罪金額。同時(shí)，我們建議追贓挽損與案件辦理同步推進(jìn)，科學(xué)制定退贓退賠方案。”辦案檢察官楊杰介紹，為保證案件辦理客觀公正，該院還建議公安機(jī)關(guān)組織專業(yè)人士進(jìn)行實(shí)地駕駛里程干擾測(cè)試。經(jīng)查，2019年以來，王某某等53人在給車輛換電時(shí)，多次通過使用小型外接開關(guān)阻斷車輛里程表正常計(jì)數(shù)，騙取某新能源公司換電費(fèi)用130萬余元。

2023年5月，該系列案件陸續(xù)移送大興區(qū)檢察院審查起訴。為有效保障民營企業(yè)發(fā)展，辦案檢察官積極開展追贓挽損工作。在審查起訴階段，53名犯罪嫌疑人全部退贓退賠，企業(yè)挽回了全部損失。隨后，該院以王某某等52人涉嫌詐騙罪向法院提起公訴，對(duì)犯罪情節(jié)輕微的1名犯罪嫌疑人作出相對(duì)不起訴決定。法院經(jīng)審理，分別對(duì)52名被告人作出一審判決，其中9名被告人被判處有期徒刑一年二個(gè)月至七個(gè)月不等；43名被告人被判處有期徒刑一年至七個(gè)月不等，適用緩刑，各并處罰金1萬元。

經(jīng)深入調(diào)研，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)，該系列案件涉及出租車公司眾多，涉及行政區(qū)域較廣，暴露出相關(guān)企業(yè)在行業(yè)準(zhǔn)入、日常監(jiān)管及法治培訓(xùn)等方面存在問題。為幫助企業(yè)完善機(jī)制、堵塞漏洞，今年2月，該院向北京市涉案的27家出租車公司及被害單位制發(fā)檢察建議，同時(shí)聯(lián)合北京市公安局公共交通安全保衛(wèi)分局對(duì)涉案出租車公司召開檢警企社會(huì)治理座談會(huì)，并開展法治宣傳。

截至目前，所有涉案公司均整改完畢，運(yùn)行規(guī)范化程度有了較大提升。今年4月，該案入選北京市檢察機(jī)關(guān)充分履行檢察職能服務(wù)保障城市南部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展典型案例。

（本報(bào)記者簡潔?通訊員官佳佳?趙靜）

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